Póñase-se connosco

Europol

Seis arrestados por sifón de 12 millóns de euros en pagos fraudulentos por desemprego COVID-19 procedentes de Francia

COMPARTIR:

publicado

on

Utilizamos o teu rexistro para proporcionar contido do xeito que consentiches e mellorar a nosa comprensión. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

O 16 de xuño, axentes da Gendarmería Nacional francesa (Gendarmerie Nationale) e da Policía israelí (משטרת ישראל) pecharon aos membros dun grupo de delincuencia organizada que executaba un sofisticado esquema de fraude de beneficios a ambos os dous lados do mar Mediterráneo. Un total de seis individuos foron arrestados en varios lugares de Francia.

Crese que este sindicato criminal estafou ao Estado francés por 12 millóns de euros en prestacións por desemprego COVID-19 ao usar 3,600 compañías shell para reclamar os pagos. Os beneficios obtidos de forma fraudulenta pagáronse nas contas bancarias francesas antes de seren inmediatamente transferidos ao exterior e trasladados a toda Europa antes de ser trocados en moedas virtuais.  

O principal sospeitoso -un cidadán franco-israelí de 30 anos- e a súa muller foron arrestados en Replonges (Francia) preto da fronteira suíza o 16 de xuño ás 5 horas mentres tentaban fuxir a Xenebra onde planeaban tomar un voo cara a Tel-Aviv reservou a última hora. 

propaganda

Unha hora máis tarde, axentes da Oficina Central da Loita contra o Traballo Ilegal (OCLTI) e da Sección de Investigación de Toulouse (SR Toulouse) da Gendarmería asaltaron varios enderezos en París (distrito 19) e os seus suburbios (Pantin) para prender aos seus cómplices, todos familiares familiares, e realizar buscas para localizar, entre outras cousas, o lugar onde se cría que se agochaba unha gran cantidade de diñeiro. 

O diñeiro atopouse esa mesma noite nun aparcadoiro privado do distrito XIX de París). Descubriuse un total de 19 1 € e 765 dólares en efectivo ocultos en bolsas ignífugas e impermeables. No mesmo lugar tamén se atopou unha bolsa que contiña tres reloxos de luxo por valor de 630 € e xoias por valor de 3 €. 

Ademais destas incautacións, as autoridades francesas tamén recuperaron máis de 6.2 millóns de euros en contas bancarias propiedade deste grupo criminal.  

propaganda

Paralelamente ás accións en Francia, a policía israelí tomou medidas contra os membros deste mesmo grupo criminal situado en Israel. Un cómplice foi detido e un centro de chamadas que se cre que se utilizou para organizar estas estafas a gran escala foi buscado na cidade de Netanya. Nesta ocasión incautáronse de teléfonos e dispositivos informáticos de alta tecnoloxía. 

O apoio de Europol

O apoio de Europol foi fundamental para o éxito deste caso:

  • Centro Europeo de Delincuencia Económica e Financeira (EFECC) de Europol realizou unha análise financeira detallando o esquema empregado por estes criminais para lavar os seus ingresos;
  • Centro Europeo de Criminalización Europea de Europol (EC3) realizou unha análise de rastrexo de activos criptográficos;
  • Europol organizou dúas reunións operativas para reunir aos investigadores nacionais para prepararse para o día da acción. Desde entón, Europol proporcionou un desenvolvemento continuo de intelixencia para apoiar aos investigadores de campo e;
  • un especialista en Europol despregouse a París para apoiar ás autoridades francesas na xornada de acción. 

Esta operación levouse a cabo no marco da Plataforma Europea Multidisciplinar contra as Ameazas Criminales (EMPACT). 
 

EMPACT

En 2010 a Unión Europea creou un Ciclo de política de catro anos para garantir unha maior continuidade na loita contra o grave crime internacional e organizado. En 2017 o Consello da UE decidiu continuar o ciclo de políticas da UE para o período 2018 - 2021. Ten como obxectivo abordar as ameazas máis significativas que supón un crime internacional organizado e grave para a UE. Isto conséguese mellorando e fortalecendo a cooperación entre os servizos relevantes dos estados membros, institucións e axencias da UE, así como países e organizacións non comunitarios, incluído o sector privado cando sexa pertinente. As finanzas penais son unha das prioridades do ciclo de políticas.

Crime

Mercado de cocaína de Europa: máis competitivo e máis violento

publicado

on

Máis violento, diverso e competitivo: estas son as principais características do comercio de cocaína en Europa. O novo Informe de información sobre a cocaína, lanzado hoxe (8 de setembro) por Europol e UNODC, expón a nova dinámica do mercado da cocaína, que representa unha clara ameaza para a seguridade europea e mundial. O informe foi lanzado como parte do programa de traballo de CRIMJUST - Fortalecemento da cooperación na xustiza penal ao longo das rutas de tráfico de drogas no marco do Programa Mundial de Fluxos Ilícitos da Unión Europea.

A fragmentación do panorama criminal nos países de orixe creou novas oportunidades para que as redes criminais europeas reciban un subministro directo de cocaína, eliminando aos intermediarios. Esta nova competencia no mercado provocou un aumento da oferta de cocaína e, en consecuencia, unha maior violencia, tendencia desenvolvida en Avaliación da ameaza do crime grave e organizado de Europol 2021. As novas redes de tráfico desafiaron os monopolios anteriormente dominantes na subministración por xunto de cocaína aos mercados europeos. As redes criminais dos Balcáns occidentais, por exemplo, estableceron contactos directos cos produtores e aseguraron un lugar destacado na subministración por xunto de cocaína. 

O informe destaca a importancia da intervención na orixe, xa que este mercado está moi impulsado pola cadea de subministración. Fortalecer a cooperación e aumentar aínda máis o intercambio de información entre as autoridades policiais mellorará a eficacia das investigacións e a detección dos envíos. O informe destaca a importancia das investigacións sobre branqueo de capitais para rastrexar os beneficios ilegais e da confiscación de axudas relacionadas con actividades delituosas. Estas investigacións financeiras están no núcleo da loita contra o tráfico de cocaína, asegurando que as actividades delituosas non pagan.

propaganda

Julia Viedma, xefa de departamento do Centro Operativo e de Análise de Europol, dixo: "O tráfico de cocaína é unha das principais preocupacións de seguridade que estamos a afrontar agora mesmo na UE. Case o 40% dos grupos criminais activos en Europa están implicados no tráfico de drogas e o comercio de cocaína xera beneficios penais de miles de millóns de euros. Entender mellor os desafíos aos que nos enfrontamos axudaranos a contrarrestar con maior eficacia a ameaza violenta que as redes de tráfico de cocaína representan para as nosas comunidades ".  

Chloé Carpentier, xefa da sección de investigación sobre drogas da UNODC, destacou como "é probable que continúen as dinámicas actuais de diversificación e proliferación de canles de subministración de cocaína, actores criminais e modalidades, se non se controlan".

propaganda
Continúe Reading

Coronavírus

Desmascarado: 23 detidos por fraude de compromiso por correo electrónico comercial COVID-19

publicado

on

As autoridades de Romanía, Países Baixos e Irlanda descubriron un sofisticado esquema de fraude que utiliza correos electrónicos comprometidos e fraude de pago anticipado como parte dunha acción coordinada pola Europol. 

O 10 de agosto, 23 sospeitosos foron detidos nunha serie de redadas realizadas simultaneamente en Holanda, Romanía e Irlanda. En total, buscáronse 34 lugares. Crese que estes delincuentes defraudaron a empresas de polo menos 20 países por aproximadamente 1 millón de euros. 

A fraude foi dirixida por un grupo de delincuencia organizada que antes da pandemia COVID-19 xa ofrecía ilegalmente outros produtos ficticios á venda en liña, como pellets de madeira. O ano pasado os criminais cambiaron o seu modus operandi e comezaron a ofrecer materiais de protección despois do estalido da pandemia COVID-19. 

propaganda

Este grupo criminal, composto por nacionais de diferentes países africanos residentes en Europa, creou enderezos de correo electrónico falsos e páxinas web similares ás pertencentes a empresas maioristas lexítimas. Facendo pasar por estas compañías, estes criminais enganarían ás vítimas, principalmente empresas europeas e asiáticas, para que fagan pedidos con elas, solicitando os pagos por adiantado para que se envíen as mercadorías. 

Non obstante, a entrega da mercadoría nunca se produciu e os ingresos foron branqueados a través de contas bancarias romanesas controladas polos delincuentes antes de ser retiradas nos caixeiros automáticos. 

Europol apoia este caso desde o seu inicio en 2017 por: 

propaganda
  • Reunir aos investigadores nacionais de todas as partes que viron traballar estreitamente co Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol para prepararse para o día da acción;
  • proporcionando desenvolvemento e análise de intelixencia continua para apoiar aos investigadores de campo e;
  • despregando a dous dos seus expertos en ciberdelincuencia ás redadas nos Países Baixos para apoiar ás autoridades holandesas coa comprobación cruzada da información recollida en tempo real durante a operación e coa obtención de probas pertinentes. 

Eurojust coordinou a cooperación xudicial á vista dos rexistros e apoiou a execución de varios instrumentos de cooperación xudicial.

Esta acción levouse a cabo no marco do Plataforma europea multidisciplinar contra as ameazas criminais (EMPACT).

Nesta acción participaron as seguintes autoridades policiais:

  • Romanía: Policía Nacional (Poliția Română)
  • Os países Baixos: Policía Nacional (Politie)
  • Irlanda: Policía Nacional (An Garda Síochána)
  • Europol: Centro Europeo de Delincuencia Cibernética (EC3)
     
EMPACT

En 2010 a Unión Europea creou un ciclo político de catro anos para garantir unha maior continuidade na loita contra o grave crime internacional e organizado. En 2017 o Consello da UE decidiu continuar o ciclo de políticas da UE para o período 2018 - 2021. Ten como obxectivo abordar as ameazas máis significativas que supón un crime internacional organizado e grave para a UE. Isto conséguese mellorando e fortalecendo a cooperación entre os servizos relevantes dos estados membros, institucións e axencias da UE, así como países e organizacións non comunitarios, incluído o sector privado cando sexa pertinente. cibercrime é unha das prioridades para o ciclo de políticas.

Continúe Reading

Crime

18 arrestados por contrabando a máis de 490 migrantes pola ruta dos Balcáns

publicado

on

Axentes da policía romanesa (Poliția Română) e da policía de fronteiras (Poliția de Frontieră Română), apoiados pola Europol, desmantelaron un grupo de delincuencia organizada implicado no contrabando de migrantes pola chamada ruta dos Balcáns.

O día de acción o 29 de xullo de 2021 provocou:

  • 22 rexistros de vivendas
  • 18 sospeitosos detidos
  • Incautación de municións, cinco vehículos, teléfonos móbiles e 22 € en efectivo

A rede criminal, activa desde outubro de 2020, estaba formada por cidadáns exipcios, iraquís, sirios e romaneses. O grupo criminal tiña células nos países de toda a ruta dos Balcáns desde onde os facilitadores rexionais xestionaban o recrutamento, o aloxamento e o transporte de migrantes de Xordania, Irán, Iraq e Siria. Varias células criminais con base en Romanía facilitaron o paso fronteirizo desde Bulgaria e Serbia de grupos de migrantes e organizaron o seu aloxamento temporal na zona de Bucarest e no oeste de Romanía. Os migrantes foron trasladados a Hungría cando se dirixían a Alemaña como destino final. En total, interceptáronse 26 transportes ilegais de migrantes e detectáronse 490 migrantes nun intento de cruzar ilegalmente a fronteira romanesa. Moi ben organizado, o grupo criminal participou tamén noutras actividades delituosas, como o tráfico de drogas, a fraude documental e o delito contra a propiedade.

propaganda

Ata 10,000 € por migrante

Os migrantes pagaban entre 4,000 e 10,000 euros dependendo do segmento de tráfico. Por exemplo, o prezo para facilitar a travesía de Romanía a Alemaña estaba entre 4,000 e 5,000 €. Os migrantes, algúns dos cales eran familias con nenos pequenos, foron aloxados en condicións extremadamente malas, a miúdo sen acceso a aseos nin auga corrente. Para as casas seguras, os sospeitosos alugaron aloxamentos ou utilizaron as residencias dos membros do grupo, situadas principalmente nas áreas do condado de Călărași, o condado de Ialomița e Timișoara. Nunha das casas seguras, duns 60 m2, os sospeitosos agocharon 100 persoas ao mesmo tempo. Os migrantes foron entón trasladados en condicións de risco en camións masificados entre mercadorías e en furgonetas escondidas en ocultamentos sen a ventilación adecuada. 

Europol facilitou o intercambio de información e proporcionou apoio analítico. O día da acción, Europol despregou un analista en Romanía para verificar a información operativa contra as bases de datos de Europol en tempo real para proporcionarlles información aos investigadores sobre o terreo. 

propaganda

Ver vídeo

Continúe Reading
propaganda
propaganda
propaganda

Trending