A V Directiva contra o branqueo de cartos entrou en vigor tras a súa publicación no Diario Oficial da UE. Proposto pola Comisión en xullo de 5, o novo ...
Os negociadores do Parlamento e do Consello acordaron informalmente novas medidas para intensificar a loita da UE contra o branqueo de capitais. Actualmente, as diferenzas entre os países da UE ...
Para arroxar luz sobre os verdadeiros propietarios de empresas de correos, calquera cidadán poderá no futuro acceder a datos sobre os propietarios efectivos das empresas ...
Os deputados Judith Sargentini e Krišjānis Kariņš Para aumentar a transparencia e responder aos últimos desenvolvementos tecnolóxicos, os deputados votan o 19 de abril sobre unha actualización da UE ...
Operación Tulipan Blanca, coordinada pola Europol e dirixida pola Garda Civil Española co apoio das autoridades finlandesas e a Investigación da Seguridade Nacional dos Estados Unidos, ...
Unha serie de investigacións publicadas o luns (5 de marzo) polo Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), unha recoñecida organización de investigación, mostran como se accede ...
A pesar da feroz oposición, Túnez engadiuse á lista negra europea de terceiros países que se pensa que ten "alto risco" de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo ...