Póñase-se connosco

Crime

Europa estudará novas reformas na supervisión e o intercambio de información sobre #MoneyLaundering

COMPARTIR:

publicado

anos 4 atrás

on

Utilizamos o teu rexistro para proporcionar contido do xeito que consentiches e mellorar a nosa comprensión. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

O Consello aprobou hoxe (5 decembro) conclusións sobre as prioridades estratéxicas sobre o blanqueo contra o branqueo e contra a financiación do terrorismo (AML).

As conclusións son unha resposta directa á axenda estratéxica da UE para 2019-2024, onde o Consello Europeo pide "fortalecer a nosa loita contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiriza, mellorar a cooperación e o intercambio de información e desenvolver aínda máis os nosos instrumentos comúns".

As conclusións apuntan a melloras recentes significativas no marco regulador da AML. A aplicación da revisión 5th da directiva AML, adoptada en maio 2018, a nova directiva de requisitos de capital para os bancos (CRD5), adoptada en maio 2019, así como a revisión do funcionamento das autoridades de supervisión europeas, adoptada o 2 decembro. Todos reforzarán as normas para loitar contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo.

Neste contexto, o Consello insta á rápida transposición de toda a lexislación AML ao dereito nacional e ao fortalecemento da súa aplicación efectiva

As conclusións tamén se basean na comunicación da Comisión e en catro informes publicados en xullo de 2019 que ofrecen unha visión xeral dos desafíos actuais e identifican unha serie de deficiencias con respecto aos bancos, autoridades AML, supervisores prudenciais e cooperación intra-UE e conclúen que hai fragmentación tanto nas regras AML como na supervisión.

Por conseguinte, o Consello invita á Comisión a explorar posibles medidas para mellorar as normas existentes sobre o AML, especialmente considerando:

propaganda
  • Formas de garantir unha cooperación máis robusta e eficaz entre as autoridades e organismos relevantes implicados no blanqueo de diñeiro e financiamento do terrorismo, incluso a través de abordar impedimentos sobre o intercambio de información entre elas;
  • se algúns aspectos poden abordarse mellor mediante unha regulación e;
  • posibilidades, vantaxes e inconvenientes de conferir certas responsabilidades e competencias de supervisión a un organismo da UE.

Conclusións do Consello sobre prioridades estratéxicas en materia de loita contra o branqueo e contra a financiación do terrorismo

Visita o sitio web

 

Comparte este artigo:

Temas relacionados:
EU Reporter publica artigos de diversas fontes externas que expresan unha ampla gama de puntos de vista. As posicións adoptadas nestes artigos non son necesariamente as de EU Reporter.
propaganda

Trending