Póñase-se connosco

EU

Os bancos holandeses son demasiado laxos en #MoneyLaundering - banco central

COMPARTIR:

publicado

anos 6 atrás

on

Utilizamos o teu rexistro para proporcionar contido do xeito que consentiches e mellorar a nosa comprensión. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

Varios bancos holandeses non supervisan suficientemente os clientes e as súas transaccións, o que lles permite utilizar contas para o branqueo de capitais e outras actividades delituosas, dixo o banco central holandés (DNB) esta semana, escribe Bart Meijer.

"Con demasiada frecuencia vemos que o sector bancario actúa de forma insuficiente como garda", dixo o DNB nunha carta ao ministro de Finanzas holandés.

ING Groep NV11.612
INGA.ASBolsa de Amsterdam
+ 0.12(+ 1.06%)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

A carta de DNB foi despois dunha multa de 775 millóns de euros (693 millóns de libras) concedida ao banco holandés ING (INGA.AS) a principios deste mes por non notar transaccións dubidosas dos seus clientes.

Portavoces de ABN Amro (ABNd.AS) e Rabobank [RABO.UL], os outros dous grandes bancos dos Países Baixos, dixeron que fixeron un esforzo importante para tratar de evitar o branqueo de capitais. Ambos rexeitaron máis comentarios sobre as conclusións do banco central.

A multa de ING foi o resultado dun dos maiores acordos deste tipo nos Países Baixos e, finalmente, levou á destitución do director financeiro Koos Timmermans.

propaganda

Comparte este artigo:

Temas relacionados:
EU Reporter publica artigos de diversas fontes externas que expresan unha ampla gama de puntos de vista. As posicións adoptadas nestes artigos non son necesariamente as de EU Reporter.
propaganda

Trending