Entran en vigor as normas fortalecidas da UE para evitar o #Laundering e loitar contra o financiamento do #Terrorismo

o 5^th Directiva contra o branqueo de capitais entrou en vigor despois da súa publicación no Diario Oficial da UE. Propostas pola Comisión en xullo de 2016, as novas regras aportan máis transparencia aos propietarios reais de empresas e afrontan os riscos de financiamento do terrorismo.

A comisaria de Xustiza, Consumidores e Igualdade de Xénero, Věra Jourová, dixo: "Este é outro paso importante para fortalecer o marco da UE para combater a delincuencia financeira e o financiamento do terrorismo. O 5^th A directiva contra o branqueo de cartos fará máis eficiente a loita contra o branqueo de capitais. Debemos pechar todas as lagoas: as lagoas nun estado membro repercutirán en todos os demais. Insto aos Estados membros a que sigan fieis ao seu compromiso e actualicen as súas normas nacionais canto antes ".

As novas regras introducen requisitos de transparencia máis estritos, incluído o acceso público completo aos rexistros de propiedade efectiva para as empresas, unha maior transparencia nos rexistros de propiedade efectiva de trusts e a interconexión destes rexistros. As melloras clave tamén inclúen: limitar o uso de pagamentos anónimos a través de tarxetas prepagadas, incluídas as plataformas de cambio de moeda virtuais no ámbito das regras contra o lavado de diñeiro; ampliación dos requisitos de verificación dos clientes; requirindo controis máis fortes sobre terceiros países de alto risco, así como máis poderes e unha cooperación máis estreita entre as unidades nacionais de intelixencia financeira. O 5^th A directiva contra o branqueo de cartos tamén aumenta a cooperación e o intercambio de información entre os supervisores prudenciais, incluído o Banco Central Europeo.

A Comisión Juncker converteu a loita contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo nunha das súas prioridades. Esta proposta foi a primeira iniciativa do Plan de Acción intensificar a loita contra o financiamento do terrorismo tras os ataques terroristas e parte dun impulso máis amplo para impulsar a transparencia fiscal e afrontar o abuso fiscal tras as revelacións dos papeis de Panamá. Os Estados membros terán que aplicar estas novas normas na súa lexislación nacional antes do 10 de xaneiro de 2020. Ademais, en maio de 2018 a Comisión invitou ás autoridades europeas de supervisión (Banco Central Europeo, Autoridade Bancaria Europea, Autoridade Europea de Seguros e Pensións Laborais, Valores Europeos e Autoridade dos mercados) a un grupo de traballo conxunto para mellorar a coordinación práctica da supervisión contra o branqueo de capitais das institucións financeiras.

O traballo neste grupo está agora en curso e está previsto un primeiro intercambio cos Estados membros en setembro. Para obter máis información, vexa a Ficha técnica sobre os principais cambios traídos polo 5^th Directiva contra o branqueo de capitais.

Comparte este artigo: