O Tesouro sanciona a individuos búlgaros influentes e as súas amplas redes por participar en corrupción

A Oficina de Control de Activos Estranxeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou a tres individuos búlgaros baixo a "Lei Magnitsky" polo seu extenso papel na corrupción en Bulgaria, así como polas súas redes que englobaban 64 entidades. A Administración cre que a corrupción degrada o estado de dereito, debilita as economías e o crecemento económico, socava as institucións democráticas, perpetúa o conflito e priva aos civís inocentes dos dereitos humanos fundamentais e a acción de hoxe, a única acción máis grande dirixida á corrupción ata a data, demostra o Departamento do O esforzo continuado do Tesouro para responsabilizar aos implicados na corrupción. 

O goberno dos Estados Unidos continuará impoñendo consecuencias tanxibles e significativas sobre aqueles que se dedican á corrupción e traballan para protexer o sistema financeiro mundial dos abusos.

"Os Estados Unidos mantéñense con todos os búlgaros que se esforzan por erradicar a corrupción promovendo a rendición de contas por funcionarios corruptos que atenten contra as funcións económicas e as institucións democráticas de Bulgaria", dixo a directora da Oficina de Control de Activos Estranxeiros, Andrea M. Gacki. “Non só a corrupción priva aos cidadáns de recursos, senón que pode erosionar as institucións destinadas a protexelos. Esta designación do programa de sancións Global Magnitsky demostra que estamos comprometidos a loitar contra a corrupción onde queira que estea ".

Esta acción está dirixida a Vassil Kroumov Bojkov, un destacado empresario e oligarca búlgaro; Delyan Slavchev Peevski, ex-deputado; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, o exxefe adxunto da Axencia Estatal Búlgara de Operacións Técnicas que foi nomeado na Oficina Nacional de Control de Dispositivos Especiais de Recollida de Intelixencia; e as empresas propiedades ou controladas polos respectivos particulares. Estas persoas e entidades son designadas segundo a Orde Executiva (EO) 13818, que se basea e implementa a Lei de responsabilidade mundial en materia de dereitos humanos Magnitsky e está dirixida aos autores de abusos e corrupción de dereitos humanos en todo o mundo. Estas sancións coinciden con accións complementarias tomadas polo Departamento de Estado dos Estados Unidos para designar publicamente a Peevski e Zhelyazkov, entre outros, de conformidade coa sección 7031 (c) da Lei do Departamento de Estado, Operacións Exteriores e Programas relacionados debido á súa participación nunha corrupción significativa. .

As designacións constitúen a maior acción global de Magnitsky realizada nun só día na historia do programa, dirixida a máis de 65 persoas e entidades polos seus actos de corrupción significativos en Bulgaria. 

As actividades corruptas realizadas polos individuos designados hoxe demostran como a corrupción omnipresente vai da man doutras actividades ilícitas. A amplitude da acción de hoxe demostra que os Estados Unidos apoiarán o estado de dereito e imporán custos aos funcionarios públicos e aos que estean ligados a eles que utilizan as institucións gobernamentais para obter beneficios persoais. A designación de hoxe expón a Bojkov, Peevski e Zhelyazkov por abusar das institucións públicas con fins de lucro e corta o acceso destes individuos e das súas empresas ao sistema financeiro estadounidense. Para protexer aínda máis o sistema financeiro internacional contra os abusos de actores corruptos, Facenda anima a todos os gobernos a aplicar medidas adecuadas e eficaces contra o branqueo de capitais para facer fronte ás vulnerabilidades da corrupción.

Estas accións envían un forte sinal de que os Estados Unidos están de acordo con todos os búlgaros que se esforzan por eliminar a corrupción. Estamos comprometidos en axudar aos nosos socios a realizar todo o seu potencial económico e democrático, abordando a corrupción sistémica e responsabilizando aos funcionarios corruptos. O Tesouro segue comprometido a traballar con Bulgaria para abordar reformas de branqueo de capitais que leven a transparencia financeira e responsabilidade. Chamamos aos reguladores a comunicar os riscos de facer negocios con estes funcionarios corruptos e as súas empresas.  

propaganda

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), un empresario e oligarca búlgaro, subornou a funcionarios do goberno en varias ocasións. Estes funcionarios inclúen un actual líder político e o ex presidente da agora abolida Comisión Estatal de Xogo (SCG). Bojkov tamén planeou proporcionar unha cantidade de diñeiro a un ex funcionario búlgaro e a un político búlgaro a principios deste ano para axudar a Bojkov a crear unha canle para que os líderes políticos rusos influiran nos funcionarios do goberno búlgaro.

Bojkov está actualmente en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, onde eludiu con éxito a extradición búlgara por varios cargos cobrados en 2020, incluíndo dirixir un grupo de delincuencia organizada, coaccións, intentos de suborno a un funcionario e evasión fiscal. Na súa investigación, a Fiscalía da República de Bulgaria descubriu que en febreiro de 2018, Bojkov pagaba ao entón presidente da SCG 10,000 Lev búlgaro (aproximadamente 6,220 dólares) a diario para revogar as licenzas de xogo dos competidores de Bojkov. Tras este esquema masivo de suborno, o presidente do SCG dimitiu, foi arrestado e o SCG foi abolido. Aínda queda unha orde internacional para a detención de Bojkov mentres a súa influencia continúa en Bulgaria. Antes das eleccións parlamentarias búlgaras de xullo de 2021, Bojkov rexistrou un partido político que presentará candidatos ás mencionadas eleccións para dirixirse a políticos e funcionarios búlgaros.

Bojkov é designado segundo a EO 13818 por ser unha persoa que axudou materialmente, patrocinou ou proporcionou apoio financeiro, material ou tecnolóxico, ou bens ou servizos a ou en apoio á corrupción, incluíndo a apropiación indebida de bens do Estado, a expropiación de activos privados para fins persoais, corrupción relacionada con contratos gobernamentais ou a extracción de recursos naturais ou suborno. 

OFAC tamén designa 58 entidades, incluíndo Bulgarian Summer, rexistradas en Bulgaria que son propiedade ou controladas por Bojkov ou unha das súas empresas:

• Vabo-2005 EOOD, Servizos dixitais EAD, Ede 2 EOOD, Nove EOOD interno, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Propiedades do vértice EOOD, Xestión VB EOOD, Va Bo Empresa EOOD, Xestión Vabo EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogrupo Enxeñaría EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Tamaño V OOD, Fundación Tracia, Vabo AD internoe Summe búlgaror son propiedade ou control de Bojkov.
• Rex Loto AD é propiedade ou controlado por Vabo-2005 EOOD.
• Socios Eurobet OOD é propiedade ou controlado por Servizos dixitais EAD.
• Eurobet OOD é propiedade ou controlado por Socios Eurobet OOD.
• Eurobet Trading EOOD é propiedade ou controlado por Eurobet OOD.
• Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Desenvolvemento EOOD, Propiedade-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Socios de Efbet OODe Internews 98 OOD son propiedade ou controladas por Nove EOOD interno.
• Eurosadruzhie OOD Descartar OOD son propiedade ou controladas por Vabo Systems EOOD.
• Xogos numéricos OOD, Distribucións de lotería OOD, Lotería Nacional OODe Eurofutbol OOD son propiedade ou controladas por Eurosadruzhie OOD.
• Lotería Nacional AD é propiedade ou controlado por Nove Desenvolvemento EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Xogos de dominó OODe ML Build EAD son propiedade ou controladas por Descartar OOD.
• OOD Ilimitado de Xogos é propiedade ou controlado por Xestión VB EOOD.
• Evrobet - Rumanía EOOD Vellos Xogos EOOD son propiedade ou controladas por OOD Ilimitado de Xogos.
• Vihrogonika AD é propiedade ou controlado por Xestión Vabo EOOD.
• Vabo 2017 OOD Lotería BG OOD son propiedade ou controladas por Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD é propiedade ou controlado por Eurogrupo Enxeñaría EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Editorial Sport LTDe Club de baloncesto CSKA son propiedade ou controladas por Nove-AD-Holding AD.
• Patrimonio antigo d.C. é propiedade ou controlado por Fundación Tracia.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) é un oligarca que anteriormente exerceu como deputado búlgaro e magnate dos medios e que se dedicou regularmente á corrupción, empregando tráfico de influencias e subornos para protexerse do escrutinio público e exercer o control sobre institucións e sectores clave da sociedade búlgara. En setembro de 2019, Peevski traballou activamente para influír negativamente no proceso político búlgaro nas eleccións municipais do 27 de outubro de 2019. Peevski negociou cos políticos para proporcionarlles apoio político e unha cobertura positiva dos medios a cambio de recibir protección contra investigacións penais.

Peevski tamén participou en corrupción a través do seu líder Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), o ex-subxefe da Axencia Estatal Búlgara de Operacións Técnicas e ex oficial da Axencia Estatal Búlgara de Seguridade Nacional (DANS) que foi nomeado na Oficina Nacional de Control Dispositivos especiais de recollida de intelixencia. Peevski utilizou a Zhelyazkov para levar a cabo un esquema de suborno que inclúe documentos de residencia búlgara para persoas estranxeiras, así como para subornar a funcionarios do goberno a través de diversos medios a cambio da súa información e lealdade. Por exemplo, a partir de 2019, Zhelyazkov era coñecido por ofrecer subornos a altos funcionarios do goberno búlgaro aos que se esperaba que proporcionasen información a Zhelyazkov para o seu paso a Peevski. A cambio, Zhelyazkov vería que as persoas que aceptaban a súa oferta eran colocadas en postos de autoridade e tamén proporcionaban un suborno mensual. Peevski e Zhelyazkov tamén tiveron un funcionario nunha posición de liderado para malversarlles fondos en 2019. Noutro exemplo, a principios de 2018, estes dous funcionarios gobernamentais dirixiron un plan para vender documentos de residencia búlgaros onde os representantes da compañía supostamente pagaban subornos a funcionarios búlgaros. para garantir que os seus clientes recibiron documentos de cidadanía de inmediato en lugar de facer o depósito de 500,000 dólares ou esperar os cinco anos para que se tramite unha petición lexítima. Por último, Zhelyazkov tamén chantaxou a un potencial ministro do goberno búlgaro con cargos criminais da oficina do fiscal xeral de Bulgaria se o ministro non lle prestou máis asistencia previa designación.

Peevski e Zhelyazkov son designados de conformidade coa EO 13818 por seren persoas estranxeiras actuais ou antigos funcionarios do goberno, ou persoas que actúan para ou en nome dese funcionario, que son responsables ou cómplices ou que participaron directa ou indirectamente, corrupción, incluída a apropiación indebida de bens estatais, a expropiación de bens privados para fins persoais, corrupción relacionada con contratos gobernamentais ou a extracción de recursos naturais ou suborno. 

OFAC tamén designa seis entidades rexistradas en Bulgaria que son propiedade ou controladas por Peevski ou unha das súas empresas:

• Int Ltd EOOD e Intrust PLC EAD son propiedade ou control de Peevski.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD e Real Estate Int Ltd EOOD son propiedade ou control de Intrust PLC EAD.

Como resultado, todos os bens e intereses en propiedades das persoas anteriores que se atopan nos Estados Unidos ou en poder ou control de persoas estadounidenses están bloqueados e deben comunicarse á OFAC. Ademais, tamén están bloqueadas as entidades que sexan propiedade directa ou indirecta do 50% ou máis dunha ou máis persoas bloqueadas. A menos que o autorice unha licenza xeral ou específica emitida por OFAC ou estea exenta doutro xeito, as regulacións de OFAC xeralmente prohiben todas as transaccións realizadas por persoas de Estados Unidos ou dentro (ou en tránsito) dos Estados Unidos que impliquen calquera propiedade ou interese en propiedades de persoas designadas ou bloqueadas doutro xeito. As prohibicións inclúen a realización de calquera contribución ou subministración de fondos, bens ou servizos por parte de, ou en beneficio de calquera persoa bloqueada ou a recepción de calquera contribución ou subministración de fondos, bens ou servizos de tal persoa.

Baseándose na Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, o EO 13818 foi emitido o 20 de decembro de 2017, en recoñecemento a que alcanzou a prevalencia de abuso e corrupción de dereitos humanos que teñen a súa orixe, total ou parcial, fóra dos Estados Unidos. tal alcance e gravidade que ameazan a estabilidade dos sistemas políticos e económicos internacionais. O abuso e a corrupción dos dereitos humanos socavan os valores que forman un fundamento esencial de sociedades estables, seguras e que funcionan; ter impactos devastadores sobre os individuos; debilitar as institucións democráticas; degradar o estado de dereito; perpetuar conflitos violentos; facilitar as actividades de persoas perigosas; e socavar os mercados económicos. Os Estados Unidos pretenden impor consecuencias tanxibles e significativas a aqueles que cometen graves abusos dos dereitos humanos ou cometen corrupción, así como protexer o sistema financeiro dos Estados Unidos dos abusos por parte destas mesmas persoas.

prema aquí para ver máis información sobre a designación.

Comparte este artigo: