Para arroxar luz sobre os verdadeiros propietarios de empresas de correos, calquera cidadán poderá no futuro acceder a datos sobre os propietarios efectivos das empresas ...
Os deputados Judith Sargentini e Krišjānis Kariņš Para aumentar a transparencia e responder aos últimos desenvolvementos tecnolóxicos, os deputados votan o 19 de abril sobre unha actualización da UE ...
Operación Tulipan Blanca, coordinada pola Europol e dirixida pola Garda Civil Española co apoio das autoridades finlandesas e a Investigación da Seguridade Nacional dos Estados Unidos, ...
A pesar da feroz oposición, Túnez engadiuse á lista negra europea de terceiros países que se pensa que ten "alto risco" de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo ...
O Comité de Liberdades Civís acordou o luns novas medidas para intensificar a loita da UE contra o branqueo de capitais e reducir o alcance do crime organizado ...
A Comisión Europea propuxo hoxe (21 de xuño) novas e duras regras de transparencia para os intermediarios, como asesores fiscais, contables, bancos e avogados, que deseñan ...
A imaxe de imparcialidade dos tribunais españois sacudíuse debido ao escándalo que rodeaba ao Tribunal Superior de Xustiza das Palmas (Canarias, España). En outubro ...