Os resultados da investigación #DanskeBank indican o fracaso dos sistemas anti-blanqueo de capitais de Europa

Tras a publicación das conclusións da investigación sobre a sucursal de Danske Bank en Estonia, os eurodeputados de S&D pediron máis medidas para toda a UE para combater o branqueo de capitais.

O vicepresidente do grupo S&D responsable de tributación, o eurodeputado Jeppe Kofod, e o voceiro do grupo na comisión especial de impostos do Parlamento, o eurodeputado Peter Simon, dixo: "Durante un período de anos, miles de millóns de euros procedentes de Rusia e estados ex-soviéticos fluíron polo sucursal do banco en Estonia. O gran número de transaccións e a cantidade de diñeiro implicada son asombrosas. Está claro que o diñeiro branqueado tiña vínculos tanto co réxime azerbaiyano como coas redes de intelixencia rusas. Que isto poida continuar por un período de tempo tan longo demostra que os estados membros e os sistemas e supervisión anti-diñeiro da UE son moi inadecuados.

"O Grupo S&D estivo a empurrar incansablemente para unha supervisión máis forte e sancións máis duras para os bancos implicados no branqueo de capitais e unha cooperación e intercambio de información máis estreitos que farán pensar aos implicados dúas veces antes de axudar ao branqueo de capitais. Por iso, os socialdemócratas impulsamos á Comisión Europea a presentar propostas para facer da Autoridade Bancaria Europea (ABE) un actor clave na loita contra o branqueo de capitais, especialmente se as autoridades nacionais de branqueo de cartos non fan o seu traballo correctamente. Acollemos con satisfacción a proposta da Comisión da semana pasada sobre iso, que daría un mandato máis amplo á Autoridade Bancaria Europea (ABE) para tratar as cuestións contra o branqueo de capitais.

"Os distintos escándalos dos últimos anos demostraron que é necesaria máis cooperación e intercambio de información dentro da UE para afrontar mellor o branqueo de capitais e os delitos financeiros. O grupo S&D garantiu unha cooperación e intercambio de información máis estreita das autoridades de supervisión bancaria e intelixencia financeira na revisión da Directiva IV sobre requisitos de capital. O Parlamento está a negociar actualmente o texto desta proposta co Consello Europeo e impulsará para que esta quede na versión final. Non obstante, estas medidas son só os primeiros pasos. A longo prazo, pedimos de novo unha ampla autoridade europea contra o branqueo de cartos.

"Este é só o último exemplo de como réximes, individuos e empresas estúpidos están a explotar as lagoas do sistema bancario da UE para lavar cartos e eludir os impostos. Necesitamos deixar claro que ningún banco é demasiado grande para fallar nin demasiado poderoso para supervisalo. Debemos mellorar a cooperación entre as unidades de delincuencia financeira nacionais para garantir que o que ocorreu na sucursal de Danske Bank en Estonia non poida repetirse ".

Comparte este artigo: