O Comité de Liberdades Civís acordou o luns novas medidas para intensificar a loita da UE contra o branqueo de capitais e reducir o alcance do crime organizado ...
A Garda Civil Española, en coordinación coa Europol, desmantelou un grupo de delincuencia organizada que negociaba carne de cabalo en Europa non apta para o consumo humano ....
A imaxe de imparcialidade dos tribunais españois sacudíuse debido ao escándalo que rodeaba ao Tribunal Superior de Xustiza das Palmas (Canarias, España). En outubro ...
A Cámara dos Lores do Reino Unido aprobou na súa segunda lectura a lexislación de conxelación de activos Magnitsky, que permitirá ao goberno británico conxelar os activos dos agresores dos dereitos humanos. A lei está prevista para unha liña por liña ...
Os eurodeputados acordaron o martes (28 de febreiro) a súa posición sobre a directiva da UE contra o branqueo de capitais. O parlamento no seu conxunto debe agora dar o visto bo en marzo ...
Hoxe (21 de febreiro) a Cámara dos Comúns do Reino Unido aprobou por unanimidade a lexislación do Reino Unido sobre as sancións de Magnitsky. A lexislación Magnitsky Sanctions foi votada como parte das finanzas penais do Reino Unido ...
Membros da Comisión de investigación do Parlamento Europeo sobre branqueo de capitais, evitación fiscal e evasión fiscal (PANA) están hoxe en Malta para o segundo de catro ...