#DontBeAMule - Máis de 1,500 #MoneyMules identificados en todo o mundo #MoneyLaundering sting

| Decembro 6, 2018

En colaboración con Europol, Eurojust ea Federación Bancaria Europea (EBF), as forzas policiais de máis de 20 arrestaron a persoas 168 (ata agora) como parte dunha represión coordinada de blanqueo de capitais, o European Money Mule Action (EMMA). Este xiro internacional, o cuarto deste tipo, pretendía abordar o tema das "mozas de diñeiro", que axudan aos criminais a lavar millóns de euros por diñeiro sucio.

Realizada durante os últimos tres meses (setembro-novembro 2018), a edición deste ano de EMMA contou coa participación de axencias policiais de Austria, Bélxica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Alemaña, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Romanía, Eslovenia, España, Suecia, Australia, Moldavia, Noruega, Suíza, Reino Unido e Estados Unidos.

En toda Europa e máis aló, identificáronse mulas de diñeiro 1504, que levaron á detención de organizadores de mulas de diñeiro 168 e 140. 837 investigacións criminais foron abertas, moitas delas aínda están en curso. Máis que os bancos 300, as asociacións bancarias 20 e outras institucións financeiras axudaron a comunicar as transaccións fraudulentas de diñeiro mutuo 26376, impedindo unha perda total de € 36,1 millóns. A comunidade máis ampla de bancos globais e europeos proporcionou apoio cando era necesario durante os tres meses de actuación e comprometéronse a aumentar a conciencia no seu país. Unha vez máis, isto resalta a importancia dunha resposta rápida e coordinada polas autoridades xurídicas e do sector bancario.

Por que as persoas axudan aos criminais a lavar diñeiro?

Os mulos do diñeiro son individuos que, moitas veces sen querer, foron reclutados por organizacións criminais como axentes de branqueo de capitais para ocultar a orixe do diñeiro mal recibido. Atropelado pola promesa de diñeiro fácil, as mulas transfiren fondos roubados entre contas, moitas veces en diferentes estados, en nome doutros e normalmente ofrécenlles unha parte dos fondos que pasan polas súas propias contas.

Os recén chegados a un estado, os desempregados e as persoas con dificultades económicas a miúdo figuran entre as máis susceptibles a este crime. Este ano, os casos de mozos seleccionados polos reclutadores de mula de cartos están a aumentar, e os criminais están cada vez máis destinados a estudantes con dificultades económicas para acceder ás súas contas bancarias.

Mentres as mulas están sendo reclutadas a través de numerosas rutas, os criminais están cada vez máis destinados aos medios sociais a contratar novos cómplices, a través da publicidade de traballos falsos ou publicacións rápidas.

Aínda que isto poida soar como un diñeiro rápido e sinxelo, todo o que fai falta é un clic para transferir cartos dunha conta a outra, o que permite que un grupo criminal use a conta bancaria pode ter severas consecuencias legais. As mulas poden enfrontarse a prisións prolongadas e adquirir un historial criminal que podería afectar seriamente o resto das súas vidas, como nunca poder asegurar unha hipoteca ou abrir unha conta bancaria.

#DontBeMule

Para dar a coñecer este tipo de fraude, a campaña de concienciación do diñeiro #DontBeAMule comezou en toda Europa. Con material de sensibilización, dispoñible para descargar en linguaxes 25, a campaña informará ao público sobre como funcionan estes criminais, como se poden protexer e qué facer se se fan vítimas.

Para a próxima semana, os socios internacionais das autoridades xudiciais e xudiciais, xunto coas institucións financeiras, estarán apoiando a campaña a nivel nacional.

Pensas que podes usar como mula? Actúa agora antes de que sexa demasiado tarde: deixe de transferir cartos e notifique inmediatamente ao seu banco e á súa policía nacional.

Segue aquí a campaña de prevención EMMA

Europol e EC3 Twitter, Facebook, Instagram, youtube e LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook e Linkedin

#DontBeaMule

tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categoría: Unha páxina de inicio, Crime, EU, lavado de diñeiro, Lavado de diñeiro