O actual sistema comunitario de loita contra a fraude no IVE transfronteirizo non é o suficientemente eficaz e vese dificultado pola falta de datos e indicadores comparables, segundo ...
Opinión de Jim Gibbons Se o crime fose un país sería un dos vinte máis ricos do mundo, xusto despois de Australia no mundo ...
Hoxe (25 de febreiro) o Parlamento Europeo adoptou a proposta da Comisión de Directiva sobre a conxelación e confiscación de ingresos da delincuencia na UE. Casa ...
Os propietarios definitivos de empresas e fideicomisos terían que figurar nos rexistros públicos dos países da UE, segundo o proxecto actualizado de normas contra o lavado de diñeiro aprobado por ...