Póñase-se connosco

Crime

Unión aduaneira: a UE intensifica as súas regras sobre controis de efectivo para loitar contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo

publicado

on

Novas regras entrou en vigor o 3 de xuño, o que mellorará o sistema de control de entrada e saída de efectivos da UE. Como parte dos esforzos da UE para facer fronte lavado de diñeiro e cortar fontes de financiamento do terrorismo, todos os viaxeiros que entran ou saen do territorio da UE xa están obrigados a completar unha declaración de efectivo cando leven 10,000 € ou máis en moeda, ou o seu equivalente noutras moedas ou outros medios de pago, como cheques de viaxe, pagarés, etc.

No 3 de xuño, con todo, implementaranse unha serie de cambios que reforzarán aínda máis as regras e dificultarán aínda máis o movemento de grandes cantidades de efectivo non detectado. En primeiro lugar, a definición de "efectivo" segundo as novas regras ampliarase e agora cubrirá moedas de ouro e algúns outros artigos de ouro. En segundo lugar, as autoridades aduaneiras poderán actuar sobre cantidades inferiores a 10,000 € cando haxa indicios de que o diñeiro está relacionado con actividade delituosa. Finalmente, as autoridades aduaneiras tamén poden solicitar agora que se presente unha declaración de divulgación en efectivo cando detecten que 10,000 euros ou máis en efectivo se envían sen acompañamento por correo, carga ou mensaxería.

As novas regras tamén garantirán que as autoridades competentes e a Unidade nacional de intelixencia financeira de cada estado membro dispoñan da información que precisan para rastrexar e afrontar os movementos de efectivo que se poderían utilizar para financiar actividades ilegais. A aplicación das normas actualizadas significa que os últimos avances nas normas internacionais do Grupo de Acción Financeira (GAFI) sobre a loita contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo están reflectidos na lexislación da UE. Están dispoñibles detalles completos e unha folla de información sobre o novo sistema aquí.

EU

Manter o campionato UEFA EURO 2020 seguro

publicado

on

Entre o 10 de xuño e o 12 de xullo de 2021, Europol acollerá un centro operativo de apoio á seguridade durante o campionato de fútbol UEFA EURO 2020. Coordinado pola policía holandesa, o Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC) dos Puntos Nacionais de Contacto para o Fútbol acollerá a uns 40 oficiais de enlace de 22 países participantes e de acollida. Esta configuración operativa especial créase para permitir unha rápida cooperación e proporcionar o apoio operativo necesario para un campionato seguro.

O IPCC servirá como centro de información central para as autoridades nacionais de aplicación da lei. Para iso, Europol creou un grupo de traballo especial EURO 2020 para permitir que os oficiais permanezan no terreo as 24 horas do día e os 7 días para intercambiar información facilmente e recibir rápidamente pistas sobre investigacións en curso. As actividades operativas centraranse na seguridade pública e nas ameazas criminais, que poden ameazar a seguridade durante o torneo. As autoridades de aplicación dirixiranse a ameazas como o ciberdelito, o terrorismo, o arranxo de partidos, o tráfico de mercadorías falsificadas, incluídos falsos certificados COVID-19 e outros delitos de propiedade intelectual.

A directora executiva de Europol, Catherine De Bolle, dixo: 'O campionato UEFA EURO 2020 é un torneo único tanto para o fútbol como para as forzas da orde. Con 24 seleccións nacionais xogando en 11 cidades de Europa, formar parte é fundamental para a seguridade do torneo. Europol permitirá esta cooperación aloxando o centro operativo dedicado. Respaldados polas capacidades de Europol, os oficiais no terreo estarán mellor preparados para garantir un campionato suave e seguro. "

O xefe de gabinete do IPCC, Max Daniel, dixo: "A combinación de información sobre cuestións de orde pública, seguidores, lugares de estancia e desprazamentos por estrada, aéreo e ferrocarril resulta nunha imaxe integrada e actualizada. Ser capaz de compartir facilmente esa información entre países demostrou ser moi valioso no pasado. Os oficiais de intelixencia policial de todos os países participantes están a facer o posible para que este campionato único da UEFA EURO 2020 sexa o máis seguro posible ".

Participantes do IPCC UEFA EURO 2020 (número total):

Estados membros da UE: Austria, Bélxica, Croacia, Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemaña, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Romanía, Eslovaquia, España, Suecia, Países Baixos. 

Países non comunitarios: Acerbaixán, Macedonia do Norte, Federación Rusa, Suíza, Turquía, Ucraína, Reino Unido.

Organizacións: INTERPOL e UEFA

Continúe Reading

Crime

O busto criminal mundial inclúe 70 en Suecia e 49 en Holanda: Europol

publicado

on

By

Funcionarios da Europol, do FBI, de Suecia e dos Países Baixos deron este martes (8 de xuño) detalles sobre a parte europea dunha picada mundial na que os delincuentes recibían teléfonos que usaban cifrado pero que os axentes da orde podían decodificar e usar para escoitar conversas. , Reuters, Le máis.

Jean-Phillipe Lecouffe, o subdirector de Europol, dixo nunha conferencia de prensa na Haia que, en total, as forzas da orde de 16 países detiveron a máis de 800 sospeitosos en 700 redadas, incautándose de 8 toneladas de cocaína e máis de 48 millóns de dólares en efectivo e criptoconcias.

"Esta coalición internacional ... levou a cabo unha das operacións de aplicación da lei máis grandes e sofisticadas ata a data na loita contra as actividades criminais cifradas", dixo Lecouffe.

Os funcionarios non romperon todas as detencións en cada país, pero a oficial sueca Linda Staaf dixo que 70 foron arrestados en Suecia e un funcionario holandés dixo que 49 foron arrestados nos Países Baixos.

Staaf, o xefe de intelixencia da policía sueca, dixo que a operación evitou 10 asasinatos.

Entre os países implicados estaban Australia, Austria, Suecia, Dinamarca, Estonia, Lituania, Noruega, Nova Zelandia, Escocia, Gran Bretaña, Alemaña e Estados Unidos, dixo Lecouffe.

A Oficina Federal de Investigacións dos Estados Unidos debía dar máis detalles da operación o martes máis tarde, pero Calvin Shivers, da División de Investigación Criminal do FBI, dixo na Haia que nos 18 meses previos á operación a axencia axudou a distribuír os teléfonos a 300 grupos criminais en máis de 100 países.

As axencias policiais "entón puideron darlle unha volta ás organizacións criminais", dixo Shivers.

"En realidade puidemos ver fotografías de centos de toneladas de cocaína que se escondían nos envíos de froita".

Continúe Reading

Crime

Unión de seguridade: entran en vigor as normas da UE sobre a eliminación de contido terrorista en liña

publicado

on

Landmark regras da UE sobre o tratamento da difusión de contido terrorista en liña entrou en vigor o 7 de xuño. As plataformas terán que eliminar o contido terrorista referido polas autoridades dos Estados membros nun prazo dunha hora. As regras tamén axudarán a contrarrestar a propagación de ideoloxías extremistas en liña, unha parte vital para previr ataques e abordar a radicalización. As normas inclúen fortes garantías para garantir o pleno respecto de dereitos fundamentais como a liberdade de expresión e información. O Regulamento tamén establecerá obrigas de transparencia para as plataformas en liña e para que as autoridades nacionais informen sobre a cantidade de contido terrorista eliminado, as medidas empregadas para identificar e eliminar contido, os resultados das denuncias e recursos, así como o número e o tipo de sancións impostas. en plataformas en liña.

Os Estados membros poderán sancionar o incumprimento e decidir sobre o nivel de sancións, que será proporcional á natureza da infracción. Tamén se terá en conta o tamaño da plataforma, para non impor sancións indebidamente altas en relación co tamaño da plataforma. Os Estados membros e as plataformas en liña que ofrecen servizos na UE teñen agora un ano para adaptar os seus procesos.

O regulamento aplícase a partir do 7 de xuño de 2022. A vicepresidenta Margaritis Schinas, que promove a nosa forma de vida europea, dixo: "Con estas novas regras emblemáticas, estamos reprimindo a proliferación de contido terrorista en liña e facendo realidade a Unión de seguridade da UE. A partir de agora, as plataformas en liña terán unha hora para sacar contido terrorista da rede, asegurando que ataques como o de Christchurch non se poidan utilizar para contaminar pantallas e mentes. Este é un fito enorme na resposta contra o terrorismo e a anti-radicalización de Europa ".

A comisaria de Asuntos Internos, Ylva Johansson, dixo: "Eliminar contido terrorista de inmediato é crucial para evitar que os terroristas exploten Internet para reclutar e alentar ataques e glorificar os seus crimes. É igualmente crucial protexer ás vítimas e ás súas familias de enfrontarse a crimes por segundo tempo en liña. O Regulamento establece regras e responsabilidades claras para os estados membros e para as plataformas en liña, protexendo a liberdade de expresión cando o xustifique. "

esta Ficha técnica ofrece máis información sobre as novas regras. As regras son unha parte esencial da Comisión Axenda contra o terrorismo.

Continúe Reading
propaganda

chilro

Facebook

propaganda

Trending