Ucraína: a Comisión propón normas sobre a conxelación e confiscación de bens dos oligarcas que violan as medidas restritivas e dos criminais

A Comisión Europea propón engadir a violación das medidas restritivas da UE á lista de delitos da UE. A Comisión tamén propón novas normas reforzadas sobre recuperación e decomiso de activos, que tamén contribuirán á aplicación das medidas restritivas da UE. Aínda que a agresión rusa a Ucraína está en curso, é fundamental que as medidas restritivas da UE se apliquen plenamente e que a violación destas medidas non teña resultados. As propostas de hoxe pretenden garantir que os bens das persoas e entidades que incumpran as medidas restritivas poidan ser efectivamente comisados ​​no futuro. As propostas veñen no contexto do Grupo de traballo "Conxelar e apoderarse"., creada pola Comisión en marzo.

Converter a violación das medidas restritivas da UE nun crime da UE

En primeiro lugar, o Comisión propón engadir a violación de medidas restritivas á lista de delitos da UE. Isto permitirá establecer unha norma básica común sobre delitos e sancións penais en toda a UE. Á súa vez, estas normas comúns da UE facilitarían a investigación, a persecución e a sanción das violacións de medidas restritivas en todos os estados membros por igual.

A violación de medidas restritivas cumpre os criterios establecidos no artigo 83, apartado 1, TFUE, xa que é un delito na maioría dos estados membros. Tamén é un delito especialmente grave, xa que pode perpetuar ameazas á paz e á seguridade internacionais, e ten un claro contexto transfronteirizo, o que require unha resposta uniforme a nivel comunitario e mundial.

Acompañando á proposta, a Comisión tamén expón como podería ser unha futura Directiva sobre sancións penais nunha Comunicación cun anexo. Os posibles delitos poden incluír: participar en accións ou actividades que pretendan eludir directa ou indirectamente as medidas restritivas, incluso ocultando bens; non conxelar os fondos pertencentes, en poder ou controlados por unha persoa/entidade designada; ou participar no comercio, como importar ou exportar bens cubertos por prohibicións comerciais.

Unha vez que os Estados membros da UE acorden a iniciativa da Comisión de ampliar a lista de delitos da UE, a Comisión presentará unha proposta lexislativa baseada na Comunicación e o anexo que se acompañan.

Reforzar as normas da UE sobre recuperación e decomiso de activos ás medidas restritivas da UE

propaganda

En segundo lugar, a Comisión presenta unha proposta de a Directiva sobre recuperación e comiso de bens. O obxectivo fundamental é garantir que o crime non paga privando aos criminais das súas ganancias ilícitas e limitando a súa capacidade para cometer máis delitos. As normas propostas tamén serán de aplicación para o incumprimento das medidas restritivas, garantindo o rastrexo, conxelación, xestión e decomiso efectivos dos ingresos derivados da infracción das medidas restritivas.

A proposta modernízase Normas de recuperación de activos da UE, entre outros, por:

• Ampliación do mandato de Oficinas de recuperación de activos para rastrexar e identificar rapidamente os activos de persoas e entidades suxeitas a medidas restritivas da UE. Estas competencias tamén se aplicarán aos bens delituosos, incluso mediante a conxelación urxente de bens cando exista o risco de que os bens poidan desaparecer.
• Ampliando as posibilidades para decomisar bens dun conxunto máis amplo de delitos, incluíndo a violación das medidas restritivas da UE, unha vez que se adopte a proposta da Comisión de ampliar a lista de delitos da UE.
• Establecemento Oficinas de xestión de activos en todos os Estados membros da UE para garantir que os bens conxelados non perdan valor, permitindo a venda de activos conxelados que se poidan depreciar facilmente ou que sexan custosos de manter.

A vicepresidenta de Valores e Transparencia, Věra Jourová, dixo: "Hai que respectar as sancións da UE e castigar os que intentan sortearlas. A violación das sancións da UE é un delito grave e debe ter consecuencias graves. Necesitamos normas de toda a UE para establecelo. Como Unión defendemos os nosos valores e debemos facer que os que manteñen a máquina de guerra de Putin en marcha paguen o prezo".     

O comisario de Xustiza e Consumidores, Didier Reynders, dixo: "Debemos garantir que as persoas ou empresas que eludan as medidas restritivas da UE teñan conta. Tal acción é un delito que debe ser sancionado con firmeza en toda a UE. Na actualidade, as definicións penais e as sancións diverxentes en canto á violación das medidas restritivas aínda poden levar á impunidade. Necesitamos pechar as lagoas e proporcionar ás autoridades xudiciais as ferramentas adecuadas para perseguir as violacións das medidas restritivas da Unión".

A comisaria de Interior, Ylva Johansson, dixo: "Os xefes do crime usan a intimidación e o medo para comprar silencio e lealdade. Pero normalmente a súa cobiza significa abrazo a un estilo de vida rico. Iso sempre deixa rastro. Agora a Comisión Europea propón novas ferramentas para loitar contra o crime organizado seguindo este ronsel de activos. Esta proposta permite aos axentes de Recuperación de Activos rastrexar e conxelar: rastrexar onde están os bens e emitir unha orde de conxelación urxente. O rastrexo permite atopar bens e a conxelación urxente dá tempo para que os tribunais actúen. Esta proposta cubrirá novos tipos de delitos, incluíndo o tráfico de armas de fogo e a extorsión, por un importe de 50 millóns de euros. A nosa proposta tamén vai detrás dunha riqueza inexplicable. Os que están á fronte das bandas criminais xa non estarán illados do procesamento. Por último, a penalización da violación das sancións fai que o tempo de reacción contra actores deshonestos sexa moito máis rápido".

Fondo

As medidas restritivas son unha ferramenta esencial para defender a seguridade internacional e promover os dereitos humanos. Tales medidas inclúen conxelación de activos, prohibicións de viaxes, restricións de importación e exportación e restricións á banca e outros servizos. Actualmente, hai máis de 40 réximes de medidas restritivas en vigor na UE e as normas que criminalizan as violacións destas medidas varían entre os estados membros.

A Unión puxo en marcha unha serie de medidas restritivas contra persoas e empresas rusas e bielorrusas, así como medidas sectoriais, algunhas das cales se remontan a 2014. A aplicación das medidas restritivas da UE tras o ataque ruso a Ucraína mostra a complexidade de identificar os activos. propiedade de oligarcas, que os ocultan en diferentes xurisdicións mediante complexas estruturas xurídicas e financeiras. A aplicación incoherente de medidas restritivas menoscaba a capacidade da Unión para falar cunha soa voz.

Co fin de mellorar a coordinación a nivel da Unión na aplicación destas medidas restritivas, a Comisión estableceu o 'Grupo de traballo Conxelar e apoderarse. Ademais de garantir a coordinación entre os estados membros, o grupo de traballo busca explorar a interacción entre as medidas restritivas e as medidas de dereito penal. Ata o momento, os estados membros informaron de activos conxelados por valor de 9.89 millóns de euros e bloquearon transaccións por valor de 196 millóns de euros. En 11 abril, Europol, xunto cos estados membros, Eurojust e Frontex, lanzou a Operación Oscar para apoiar as investigacións financeiras e penais dirixidas a bens delituosos propiedade de persoas físicas e xurídicas cubertas polas sancións da UE.

As medidas restritivas só son efectivas se se aplican de forma sistemática e plena e se castigan as violacións. Os Estados membros xa están obrigados a introducir sancións efectivas, proporcionadas e disuasorias para as infraccións das medidas restritivas. Non obstante, algúns estados membros utilizan definicións moito máis amplas, outros teñen disposicións máis detalladas. Nalgúns estados membros, a violación de medidas restritivas é un delito administrativo e penal, nalgúns un delito puramente penal, e nalgúns, as infraccións das medidas restritivas actualmente só dan lugar a sancións administrativas. Este mosaico permite que as persoas sometidas a medidas restritivas poidan eludilas.

A Comisión tamén publicou un informe de progreso sobre a aplicación da Estratexia da Unión de Seguridade da UE, que destaca as ameazas á seguridade derivadas da guerra non provocada e inxustificada de Rusia contra Ucraína. O informe subliña a necesidade dun enfoque coordinado da UE sobre unha serie de cuestións e destaca que a loita contra o crime organizado é unha das principais prioridades da UE para garantir unha Unión de Seguridade para todos.

Máis información

Q & A

Factsheet

Cara a unha Directiva sobre sancións penais por violación do dereito da Unión sobre medidas restritivas

Proposta de decisión do Consello sobre a ampliación da lista de delitos da UE para incluír a violación das medidas restritivas da Unión

Comunicación e Anexo

Recuperación e decomiso de bens

Proposta para unha Directiva sobre recuperación e decomiso de activos

Estratexia da UE para combater o crime organizado para 2021-2025

Comparte este artigo: