#Europol - Asociación transatlántica: loitar xuntos contra o crime financeiro #FinCen

Hoxe (21 de febreiro) o director da Rede de Compensación de Delitos Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos visitou a sede de Europol e discutiu como o Europol e FinCEN poden traballar mellor para protexer o sistema financeiro internacional contra o uso ilícito.

FinCEN en Europol

O director da rede de execución dos delitos financeiros, Kenneth A. Blanco, e o director executivo adxunto da dirección de operacións da Europol, Wil van Gemert, acordaron despregar un oficial de enlace do FinCEN na sede central de Europol na Haia, Países Baixos. O oficial de enlace apoiará e coordinará a cooperación entre o FinCEN, a Europol e os estados membros, en particular ao intercambiar información.

Van Gemert dixo: "Europol está deseñado para operar en colaboración con axencias de aplicación da lei, departamentos gobernamentais e outras partes interesadas. Abrazamos a idea de intelixencia colectiva, no sentido dun gran grupo de individuos que reúnen e comparten os seus coñecementos, opinións estratéxicas e habilidades co propósito de previr e combater todas as formas de delincuencia internacional e organizada grave, ciberdelincuencia e terrorismo. O sistema de oficiais de enlace garante que os intereses dos nosos grupos de interese estean representados na sede de Europol ".

"Este acordo refuerza a xa excelente colaboración entre FinCEN e Europol e axudará a facilitar o intercambio de información financeira vital dun xeito máis eficaz e eficiente para protexer mellor o noso sistema financeiro e os cidadáns contra os danos", dixo Blanco. "Temos a sorte de poder proporcionar un enlace dedicado e talentoso que está comprometido coa nosa misión mútua de manter as nosas nacións e as familias máis seguras nos dous lados do Atlántico e máis aló".

Case todas as actividades criminais dan beneficios, moitas veces en forma de efectivo, que os criminais buscan lavar a través de varias canles. Mentres o branqueo de capitais é un delito por dereito propio, tamén se relaciona con outras formas de delito grave e organizado. O modelo de negocio principal do lavador de diñeiro profesional é realizar servizos de lavado de cartos en nome doutros grupos criminais.

Unha aproximación coordinada

propaganda

A escala de lavado de diñeiro é difícil de avaliar, pero considérase importante. A Unidade de Intelixencia Financeira de Europol ten un amplo mandato no ámbito da loita contra o branqueo de capitais, a financiación do terrorismo ea recuperación de activos. A Unidade de Intelixencia Financeira ofrece aos Estados membros un apoio intelixente e forense para previr e afrontar as actividades de branqueo de capitais e actividades de financiamento do terrorismo e apoiar aos estados membros ao recuperar o produto do crime. O obxectivo principal do lavado de diñeiro, o financiamento do terrorismo e as investigacións de recuperación de activos é identificar aos criminais involucrados, interromper aos seus asociados e recuperar e confiscar o produto dos seus crimes.

A misión de FinCEN é protexer o sistema financeiro do uso ilícito, combater o branqueo de capitais e promover a seguridade nacional a través do uso estratéxico das autoridades financeiras e á recollida, análise e divulgación da intelixencia financeira.

Como funciona FinCen

FinCEN é unha oficina do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e realiza a súa misión ao recibir e manter os datos das transaccións financeiras; analizar e difundir eses datos para fins de aplicación da lei; bancos reguladores e outras entidades financeiras relativas á detección, informe e prevención do branqueo de capitais e contra o financiamento do terrorismo; e construír unha cooperación global coas súas contrapartes internacionais.

Europol é a axencia de aplicación da lei da Unión Europea. Con sede na Haia, os Países Baixos, Europol apoia aos Estados membros da 28 da UE na súa loita contra o terrorismo, a ciberdelincuencia e outras formas de crime graves e organizadas. Con máis de membros do persoal 1,100, Europol usa ferramentas avanzadas para apoiar algunhas investigacións internacionais 40,000 cada ano, que serve como centro de cooperación para a aplicación da lei, coñecementos analíticos e intelixencia criminal.

 

Comparte este artigo: