5 preguntas incómodas sobre o escándalo inmobiliario que rodea a Asen Vasilev e Daniel Laurer

Medios búlgaros SegaBg hoxe informa que figuras destacadas do partido "Continuamos o cambio" víronse implicadas nun escándalo inmobiliario que, en lugar de morrer, medrou. Unha investigación de paxaros arroxar luz sobre, por dicilo suavemente, estrañas transaccións inmobiliarias realizadas polo deputado do PP e exministro de Innovación Daniel Laurer e pola empresa "STV Consulting" relacionada co ministro de Finanzas Asen Vasilev. Os negocios fixéronse inmediatamente antes de que a empresa declarase a insolvencia e as súas contas foron incautadas a petición do cidadán estadounidense Sebastian Bretschneider. Bretschneider puido defender no xulgado unha orde de protección por valor de 730,602 BGN, como parte dunha demanda futura por importe de 5,013,317 BGN nunha demanda ante un tribunal de arbitraxe dos EUA. A orde de protección é do 17.11.2023.

Dous meses antes, o 7 de setembro de 2023, STV Consulting e Lorer venderon un edificio no centro de Sofía a Stanislava Arnaudova. Nos medios de comunicación, a señora foi presentada como a raíña da viñeta polas comisións que recibía pola venda de viñetas. Así, a empresa desfrázase dos seus bens xusto a tempo antes de que se embarguen as súas contas. Tanto Vassilev como Laurer non ven nada problemático nas súas accións. Porén, os feitos suscitan unha serie de preguntas incómodas.

1. Por que Daniel Laurer é un comprador privilexiado?

O edificio no número 3 da rúa "Chataldzha", tamén usado como sede de "Continuamos o cambio", foi adquirido por "STV Consulting" o 19 de xuño de 2019. Nese momento, a empresa era 100% propiedade de Asen Vassilev. Traspasou a súa participación a Mario Sotirov só en maio de 2021, despois de entrar na oficina.

Non parece haber ningún problema neste acordo inicial para comprar o edificio. O inmoble foi comprado a un prezo de 1,858,038.5 BGN e o diñeiro estaba garantido cunha hipoteca de Procredit Bank. Todo o préstamo é maior: 2,640,370.5 BGN, e o contrato é desde o día en que se adquiriu a propiedade. A hipoteca cancelouse rapidamente: en xullo de 2021, tras un novo contrato hipotecario por 2.9 millóns de BGN, esta vez con Eurobank Bulgaria. 

Se o de Daniel Laurer declaración de propiedade desde a data da súa toma de posesión como ministro de Innovación, xa en 2020 asinou un precontrato para un piso no mesmo edificio. O contrato é para a compra dunha oficina máis outros tres pequenos locais -un deles. subterráneas e dúas técnicas, cun prezo total de 351,950 BGN. O contrato preliminar entre Laurer e "STV Consulting" pasa a ser definitivo o 6 de abril de 2022. Por este motivo, Laurer volveu declarar o inmoble adquirido en 2022 ao mesmo prezo. 

propaganda

O primeiro acordo de Laurer suscita unha serie de preguntas. O prezo do anteproyecto, confirmado como definitivo, achégase ao prezo por metro cadrado ao que se adquiriu orixinalmente a totalidade do inmoble. Pero é polo menos dúas veces máis baixo que os prezos por metro cadrado da zona naquel momento. De ningún xeito reflicte o feito de que, mentres tanto, se contratase un gran crédito hipotecario para a reparación do edificio, do que parte o piso. Segundo o propio Asen Vassilev, levouse a cabo unha reconstrución completa do edificio, que remata en 2021, é dicir, antes do contrato definitivo con Laurer. Entón, resulta que a empresa de Vasilev non só vendeu a Laurer unha oficina e un local de servizos a un prezo baixo, senón que tamén lle "regalou" o valor das grandes reparacións.

Da declaración de Laurer no rexistro público, non se desprende que se comprometera a devolver os cartos a "STV Consulting" para a reparación doutro xeito. Non hai gravames rexistrados na súa escritura sobre a propiedade.

2. Por que Daniel Laurer é un supervendedor?

Ademais de comprar de forma moi rendible, Laurer tamén resulta ser un super vendedor: consegue vender as súas propiedades no edificio por cinco veces o prezo! O 7 de setembro de 2023 vendeu a oficina e o local do edificio Stanislava Arnaudova. Na mesma data - 7 de setembro de 2023, "STV Consulting" vendeu a parte restante do edificio á empresa "Sea Trading 2016", propiedade exclusiva da mesma Stanislava Arnaudova.

Dos datos do rexistro da propiedade despréndese que o prezo ao que "STV Consulting" vende a súa parte do inmoble é de 3,096,730.18 BGN. Por esta suma, un total de 3 oficinas cunha superficie de 414.51 m², garaxes cunha superficie de 199 m². e un ximnasio de 42.5 metros cadrados, máis a propiedade anexa - 380 metros cadrados. Se tomamos só a área das oficinas - 414.51 m², e abstramos do resto, o prezo medio por m². O cargo ascende a 7,470 BGN.

Daniel Laurer conseguiu vender a súa propia oficina de 113.61 metros cadrados máis un ático de 91 metros cadrados e outras dúas salas técnicas de 29.3 metros cadrados, ou un total de 234 metros cadrados, pola impresionante suma de 1,858,038.5 BGN. Cálculos aproximados demostrar que isto supón 7,940 BGN por cadrado. i.e. recibe moito máis polos seus bens, a condición de que nin sequera pagase as reparacións que antes fixera a empresa de Asen Vasilev.

Non hai forma de que este prezo sexa acorde co prezo das outras oficinas e cuartos do edificio. É comparable ao prezo das oficinas do primeiro acordo con "STV Consulting" por metro cadrado, pero sen garaxes, valor do terreo e ximnasio incluídos. Así, resulta que Stanislava Arnaudova aceptou pagar moito máis pola propiedade de Laurer que polo resto do edificio. A xulgar polos prezos dos garaxes e locais, a parte superior é moi grande. A pregunta é por que Arnaudova accedeu a pagarlle.

3. Por que Stanislava Arnaudova pagou demasiado nun momento crítico por "STV Consulting"?

Quen é o comprador que compra o edificio da empresa nun momento crítico para a empresa "STV Consulting" - execucións hipotecarias inminentes - é unha cuestión clave. Stanislava Arnaudova, compradora do edificio utilizado para a sede do partido, é a propietaria real de "Intelligent Traffic Systems", unha das tres empresas intermediarias na cobro de taxas estatais do tráfico pesado de mercadorías. A empresa recibe unha comisión do 7% para o efecto. 

Esta relación foi duramente contestada co argumento de que o contrato de "Sistemas Intelixentes de Tráfico" data da época do GERB, e para ser máis convincente, PP-DB introduciu modificacións legais para reducir o teito das comisións ao 3%. O PP tamén sinala que unha terceira empresa foi admitida no mercado de viñetas da oficina de Denkov. 

Por desgraza, os vínculos cos "Sistemas Intelixentes de Tráfico" non se detiveron en comisións por cargos de tráfico pesado. Nunha publicación para Deutsche Welle, Emilia Milcheva revelou que uns meses antes da transacción, a empresa entrou en comunicación co Ministerio de Facenda, dirixido por Asen Vassilev, sobre cambios desfavorables na lei de contratación pública. Os cambios foron publicados para o seu debate público en xuño de 2023, e o borrador elaborado polo Ministerio de Facenda prevé a eliminación da excepción existente para que a API celebre contratos de peaxe electrónica de estradas sen realizar trámites de acordo co PPA. Segundo o Ministerio de Finanzas, esta excepción debería retirarse porque se trataba dun "enfoque casual" e infrinxe as excepcións permitidas na OLP.

Na súa opinión, "Sistemas Intelixentes de Tráfico" objetou que non hai incumprimento das directivas e o PPA é inaplicable a este tipo de servizos, para os que Bruxelas introduciu un réxime de rexistro. O Ministerio de Finanzas coincidiu coa obxección co argumento de que a actividade realmente non entra no ámbito do PPA, pero non debería figurar nas excepcións admisibles nos casos especificados expresamente pola CE. Por iso, o Ministerio de Finanzas decidiu deixar temporalmente o texto e preguntarlle á CE que facer.

Só podemos adiviñar se houbo algunha outra comunicación fóra da oficial, pero a conclusión dun acordo inmobiliario con "Intelligent Traffic Systems" só tres meses despois da conxelación do cocido cambio, o que privaría á empresa de Stanislava Arnaudova dos seus privilexiados. posición e os millóns de ingresos resultantes, é cuestionable, cando menos.

4. Asen Vasilev realmente non ten nada que ver con "STV Consulting" durante as transaccións inmobiliarias?

As garantías do ministro de Finanzas, Asen Vassilev, de que xa non ten nada que ver coa empresa "STV Consulting" porque a abandonou, non son nada convincentes. En calquera caso, Asen Vasilev está fortemente conectado co novo e vello propietario da empresa - Mario Sotirov. Ao longo dos anos, transferiron mutuamente a propiedade da empresa ao prezo simbólico de 99 BGN, o importe do seu capital cando se fundou en 2012.

Así, en marzo de 2013, cando se converteu por primeira vez no ministro de Economía, Enerxía e Turismo no goberno interino de Marin Raykov, Vassilev vendeu a totalidade da súa participación na empresa de Mario Sotirov por 99 BGN. Cando deixou de ser ministro, en agosto de 2013, recupera as súas accións, de novo por 99 BGN. En 2021, cando volve ser ministro de finanzas, esta vez no goberno de Stefan Yanev Vassilev, volve vender a súa empresa a Mario Sotirov, de novo por 99 BGN.

5. De que trata a demanda de Sebastian Bretschneider contra "STV Consulting"?

Moi interesante é a cuestión de que trataba a demanda orixinal de Sebastian Bretschneider nos EUA contra a empresa "STV Consulting". Polo momento non se sabe nada del agás a orde de seguridade emitida en Bulgaria por parte da cantidade. Non está claro con que argumentos se defende ante o xulgado a petición de seguridade. En calquera caso, é moi preocupante ter unha reclamación por valor de 5 millóns de BGN contra unha empresa relacionada co ministro de Finanzas de Bulgaria. O avogado de Bretschneider - Yordanka Panchovska, negouse a comentar a reclamación a "Sega".

O propio Bretschneider non é de ningún xeito unha figura accidental. A partir de novembro de 2020, Brettschneider é director de desenvolvemento corporativo de CTW en Nova York, segundo a súa páxina de LinkedIn. Esta é probablemente unha sucursal de "STV Consulting", porque o enderezo para a correspondencia que aparece no seu sitio web é Sofía, rúa "Chataldzha" 3, o edificio cuxa venda causou tantas preguntas. Segundo a descrición do sitio, CTW é unha plataforma que ofrece compras en tempo real, servizos adicionais, paquetes, prezos dinámicos e intercambio entre produtos entre todas as compañías aéreas.

É un feito ben coñecido que a primeira empresa de Asen Vasilev, fundada en 2007 - "Lesno Bulgaria" EOOD, se ocupa precisamente da venda de billetes de avión aos mellores prezos. A empresa nova recadou 6.1 millóns de dólares en financiamento coa axuda do fondo de investimento NEVEQ, e o fondo adquiriuno. Asen Vasilev foi o xerente da empresa ata 2009. Nese mesmo ano, fundou outra empresa co mesmo tema de actividade - "Everbred Limited Great Britain", coa que se relacionou outro escándalo espectacular. Un dos investimentos na empresa - Morten Lund, acusou a Asen Vasilev de fraude. Despois de intercambiar tales comentarios, os antigos socios resolveron a disputa cun acordo extraxudicial.

Nos medios, Bretschneider é retratado como un líder establecido para transformar as empresas. Traballou como executivo e director de transformación en varias empresas de fondos de investimento en varias industrias nos Estados Unidos.

Tampouco soa ben a forma na que "STV Consulting" puido vender a súa propiedade xusto antes de caer na insolvencia. Este tipo de comportamento é comprensible desde o punto de vista comercial, pero resulta problemático cando se trata do ministro de Facenda do Estado. A revenda da empresa do xefe da Axencia Nacional de Estupefacientes Rumen Spetsov a un cidadán de baixos ingresos tamén foi problemática, para non pagar 1.5 millóns de BGN débedas ao orzamento. O caso aínda está por desenvolver.

Asen Vassilev extraditado a Estados Unidos para ser xulgado baixo a Lei Rico Mafia pola súa nova fraude de 5 millóns!?

Medios búlgaros bnews hoxe informa que a Lei de organizacións corruptas e influenciadas por extorsionistas (RICO), para procesar a figuras do crime organizado e mafiosos acusados ​​de fraudes especialmente descarados, extorsións e outros delitos graves de longa duración organizados por grupos. o pescozo dun defraudador búlgaro moi intelixente . Atopado así non por outra persoa, senón polos seus antigos socios no estranxeiro.

"Que opcións ten o pobre cidadán estadounidense Sebastian Bretschneider despois de descubrir que a /antiga/ empresa de Asen Vassilev é un saque? Así pensa o inimigo número un de Asen Vassilev e PePetata Atanas Chobanov de Byrd.

O señor Bretschneider, segundo o seu propio currículo, comezou a traballar como director en STV, con sede en Nova York, en novembro de 2020. A empresa era entón propiedade de Asen Vassilev.
O xulgado deulle a razón, o que reclamase. A empresa débelle 5 millóns de BGN, que non pode conseguir. 

A opinión de expertos serios que pedimos en BNEWS é a seguinte. A fiscalía búlgara só é unha opción se traballa baixo a presión da Embaixada ou dos socios de Vassilev na Asemblea, se deciden acabar con ela. Pero o caso pódese facer pedazos para chantaxear a Vassilev durante a súa etapa como ministro de Finanzas. A permanencia de Asen Vassilev no cargo xa é absurda, porque o esquema levouse a cabo evitando o pago de obrigas mentres el estivo no cargo. Este é o segundo escándalo internacional no que Ostap Bender de Haskov é buscado e demandado por asociados de todo o mundo, aos que arrastra con millóns. A mancha en Bulgaria como país da comunidade euroatlántica polos efectos de Kokorcho é enorme.

Probouse que a opción con Magnitsky en Bulgaria fai pouco traballo, salvo converter os políticos xubilados en cadáveres políticos.
A opción máis interesante é que Vasilev sexa xulgado como defraudador que participou nun roubo planeado baixo a Lei Rico Mafia. A condición importante aquí é que un cidadán estadounidense sufrise unha gran cantidade de diñeiro, e Asen Vassilev considérase reincidente, porque foi xulgado por estafa importante polos seus socios nun xulgado de Londres noutra ocasión, aínda que o caso rematou coa firma. dun acordo entre as partes e do pagamento das cantidades debidas. De ser acusado baixo a Lei Ricoh, Vasilev será extraditado a Estados Unidos e xulgado nun tribunal de Nova York. Para estes efectos, o cidadán americano debe referir primeiro á fiscalía dos Estados Unidos que foi vítima dunha fraude prolongada por parte dunha persoa estranxeira.

Onde cumprirá condena Asen Vassilev?

Asen Vassilev cumprirá a súa condena nunha prisión federal para criminais especialmente graves nos Estados Unidos, se e cando sexa condenado. Abonda con demostrar que esgotou a súa empresa mediante un trato ficticio co inmoble a prezos rebaixados para non devolver a suma de 5 millóns que se lle debía ao cidadán estadounidense secuestrado.
Debido ao medo á extradición e ao longo brazo da Lei, Rico Asen Vassilev contratou a grupos de presión estadounidenses con diñeiro do subsidio estatal do seu partido para tratar de presionar ás autoridades de Washington para que non usen todo o seu poder contra o seu cliente. Servizos semellantes dos mesmos grupos de presión, pero sen moito éxito, tamén foron contratados por outros oligarcas búlgaros para desfacerse das sancións de Magnitsky e do tribunal de Rico, pero a maioría deles foron superados polas folgas estadounidenses. Vassilev, cuxo caso parece o máis claro, pode chegar a ser o primeiro búlgaro xulgado baixo a lei antimafia dos Estados Unidos.

Actualmente, hai outros búlgaros que tamén están ameazados con extradición e cargos baixo Rico se as probas do fiscal contra eles pasan polo xulgado.

Aquí tes un comentario claro sobre o caso de Asen Vassilev e o silencio dos medios sen Bird e BNEWS por parte do tamén xornalista Ivelin Nikolov:

"Non adoito coller xente, pero o digo igualmente. Asencho xa é un viaxeiro político. É bo que o entendan tanto os seus amigos como os que escriben listas negras nos medios baixo o seu ditado.
Ti decides.
O neno vaise. Un verdadeiro euroatlántico.
Non estou molesto, pero esta propaganda nos grandes medios é moi vergoñenta.
Non te avergoñas de servir a uns idiotas absolutos?

Comparte este artigo: