UE quere regras de transparencia máis estritas sobre a propiedade de previr a evasión fiscal e loitar #MoneyLaundering

Os eurodeputados acordaron a súa posición sobre a directiva da UE contra o lavado de diñeiro Martes (28 de febreiro). O parlamento no seu conxunto debe agora dar o visto bo na sesión plenaria de marzo para que os eurodeputados inicien conversacións a tres bandas (trílogo) coa Comisión e o Consello da UE.

As emendas, acordadas polos comités de Asuntos Económicos e Monetarios e Liberdades Civís, taparían lagoas na lexislación marco da UE contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. Tamén introducirían normas de transparencia máis estritas para evitar a evasión fiscal. O informe modificado aprobouse por 89 votos contra un, con catro abstencións.

Acceso máis amplo aos rexistros

A proposta permitiría aos cidadáns da UE acceder a rexistros de propiedade efectiva sen ter que demostrar un "interese lexítimo" na información, un requisito que actualmente restrinxe o acceso a autoridades e profesionais como xornalistas e grupos de presión.

“As complexas estruturas de empresas e as empresas de andel facilitan que a xente agoche cartos. A través dun rexistro público para empresas e fideicomisos, o Parlamento Europeo quere dar luz a estas estruturas e combatalas ", dixo Judith Sargentini (Verdes / ALE, NL), co-relatora do expediente.

Fideicomisos incluídos

O alcance da AMLD tamén se ampliou para cubrir fideicomisos e "outros tipos de acordos legais que teñan unha estrutura ou funcións similares aos fideicomisos". Estes foron previamente excluídos da directiva por motivos de privacidade. Os fideicomisos agora deberán cumprir os requisitos de transparencia plena das empresas, incluída a necesidade de identificar os propietarios efectivos.

As plataformas de moeda virtual e os provedores de carteiras depositarias tamén se incluíron no ámbito da directiva. Aínda que as moedas virtuais representan só unha pequena parte das transaccións financeiras mundiais (ao redor de 70 transaccións en moeda virtual fanse diariamente, segundo o Banco Central Europeo), algúns estados membros da UE e a Autoridade Bancaria Europea din que representan riscos.

Segundo as modificacións, as plataformas de moeda virtual terían a mesma obriga que os bancos e outras institucións de pago de examinar aos seus clientes. Isto inclúe a verificación de detalles de identidade e o seguimento das súas transaccións financeiras, para reducir o risco de que se empreguen moedas virtuais para lavar o produto penal.

Baixouse o limiar de identificación da tarxeta prepagoPara desincentivar o uso de instrumentos prepagados anónimos, como tarxetas prepagadas, como un xeito barato e cómodo de transportar o produto do delito, os deputados apoiaron para baixar o limiar no que se cumpren os requisitos de identificación de 250 a € 150.

O correlator Krišjānis Karins (PPE, LV) dixo que "o comportamento dos criminais non cambiou: usan o anonimato para lavar o seu produto ilícito ou financiar o terrorismo. Entón, debemos asegurarnos de que a lexislación aborda as ameazas para os nosos cidadáns e Isto significa tamén reforzar as regras que regulan as moedas virtuais e as tarxetas prepagadas anónimas. "

A actualización tamén ten como obxectivo racionalizar a coordinación entre os estados membros na loita contra o financiamento do terrorismo e o lavado de diñeiro. As medidas inclúen a introdución de rexistros centralizados de contas bancarias e de pagos nos estados membros, a harmonización dos cheques que os bancos e as institucións financeiras fan en toda a UE e facilitar o fluxo de información entre as unidades de intelixencia financeira dos estados membros.

Próximos pasosOs comités votaron por 92 votos contra 1 e 1 abstención para iniciar negociacións co Consello. O parlamento no seu conxunto debe agora dar o visto bo na sesión plenaria de marzo para que os eurodeputados poidan iniciar conversacións a tres bandas coa Comisión e o Consello da UE.

Máis información