Os negocios turbios de Nikolay Levitskiy no mercado de accións de Hong Kong

Informes EU TODAY

Máis coñecido polas quebras dos seus negocios, o empresario ruso Nikolay Levitskiy, que antes foi visto entre os fundadores de "Geotech" Oil Service Holding e que ocupaba o cargo de director xeral de "EuroChem" propiedade e xestionada polos administradores dun fideicomiso discrecional desde 2006, despois da súa participación nunha serie de proxectos empresariais sen éxito está a prestar servizos activamente como titular de activos nomeado-gardador dos activos dos oligarcas rusos, que están baixo sancións internacionais.

Levitskiy está a mercar accións nos proxectos asociados ao gran capital, levando a cabo manipulacións de mercado con accións que cotizan na Bolsa de Hong Kong Limited.

Tras a invasión a gran escala de Ucraína por parte de Rusia, un número significativo de multimillonarios rusos engadíronse ás listas sancionadas da UE, Estados Unidos, Reino Unido e outros países occidentais caracterizados como "membros do círculo íntimo de Vladimir Putin".

En resposta, buscaron formas de salvagardar os seus activos rusos.

Durante os últimos dous anos, deseñouse un método sistemático para a transferencia de activos aparentemente rutineiro a empresarios rusos menos coñecidos que, sobre o papel, asumen o papel de novos propietarios.

Un caso representativo é a historia de Nikolay Levitskiy, que en 2022 pasou a ser coñecido como titular nominal de activos suxeitos a sancións internacionais (Porto de Vanino do Extremo Oriente, Central hidráulica de Primorskaya, empresas mineiras), e tamén os de Gennady Timchenko. e o seu xenro Gleb Frank ("Tuloma" Sea Terminal), o exministro de Enerxía Sergey Generalov (AO "NPF MIKRAN"), Boris Aleshin (OOO "IK Axioma").

E a maioría da súa actividade ficticia segue fóra do alcance das autoridades reguladoras occidentais.

propaganda

Nikolay Levitskiy converteuse no beneficiario dos "antigos" activos entre 2022 e 2023. Para calquera analista de negocios, esta secuencia de eventos sería unha completa sorpresa.

Porque a compra dos activos tivo lugar tras unha serie de fracasos empresariais: unha escandalosa retirada de IGSS ("Geotech"), o que aumentou a débeda da empresa a 700 millóns de dólares a través da fraude financeira e a quebra do seu último activo ("Deka" Kvass Factory en Novgorod).

Non obstante, en abril de 2022, Nikolay Levitskiy converteuse de súpeto nun comprador da Donalink Ltd de Andrey Melnichenko, que segundo os informes tiña unha participación de control na central hidráulica de Primorskaya.

Aínda máis sorprendente foi a adquisición, que tivo lugar en 2021-2023 a través dunha serie de transaccións de control sobre a empresa IRC, propietaria de Kimkano-Sutarsky GOK (empresa de elaboración e procesamento de mineral) na Rexión Autónoma Xudía, o maior produtor de mineral de ferro. no Extremo Oriente ruso.

Este activo levaría un prezo substancial mesmo nos difíciles tempos económicos na Federación Rusa, xa que o mercado principal de produtos de GK é China e as accións de IRC cotizan na Bolsa de Hong Kong Limited.

Usando a toma de posesión de Kimkano-Sutarsky GOK como exemplo ilustrativo, discernimos o funcionamento interno do esquema, que implica a varias persoas, entre elas Marina Kolesnikova, que actúa como candidata de Levitskiy e como propietaria de OOO "MIK INVEST" (unha das accionistas clave de IRC), así como Olga Chesnokova.

Asesora financeira de Levitskiy e membro do Consello de Administración da súa "Geotech Holding", tamén actúa como o seu nomeado en Oikku Finance (accionista de IRC que participa activamente nos esquemas financeiros de Levitskiy).

Como se fixo cargo de Kimkano-Sutarsky GOK

En decembro de 2021, Levitskiy a través da súa offshore Axiomi Consolidation Ltd adquiriu o 29.86% das accións de IRC, que nese momento estaban gravadas a favor de Gazprombank co crédito de 113 millóns de dólares estendido a Kimkano-Sutarsky GOK (en diante, KS GOK).

Só dous meses despois, en febreiro de 2022, Gazprombank cedeu "inesperadamente" os seus dereitos de préstamo a favor de OOO "MIK INVEST", rexistrada a nome da candidata Marina Kolesnikova.

Para garantir o control operativo total da empresa, Levitskiy formou o seu Consello de Administración títere no IRC en xullo de 2022, composto por persoas que anteriormente traballaron para Levitskiy nos seus outros negocios: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey. Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko foi nomeado director executivo, anteriormente subordinado de Levitskiy e ex vicepresidente e membro do Consello de Administración de Geotech Holding.

Con o Consello de Administración agora baixo o seu control, Nikolay Levitskiy conseguiu implementar o esquema de compra e consolidación do paquete de accións de IRC. Fíxoo utilizando os fondos da principal empresa KS GOK que produce ingresos.

Para consolidar o seu control total sobre o activo, IRC realizou a emisión adicional de accións do 16.7% en outubro de 2022. Observouse que isto se fixo sen ningún custo.

As novas accións, por acordo, vendéronse a MIK INVEST por 19 millóns de dólares para o reembolso do mesmo crédito.

Os fondos chegaron a IRC e ao día seguinte, tras o reembolso do crédito por parte de GOK a favor de MIK INVEST, foron devoltos á fonte orixinal e, como resultado de tal esquema, MIK INVEST converteuse nun novo accionista de IRC con 16.7 euros. % de participación.

Para evitar a atención dos reguladores, en xullo de 2023, Levitskiy volveu rexistrar o seu paquete "diluído" por emisión adicional e que xa non estaba gravado coa promesa, e que ascendía ao 24.88% das accións, de Axiomi Consolidation Ltd. á súa outra empresa offshore Axioma Capital. FZE (con sede nos Emiratos Árabes Unidos) e adquiriu adicionalmente o 1.01% de Ineth Limited.

Ademais, en novembro de 2023, Levitskiy adquiriu o 4.72% das accións da súa propia Oikku Finance (aparentemente propiedade da súa antiga subordinada e nomeada Olga Chesnokova). O importe da transacción foi de 47 millóns de HKD (6 millóns de dólares).

Cómpre sinalar que Oikku Finance comprou o seu paquete de accións (4.72%) polos mesmos 6 millóns de dólares en 2022, que se recibiu mediante unha serie de transaccións, inicialmente de Kimkano-Sutarsky GOK para MIK INVEST e, ademais, para Oikku Finance, novamente coa aprobación do Consello de Administración, que está totalmente controlado por Levitskiy.

Como resultado, en novembro de 2023, Levitskiy acumulara unha participación do 30.61% de IRC, mentres que MIK INVEST tiña o 16.67%.

Despois diso, a empresa de Levitskiy, Axioma Capital FZE, estendeu unha oferta de rescate de accións a outros accionistas ao mesmo prezo: 0.118 HKD por acción, valorando todo o IRC en 1 millóns de HKD (129 millóns de dólares).

Os ollos moi pechados dos reguladores

En esencia, en case dous anos a empresa foi trasladada fóra da zona de sancións cun custo mínimo, xa que as estruturas de Levitskiy teñen o control total sobre Kimkano-Sutarsky GOK.

É por iso que a empresa debe entregar todo o diñeiro gañado ao seu propio accionista (MIK INVEST) para pagar as débedas. Sería imposible implementar tal acordo sen a participación das autoridades.

E así, un vello coñecido de Levitskiy, o activo gobernador da Rexión Autónoma Xudía Rostislav Goldshtein, invlícase no esquema.

A "cálida relación" entre o empresario e o xefe da rexión remóntase a 2003, cando Levitskiy ocupaba o cargo de vicegobernador da República de Komi e Goldshtein era o presidente do Consello de Estado da República de Komi.

Ademais do consentimento tácito para a execución do esquema, a presenza dun gobernador "amigable" conseguiu concesións fiscais adicionais para o GK, que achega o 10% dos ingresos fiscais da Rexión Autónoma Xudía.

Aínda que estes esquemas non son inusuales na Rusia contemporánea, a falta de interese dos reguladores internacionais é desconcertante.

A Bolsa de Hong Kong non revela as afiliacións das tres empresas implicadas en transaccións recentes: Axioma Capital FZE, Oikku Finance e MIK INVEST, a pesar da aparente fonte de financiamento compartida de KS GOK e da súa estreita interconexión a través de cadeas de financiamento mutuo.

Ademais, a señora Chesnokova recibiu financiamento constantemente de OOO "MIK" a través das empresas de Levitskiy a través das súas propias empresas en 2021-2022. OOO "MIK" é propiedade do mesmo nomeado de Levitskiy que en MIK INVEST MA Kolesnikova.

En 2022, o propio Sr. Levitskiy recibiu financiamento a través de KS GOK e MIK INVEST persoalmente para si mesmo e para o seu OOO "IK "AXIOMA", ao que se transferiron os activos co propósito de eludir as sancións.

Como resultado, Levitskiy e as súas empresas afiliadas, mediante o rescate inxusto de accións a un prezo significativamente diferente do prezo real do mercado, consolidaron unha participación do 47% en IRC en mans dun único accionista nominal.

A adquisición de accións foi financiada polo propio emisor, IRC, extraendo os fondos de KS GOK.

O feito de que os accionistas de boa fe do IRC fosen enganados para estes fins debería converterse en obxecto de investigación por parte das autoridades reguladoras.

Ata que se produza tal escrutinio, o risco de expansión do esquema e unha maior dilución das participacións doutros accionistas é moi alto.

NB. Unha versión anterior deste artigo referíase erroneamente a Andrey Melnichenko como o propietario de EuroChem.

O señor Melnichenko foi o beneficiario do fideicomiso discrecional ata marzo de 2022, pero desde entón non ten relación con el. Tampouco ten relación cos activos que pode ser nominalmente en poder de Nikolay Levitskiy. 

Comparte este artigo: