Seis arrestados por sifón de 12 millóns de euros en pagos fraudulentos por desemprego COVID-19 procedentes de Francia

O 16 de xuño, axentes da Gendarmería Nacional francesa (Gendarmerie Nationale) e da Policía israelí (משטרת ישראל) pecharon aos membros dun grupo de delincuencia organizada que executaba un sofisticado esquema de fraude de beneficios a ambos os dous lados do mar Mediterráneo. Un total de seis individuos foron arrestados en varios lugares de Francia.

Crese que este sindicato criminal estafou ao Estado francés por 12 millóns de euros en prestacións por desemprego COVID-19 ao usar 3,600 compañías shell para reclamar os pagos. Os beneficios obtidos de forma fraudulenta pagáronse nas contas bancarias francesas antes de seren inmediatamente transferidos ao exterior e trasladados a toda Europa antes de ser trocados en moedas virtuais.  

O principal sospeitoso -un cidadán franco-israelí de 30 anos- e a súa muller foron arrestados en Replonges (Francia) preto da fronteira suíza o 16 de xuño ás 5 horas mentres tentaban fuxir a Xenebra onde planeaban tomar un voo cara a Tel-Aviv reservou a última hora. 

Unha hora máis tarde, axentes da Oficina Central da Loita contra o Traballo Ilegal (OCLTI) e da Sección de Investigación de Toulouse (SR Toulouse) da Gendarmería asaltaron varios enderezos en París (distrito 19) e os seus suburbios (Pantin) para prender aos seus cómplices, todos familiares familiares, e realizar buscas para localizar, entre outras cousas, o lugar onde se cría que se agochaba unha gran cantidade de diñeiro. 

O diñeiro atopouse esa mesma noite nun aparcadoiro privado do distrito XIX de París). Descubriuse un total de 19 1 € e 765 dólares en efectivo ocultos en bolsas ignífugas e impermeables. No mesmo lugar tamén se atopou unha bolsa que contiña tres reloxos de luxo por valor de 630 € e xoias por valor de 3 €. 

Ademais destas incautacións, as autoridades francesas tamén recuperaron máis de 6.2 millóns de euros en contas bancarias propiedade deste grupo criminal.  

Paralelamente ás accións en Francia, a policía israelí tomou medidas contra os membros deste mesmo grupo criminal situado en Israel. Un cómplice foi detido e un centro de chamadas que se cre que se utilizou para organizar estas estafas a gran escala foi buscado na cidade de Netanya. Nesta ocasión incautáronse de teléfonos e dispositivos informáticos de alta tecnoloxía. 

propaganda

O apoio de Europol

O apoio de Europol foi fundamental para o éxito deste caso:

• Centro Europeo de Delincuencia Económica e Financeira (EFECC) de Europol realizou unha análise financeira detallando o esquema empregado por estes criminais para lavar os seus ingresos;
• Centro Europeo de Criminalización Europea de Europol (EC3) realizou unha análise de rastrexo de activos criptográficos;
• Europol organizou dúas reunións operativas para reunir aos investigadores nacionais para prepararse para o día da acción. Desde entón, Europol proporcionou un desenvolvemento continuo de intelixencia para apoiar aos investigadores de campo e;
• un especialista en Europol despregouse a París para apoiar ás autoridades francesas na xornada de acción. 

Esta operación levouse a cabo no marco da Plataforma Europea Multidisciplinar contra as Ameazas Criminales (EMPACT). 
 

En 2010 a Unión Europea creou un Ciclo de política de catro anos para garantir unha maior continuidade na loita contra o grave crime internacional e organizado. En 2017 o Consello da UE decidiu continuar o ciclo de políticas da UE para o período 2018 - 2021. Ten como obxectivo abordar as ameazas máis significativas que supón un crime internacional organizado e grave para a UE. Isto conséguese mellorando e fortalecendo a cooperación entre os servizos relevantes dos estados membros, institucións e axencias da UE, así como países e organizacións non comunitarios, incluído o sector privado cando sexa pertinente. As finanzas penais son unha das prioridades do ciclo de políticas.

Comparte este artigo: