A finais do ano pasado, a Comisión da UE decidiu poñer os Emiratos Árabes Unidos na súa lista negra, alegando que os Emiratos están facilitando o branqueo de capitais - escribe...
Nos seus seis anos de existencia, a lista da UE de "terceiros países de alto risco" non fixo moito máis aló de imitar o traballo dos vixiantes establecidos de branqueo de capitais:...
O sistema financeiro global enfróntase a un fluxo de ameazas en constante evolución de criminais, estados inimigos e actores non estatais. É unha realidade ineludible que para...
O 3 de xuño entraron en vigor novas regras que mellorarán o sistema de controis da UE de entrada e saída de efectivos na UE. Como parte de ...
O 30 de setembro, a Comisión Europea organizou unha conferencia de alto nivel sobre a loita da UE contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. Esta conferencia marcou a conclusión de ...
Rexistros interconectados de propietarios efectivos, unha política preventiva de lista negra e sancións efectivas figuran entre as ferramentas propostas polos eurodeputados para deter o branqueo de capitais. Nunha resolución adoptada ...
Sen dúbida, os estados membros da UE suspiraron de alivio cando a Comisión Europea anunciou un paquete de recuperación económica de 1.85 billóns de euros para axudar ao bloque a través da caída económica provocada polo coronavirus en ...