A Comisión refírese a #Luxembourg a #EUCourtOustustrial por non aplicar por completo #EUMoneyLas normas de blanqueo

A Comisión Europea decidiu remitir a Luxemburgo ao Tribunal de Xustiza da UE por traspasar só unha parte do 4ª Directiva anti-lavado de diñeiro (Directiva 2015 / 849) no seu dereito nacional.

A Comisión propuxo que o Tribunal cobra unha cantidade bruta e sancións diarias ata que Luxemburgo tome as medidas necesarias.

A comisaria de Xustiza, Consumidores e Igualdade de Xénero, Věra Jourová, dixo: "Temos normas estritas contra o branqueo de capitais a nivel da UE, pero necesitamos que todos os estados membros implementen estas regras sobre o terreo. Non queremos ningún punto débil na UE que os criminais poderían explotar. Os recentes escándalos demostraron que os Estados membros deberían tratar isto como unha cuestión de urxencia ".

Os Estados membros tiveron que transpor a Directiva á lexislación nacional antes do 26 de xuño de 2018. O 4^th Directiva anti-branqueo de capitais reforza as regras previamente existentes mediante:

• Fortalecer a obriga de avaliación do risco para bancos, avogados e contadores;
• establecendo claros requisitos de transparencia sobre a propiedade benéfica para empresas e trusts;
• facilitar a cooperación e intercambio de información entre as Unidades de Intelixencia Financeira de diferentes estados membros para identificar e seguir transferencias de diñeiro sospeitosas para previr e detectar o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo;
• establecendo unha política coherente para os países non membros da UE que teñan deficiencias de branqueo de diñeiro e contra-terrorismo, e;
• reforzar os poderes sancionadores das autoridades competentes.

Fondo

En canto ao 4^th A Directiva abriu ata o momento os procedementos de infracción por non comunicación das medidas de transposición contra os Estados membros 21: tres están actualmente en fase de referencias xudiciais (Romanía, Irlanda e agora Luxemburgo), cunha socia (Grecia) , nove na fase de opinións motivadas e oito na fase de cartas de aviso formal.

A Comisión Europea tamén enviou a Estonia e Dinamarca un dictame motivado e unha carta de convocatoria respectivamente como parte desta mesma avaliación.

propaganda

Mentres tanto, a raíz das revelacións de Panamá Papers e os ataques terroristas en Europa, a Comisión propuxo un 5^th Directiva contra o branqueo de cartos para intensificar aínda máis a loita contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. Estas novas regras teñen como obxectivo garantir un alto nivel de salvagardas para os fluxos financeiros procedentes de terceiros países de alto risco, mellorar o acceso das unidades de intelixencia financeira á información, crear rexistros de contas bancarias centralizados e abordar os riscos de financiamento do terrorismo relacionados con moedas virtuais e prepagos. tarxetas. Estas novas regras entraron en vigor o 9 de xullo de 2018 despois da súa publicación no Diario Oficial da UE e os estados membros terán que transpor 5^th Directiva anti-branqueo de capitais na lexislación nacional de 10 Xaneiro 2020.

Máis información

- 4ª Directiva anti-lavado de diñeiro Regulamento de transferencia de fondos

- O Informe Supranacional de Avaliación de Riscos

- O documento de traballo de persoal sobre unidades de intelixencia financeira

- 5^th Combate o lavado de diñeiro Directiva Ficha técnica

- Sobre as decisións clave do paquete de infraccións de novembro de 2018, ver completo MEMO / 18 / 6247

- Sobre o procedemento xeral de infraccións, ver MEMO / 12 / 12

- No procedemento de infracción da UE