Parlamento de novo rexeita lista negra dos estados en risco de #MoneyLaundering

A lista de terceiros países que a Comisión considera que ten deficiencias estratéxicas no seu réxime anti branqueo de capitais e contrarrestar o financiamento dos réximes de terrorismo son:

Afganistán,

Bosnia e Hercegovina

Güiana

Iraq

RDP laosiana

propaganda

Siria

Uganda

Vanuatu

Iemen

Irán

República Popular Democrática de Corea (RPDC)

A Comisión Europea propón modificar a lista engadindo Etiopía e eliminando a Guyana da lista.

Información adicional

Segundo a Directiva da UE contra o branqueo de capitais, a Comisión é responsable de elaborar un inventario dos países que se pensa que están en risco de branqueo de capitais, evasión fiscal e financiamento do terrorismo. As persoas e persoas xurídicas de países incluídos na lista negra enfróntanse a controis máis duros do habitual cando fan negocios na UE.

Na actualidade, a Comisión depende moito do organismo internacional, o Grupo de tarefas de acción financeira (GAFI) na elaboración da súa lista.

Procedemento: Votación vinculante sobre o acto delegado ante a Directiva da UE sobre o lavado de diñeiro

A principios deste ano, o Parlamento vetou unha lista similar elaborada pola Comisión, dos países que se pensan que corren o risco de lavado de capitais, financian o terrorismo ou promoven a evasión fiscal. Unha resolución votada o mércores (17 de maio) di que a UE debería ter un proceso autónomo e independente para xulgar se os países representan unha ameaza de criminalidade financeira en lugar de depender do xuízo dun corpo externo.