Os estados membros da UE teñen descartado firmemente acceso público ás identidades dos que controlan e posúen empresas de concesión mentres se producen as negociacións actuais en torno á reforma da lexislación contra o branqueo de capitais. Estas empresas e outros vehículos corporativos víronse implicados nos escándalos de branqueo de capitais expostos polos Panama Papers.
O informe examina a lexislación vixente en seis países europeos e a aplicación desas normas. Tamén analiza os focos de branqueo de capitais como o xogo, as moedas virtuais e os sectores inmobiliarios, que todos poden usar os corruptos, os evasores fiscais e as redes terroristas para canalizar e ocultar riqueza ilícita.
"Tivemos escándalos, falamos, agora é hora de actuar", dixo Laure Brillaud, responsable de políticas de loita contra o branqueo de capitais de Transparency International EU. "Non só precisamos unha mellor aplicación, senón que tamén precisamos mellores regras", continuou Brillaud. "Parece que os Estados membros xa sofren amnesia un ano despois dos papeis de Panamá. Ao negar ao público o acceso ás identidades de quen é propietario de empresas de concesión, os estados membros da UE están a permitir que floreza un mundo sombra de propiedade e control ", dixo Brillaud.
Transparency International UE pide un acceso público total a todas as empresas e confías que operan ou realizan negocios no territorio da UE mesmo cando non teñen a súa sede na UE, co fin de reprimir o uso de xurisdicións de segredo extraterritorial como Panamá ou Bahamas. O informe tamén expresa preocupacións sobre os "nomeados" que poden ser mal utilizados como líderes por individuos corruptos, como demostran os papeis de Panamá. Recomenda reforzar as regulacións esixindo que os candidatos teñan licenza e divulguen a identidade da persoa que os nomeou.
O estudo atopa problemas significativos cos organismos profesionais que non fan o seu traballo ao denunciar actividades sospeitosas ás autoridades públicas. Particularmente con profesións non financeiras como avogados e notarios onde a información foi insignificante. O informe tamén arroxa luz sobre as deficiencias do sector de provedores de servizos corporativos que parece estar implicado en varios casos de Panama Papers.
A Comisión Europea ten tomou medidas a raíz dos papeis de Panamá para tratar algúns destes problemas no proxecto de revisións do 4th directiva contra o branqueo de capitais. Emendas propostas polo Parlamento Europeo van máis alá para abordar estes problemas, como a inclusión de fideicomisos comerciais e privados nos rexistros de propiedades beneficiosas. Agora corresponde ao Consello da UE asumir un papel activo na loita contra o branqueo de capitais asumindo estas revisións e reprimindo o diñeiro corrupto, segundo Transparency International EU.
