A Comisión Europea decidiu remitir a Luxemburgo ao Tribunal de Xustiza da UE por transpor só unha parte da 4a Directiva contra o branqueo de capitais (Directiva 2015/849) ...
A Comisión Europea adoptou un ditame que esixe ao supervisor maltés contra o branqueo de capitais (Unidade de Análise de Intelixencia Financeira) que siga tomando medidas adicionais para cumprir plenamente ...
Nunha operación apoiada pola Europol, as autoridades búlgaras coa colaboración do servizo secreto dos Estados Unidos incautáronse de 11 millóns de euros e 1.7 millóns de dólares en falsificacións ...
Os eurodeputados adoptaron novas regras para acelerar a conxelación e confiscación de activos delituosos en toda a UE. As novas regras, xa informalmente acordadas entre o Parlamento ...
A UE facilita a confiscación de ingresos penais © AP Images / Unión Europea-EP A conxelación e confiscación de ingresos penais é unha das mellores formas de loitar ...
Varios bancos holandeses non controlan de xeito suficiente os clientes e as súas transaccións, o que lles permite aos clientes usar contas para branqueo de capitais e outras actividades delituosas, o banco central holandés ...
Tras a publicación dos resultados da investigación sobre a sucursal de Danske Bank en Estonia, os eurodeputados de S&D pediron máis medidas para toda a UE para afrontar ...