#Danske - A Autoridade Bancaria Europea abre unha investigación sobre Estonia e os supervisores daneses contra o lavado de diñeiro

A Autoridade Bancaria Europea (ABE) abriu unha investigación formal sobre un posible incumprimento do dereito da Unión pola Autoridade Estatal de Servizos Financeiros (Finantsinspektsioon) e á Autoridade Danesa de Servizos Financeiros (Finanstilsynet) en relación coas actividades de branqueo de capitais vinculados ao Danske Bank eo seu estoniano rama en particular.

O inicio dunha investigación segue unha carta da Comisión Europea que solicita ao EBA que use os seus poderes para examinar se non houbese un fallo polas autoridades competentes estoniana e danesa para cumprir coas súas obrigacións en virtude do dereito da Unión. Antes de abrir formalmente a investigación, a EBA realizou consultas preliminares con ambas autoridades.

A investigación abriuse segundo o artigo 17 do Regulamento fundacional da EBA. Cando unha investigación dá lugar a unha constatación de infracción do dereito da Unión, o artigo 17 establece que a ABE pode dirixir unha recomendación á autoridade competente interesada na que se estableza a acción necesaria para cumprir o dereito da Unión.

O presidente da Autoridade Estoniana, Kilvar Kessler, dixo: "Finantsinspektsioon deu á Autoridade Bancaria Europea unha presentación exhaustiva do noso traballo de supervisión durante varios anos no Danske Bank e estamos preparados para seguir traballando en plena transparencia no futuro. Temos seguro de que a EBA tratará aos supervisores de forma igual e que se realice o mesmo proceso minucioso fronte a outros casos similares que se coñecen actualmente e outros supervisores financeiros dos países que descubriron tales casos ".

O consello de administración de Finantsinspektsioon emitiu hoxe un precepto ao Danske Bank (9 febreiro) que prohibe a operación do banco en Estoniana. O banco debe cesar as súas actividades en Estonia dentro de oito meses. Kessler foi crítico co regulador danés, dicindo que Finantsinspektsioon foi a única institución de Estonia ou Dinamarca para reaccionar ás actividades do Danske Bank: "Temos todo o dereito de poñer fin definitivamente a este caso tan excepcional e desafortunado, como as violacións graves e a gran escala das regras locais foron cometidas en Estonia a través dun banco estranxeiro, o que supuxo un grave golpe á transparencia, credibilidade e reputación do mercado financeiro estoniano, mentres que a autoridade de supervisión da casa país manexou o banco suavemente ".

A FSA dinamarquesa di que a supervisión das filiais e filiais estranxeiras de Danske Bank corre a cargo das autoridades de supervisión dos países de acollida e que non entende a opinión de Finantsinspektsioon de que as responsabilidades son supostamente diferentes noutros países.

propaganda

Comparte este artigo: