O 30 de setembro, a Comisión Europea organizou unha conferencia de alto nivel sobre a loita da UE contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. Esta conferencia marcou a conclusión de ...
Rexistros interconectados de propietarios efectivos, unha política preventiva de lista negra e sancións efectivas figuran entre as ferramentas propostas polos eurodeputados para deter o branqueo de capitais. Nunha resolución adoptada ...
O 18 de febreiro leváronse a cabo varias redadas en toda España en propiedades vinculadas aos sospeitosos. A investigación descubriu que os destacados axentes de fútbol organizaban ...
O Consello adoptou hoxe (5 de decembro) conclusións sobre prioridades estratéxicas en materia de loita contra o branqueo de capitais e a loita contra o financiamento do terrorismo (AML). As conclusións son directas ...