Os eurodeputados fixeron novas medidas para deter o #MoneyLaundering  

Mellor implementación e cooperación

Os eurodeputados lamentan a aplicación incorrecta e irregular das normas contra o lavado de cartos / loita contra o financiamento do terrorismo (AML / CTF) nos Estados membros e piden un enfoque de tolerancia cero e procedementos de infracción contra os estados membros que quedan atrás na transposición das normas á lexislación nacional . As autoridades xudiciais e policiais dos estados membros deben cooperar máis e compartir información entre si, din.

O Parlamento acolle con satisfacción o feito de que a súa proposta de crear un mecanismo de coordinación e apoio para as unidades de intelixencia financeira (UIF) foi asumida. Daría aos Estados membros acceso á información relevante e traballo de apoio sobre casos transfronteirizos

Uso eficaz dos datos

Os eurodeputados queren que a Comisión aborde a persistente falta de datos de calidade para identificar aos propietarios efectivos definitivos mediante a creación de rexistros interconectados e de alta calidade na UE con altos estándares de protección de datos. Tamén queren ampliar o alcance das entidades supervisadas para incluír sectores de mercado novos e perturbadores como os criptoactivos. Finalmente, os eurodeputados reiteran que as xurisdicións non cooperativas e os países terceiros de alto risco deben ser listados inmediatamente na lista negra, á vez que se crean puntos de referencia claros e cooperan con aqueles que emprenden reformas.

Harmonizar as sancións disuasorias a nivel da UE

propaganda

Os eurodeputados piden que se cumpra o recoñecemento mutuo das ordes de conxelación e confiscación. Isto facilitaría a recuperación transnacional dos activos delituosos e permitiría unha rápida cooperación transfronteiriza. Ademais, queren que o Banco Central Europeo poida retirar as licenzas de todos os bancos que operan na zona do euro que incumpran as obrigas de AML / CTF, independentemente da avaliación das autoridades nacionais de AML.

Na resolución, os eurodeputados lembran delitos de corrupción e branqueo de capitais como Luanda Leaks, así como outros escándalos denunciados, como Cum Ex, os Panama Papers, Lux Leaks e os Paradise Papers, que minaron reiteradamente a confianza dos cidadáns en sistemas financeiros e fiscais transparentes.

Finalmente, destacan a valiosa contribución do xornalismo de investigación internacional e dos denunciantes na exposición de posibles crimes. Piden ás autoridades que identifiquen a quen instigou o asasinato de Daphne Caruana Galizia e investiguen a aqueles contra os que aínda están pendentes as acusacións graves de branqueo de capitais.