No sentido de normas contra o lavado de diñeiro máis rigorosas da UE

Definición
O branqueo de capitais é o proceso de disimular a orixe ilegal dos bens (normalmente efectivo) de xeito que non pode estar vinculado a un delito (por exemplo, tráfico de drogas, armas e seres humanos, roubo, extorsión, corrupción, etc.).Como funciona
Os delincuentes teñen moitos xeitos de ocultar o diñeiro sucio, pero normalmente constan de tres etapas:

1 Colocación	2 Capas	3 Integración
Deposita o diñeiro sucio nunha conta bancaria. Exemplos: dividir o diñeiro en cantidades máis pequenas para facilitar o seu transporte ao estranxeiro; converténdoo en barras ou cheques de ouro	Ocultar a orixe ilegal dos fondos. Exemplos: transferencias por fíos; dividir entre contas bancarias, países, individuos, empresas	Crear unha aparente orixe legal para os fondos que despois volvan entrar no circuíto económico normal. Exemplos: creación de contratos ficticios, facturas, préstamos; fabricar ganancias de casino; disfrazando a propiedade dos bens

Fonte: OCDE

Técnicas comúns

• Facturas ficticias: emítense facturas de servizos ficticios ou por valor inferior ao declarado. Isto permite que unha empresa xustifique as cantidades que ten nas súas contas bancarias, tornándoas lexítimas.

• Compañías frontais: co fin de "lavar previamente" os fondos ilícitos, os depósitos bancarios realízanse a través de empresas shell (que só existen en papel) ou empresas (tamén coñecidas como empresas frontais) que están directa ou indirectamente ligadas a unha organización criminal.

As novas regras garantirán unha maior transparencia e unha mellor visión xeral das transaccións financeiras, dificultando a creación de empresas falsas e a transferencia de cartos sucios dunha conta a outra.
Está previsto que a votación plenaria teña lugar en marzo. É probable que as negociacións co Consello e a Comisión Europea se inicien cando Italia asuma a presidencia do Consello na segunda parte do ano.