A UE está sendo dura na lista negra dos Emiratos Árabes Unidos

A finais do ano pasado, a Comisión da UE decidiu poñer os Emiratos Árabes Unidos na súa lista negra, alegando que os Emiratos están facilitando o branqueo de capitais - escribe Anthony Harris, antigo embaixador británico nos Emiratos Árabes Unidos.

Isto segue ao GAFI, o Grupo de Acción Financeira, o grupo creado polo G7, que puxo aos Emiratos Árabes Unidos na súa lista de vixilancia "gris" a principios do ano pasado. Os Emiratos foron advertidos de que necesitaban facer melloras fundamentais no seu seguimento dos fluxos financeiros ilegais e endurecer as súas regras de cumprimento en áreas vulnerables a abusos, como o comercio de ouro e pedras preciosas e inmobles.

Creo que destacar os Emiratos Árabes Unidos deste xeito non só é inxusto, senón tamén hipócrita. Como saberán os membros do G7 e da UE, os Emiratos Árabes Unidos fixeron grandes avances nos últimos anos. No transcurso dun par de décadas, converteuse nun dos maiores centros comerciais de Oriente Medio, e é unha potencia emerxente nunha rexión convulsa. As autoridades emiratíes fixeron esforzos considerables para cooperar con organismos internacionais e demostrar que son capaces de aplicar estándares rigorosos nos sectores comercial e financeiro.

De feito, a principios do ano pasado, en resposta ás demandas do GAFI, os Emiratos Árabes Unidos estableceron unha Oficina Executiva para a loita contra o branqueo de capitais (AML) e o financiamento contra o terrorismo (CTF) no centro do goberno. Ahmed Ali Al Sayegh, un conselleiro próximo do presidente, declarou que os Emiratos Árabes Unidos tiñan un plan de acción para cumprir os requisitos do GAFI e traballarían para ser eliminados da súa lista gris o antes posible.

Ademais, os Emiratos Árabes Unidos tomaron varias medidas administrativas para cumprir coas demandas da comunidade internacional. Os Emiratos reforzaron a súa lexislación para loitar contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. Crearon un Task Force AML, dirixido polo ministro de Asuntos Exteriores, co obxectivo de mellorar a coordinación entre os sete Emiratos e elevalos todos ao mesmo nivel. Entre outras cousas, este grupo de traballo creou un rexistro de beneficiarios efectivos das empresas dos Emiratos Árabes Unidos e púxoo a disposición de organizacións internacionais, incluíndo o GAFI. De feito, o GAFI informou hai uns días de que os Emiratos Árabes Unidos demostraran un progreso significativo na implementación do seu plan de acción do GAFI durante o ano pasado.

Os Emiratos tamén endureceron as regulacións que regulan o comercio de ouro e pedras preciosas e introduciron o comercio de inmobles baixo o sistema federal AML. Outra mostra de avance é a introdución do IVE en 2018 e o novo imposto de sociedades, que se está implantando actualmente. O goberno dos Emiratos Árabes Unidos está a facer un gran esforzo para modernizar a economía e axustala máis á práctica internacional. O goberno está ansioso por demostrar na COP28, que se celebrará en Dubai os próximos novembro e decembro, que son participantes clave na campaña mundial para reducir as emisións de carbono.

Os Emiratos Árabes Unidos xa demostraron a capacidade de controlar o sector financeiro. O Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC), onde estou baseado, está severamente regulado. A Autoridade de Servizos Financeiros de Dubai (DFSA) impón regras que son iguais a calquera outro centro financeiro internacional. A tarefa á que se enfrontan os Emiratos, como admiten plenamente, é garantir que todos os Emiratos individuais cumpran o mesmo estándar, pero demostraron noutros sectores, como as viaxes, o comercio, a hostalería e as telecomunicacións, que son capaces de cumprir. coas normativas internacionais e competir co resto do mundo.

propaganda

Así, estou firmemente da opinión de que a UE debería traballar en estreita colaboración cos Emiratos Árabes Unidos para axudar a eliminalo da súa lista negra, o que axudaría aos Emiratos a saír da lista de vixilancia do GAFI. A UE debería usar a súa enorme influencia para animar en lugar de penalizar aos Emiratos Árabes Unidos como chivo expiatorio.

Hai factores complicados para a UE. Os Emiratos albergan actualmente centos de miles de rusos que foxen da súa terra natal para evitar o servizo militar e as repercusións da guerra. Isto está a causar moitos problemas, e non só en termos de fluxos financeiros, aos que os Emiratos están loitando por facer fronte.

A maioría da xente estaría de acordo en que os rusos que se ven impulsados ​​a escapar do seu país teñen que ir a algún lado, e claramente son máis benvidos nos Emiratos que na UE e Occidente. Esta é outra razón pola que a UE debería traballar cos Emiratos Árabes Unidos, o que tería beneficios non só nos Emiratos, senón tamén na rexión do Golfo. A política da UE foi durante moito tempo ampliar as relacións co CCG.

Os Emiratos Árabes Unidos non son tímidos en admitir que teñen moito traballo que facer na implementación de regras máis estritas en todos os sectores e en todos os Emiratos, pero mostraron moita máis apertura e transparencia que a maioría dos outros estados que están actualmente en situación negra. listas grises. Os Emiratos Árabes Unidos teñen unha influencia crecente no mundo árabe: unha política de cooperación cos Emiratos sería máis intelixente que estigmatizalos nestes tempos difíciles.

Anthony Harris, antigo embaixador británico nos Emiratos Árabes Unidos

Comparte este artigo: