Os eurodeputados expresaron a súa preocupación a semana pasada de que os estados membros desaproveitaron o plan da Comisión de situar novos países na lista negra de branqueo de diñeiro da UE. A resolución foi adoptada por ...
Hoxe (21 de febreiro) o director da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos visitou a sede de Europol e discutiu ...
A Autoridade Bancaria Europea (EBA) abriu unha investigación formal sobre un posible incumprimento do dereito da Unión por parte da Autoridade de Servizos financeiros de Estonia (Finantsinspektsioon) e do ...
Hoxe (18 de febreiro), a Comisión adoptou a súa nova lista de 23 terceiros países con deficiencias estratéxicas nos seus marcos de loita contra o branqueo de cartos e o financiamento contra o terrorismo. O ...
A Comisión Europea está a facer un seguimento dunha das accións expostas na proposta do presidente da Juncker sobre o Estado da Unión para reforzar a supervisión contra o branqueo de capitais ...
Traballando xunto coa Europol, Eurojust e a Federación Bancaria Europea (EBF), as forzas policiais de máis de 20 estados arrestaron a 168 persoas (ata o momento) como parte de ...
As novas medidas contra o branqueo de capitais por lei penal entraron en vigor en toda a UE. As novas regras garantirán que os criminais perigosos e ...