"Necesitamos un sistema eficaz de declaracións de efectivo para reforzar mellor a seguridade en toda a UE"

O Comité de Representantes Permanentes do Consello (Coreper) acordou hoxe (28 de xuño) a súa posición sobre un proxecto de regulamento destinado a mellorar os controis de efectivo que entra ou sae da Unión.  

Esta posición serve como mandato para que o Consello inicie negociacións co Parlamento Europeo, unha vez que o Parlamento exporá a súa propia posición. O ministro de Finanzas maltés, Edward Scicluna, dixo: "As redes criminais e terroristas adiantan o anonimato das transaccións de pagamento en efectivo. Por iso necesitamos un sistema eficaz de declaracións de efectivo que poida axudar ás autoridades a previr e loitar mellor contra actividades ilegais e reforzar a seguridade en toda a Unión ”.

A futura regulación mellorará o actual sistema de controis con respecto á entrada ou saída de efectivo substituíndo o regulamento 1889/2005.

O obxectivo é ter en conta o desenvolvemento de novas mellores prácticas na implementación dentro da UE de estándares internacionais sobre a loita contra o lavado de diñeiro e o financiamento do terrorismo desenvolvidos polo Grupo de Acción Financeira (GAFI). En consecuencia, o proxecto de regulamento estende a definición de efectivo a algúns instrumentos ou métodos de pago distintos da moeda, como cheques, cheques de viaxe, ouro e tarxetas prepagadas. Ademais, estende o seu alcance ao efectivo que se envía por correo, mercancía ou envío de mensaxería.

Complementará así o marco legal da UE para a prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo establecido na directiva 2015/849. Segundo a posición común do Consello, calquera cidadán que entre ou saia da UE e transporte efectivo dun valor de 10 € ou máis, deberá declaralo ás autoridades aduaneiras.

A declaración terá que facerse independentemente de que os viaxeiros leven o efectivo na súa persoa, a equipaxe ou o medio de transporte. A petición das autoridades deberán poñelo a disposición para o seu control.

No que se refire ao efectivo enviado en paquetes postais, envíos de mensaxería, equipaxe non acompañada ou carga en contenedores ("efectivo non acompañado"), as autoridades competentes terán o poder de solicitar ao remitente ou ao destinatario, segundo o caso, que fagan unha declaración de divulgación. . A declaración farase por escrito ou por vía electrónica mediante un formulario normalizado. As autoridades terán o poder de levar a cabo controis sobre os envíos, receptáculos ou medios de transporte que poidan conter cartos non acompañados.

propaganda

As autoridades dos Estados membros intercambiarán información, especialmente cando hai indicios de que o diñeiro está relacionado con actividades delituosas que poden afectar negativamente os intereses financeiros da UE. Esta información tamén se transmitirá á Comisión. O novo regulamento non impedirá aos estados membros prever controis nacionais adicionais sobre os movementos de efectivo dentro da Unión segundo a lexislación nacional, sempre que estes controis sexan de acordo coas liberdades fundamentais da Unión.

Comparte este artigo: