A Comisión Europea decidiu remitir a Luxemburgo ao Tribunal de Xustiza da UE por transpor só unha parte da 4a Directiva contra o branqueo de capitais (Directiva 2015/849) ...
A Comisión Europea adoptou un ditame que esixe ao supervisor maltés contra o branqueo de capitais (Unidade de Análise de Intelixencia Financeira) que siga tomando medidas adicionais para cumprir plenamente ...
Varios bancos holandeses non controlan de xeito suficiente os clientes e as súas transaccións, o que lles permite aos clientes usar contas para branqueo de capitais e outras actividades delituosas, o banco central holandés ...
Tras a publicación dos resultados da investigación sobre a sucursal de Danske Bank en Estonia, os eurodeputados de S&D pediron máis medidas para toda a UE para afrontar ...
O martes (10 de xullo) o comité de liberdades civís adoptou novas regras para acelerar a conxelación e confiscación de activos delituosos en toda a UE ....
A V Directiva contra o branqueo de cartos entrou en vigor tras a súa publicación no Diario Oficial da UE. Proposto pola Comisión en xullo de 5, o novo ...
Os negociadores do Parlamento e do Consello acordaron informalmente novas medidas para intensificar a loita da UE contra o branqueo de capitais. Actualmente, as diferenzas entre os países da UE ...