As sancións non son un problema para os oligarcas rusos que seguen facendo máis ricos, a pesar de todas as restricións: unha "foco" para os oligarcas rusos. Como Nikolay Levitskiy axuda aos rusos máis ricos a eludir as sancións

Este é o 12^th tempo que a Unión Europea impuxo restricións ás empresas rusas. Segundo Castellum.ai, unha base de datos mundial de seguimento de sancións, Rusia enfrontouse a 11,327 restricións desde o 22 de febreiro de 2022. O número total de sancións impostas ao país e aos seus cidadáns superou as 14,000. escribe Gary Cartwright na UE hoxe

Non obstante, a pesar diso, o gran capital ruso segue atopando novas formas de evitalos. E, como resultado, faise máis rico. Así, o propietario das corporacións EuroChem e SUEK, Andrey Melnichenko, duplicou a súa fortuna en 2022, pasando de 11 millóns de dólares a 25 millóns de dólares, o que supón un récord para el.

O principal problema coa falta de efectividade das sancións é que a UE, simplemente, non ten unha lista sincronizada dos afectados por estas restricións. Aínda que, desde 2014, impuxéronse sancións a case 10,000 rusos, só 500 deles enfróntanse simultáneamente a restricións de todos os países aliados de Ucraína. Esta falta de sincronización tamén se ve facilitada pola de Rusia estados satélites en Europa - Hungría liderada polo primeiro ministro Viktor Orban, Eslovaquia co seu novo xefe de goberno Robert Fico e moitos outros políticos.

Mentres non haxa unidade na UE respecto das restricións ás empresas rusas, os oligarcas usan varios métodos para sortear as sancións: cambian a estrutura de propiedade e xestión, renuncian aos principais cargos e transfiren a propiedade a familiares próximos: esposas divorcios), fillos, pais. Pero un dos métodos máis convenientes para eludir as sancións é transferir unha parte dos bens sancionados a persoas de confianza. Estas persoas adoitan ser empresarios de nivel medio.

Algúns custodios de activos poden incluso "conseguir un cheo", actuando simultaneamente como custodios nominais de varios líderes da lista rusa de Forbes, que compiten ferozmente entre si polo acceso aos recursos dentro de Rusia. Así, para o empresario máis rico de Rusia, Andrey Melnichenko, o ex-ministro de Combustible e Enerxía Sergey Generalov e unha persoa do círculo íntimo de Vladimir Putin, Gennady Timchenko, propietario do Grupo Volga, un vehículo de investimento privado, tal confidente é un empresario. polo nome de Nikolay Levitskiy.

Quen é Nikolay Levitskiy

Nikolay Levitskiy cruzouse con todos estes oligarcas en diferentes momentos da súa carreira empresarial. O señor Levitskiy naceu en San Petersburgo. En 1994, despois de graduarse na Universidade de Economía e Finanzas, converteuse inmediatamente en presidente do consello da maior sucursal rexional de KomiBank, que tiña os activos das compañías petroleiras (e que foi declarada en quebra dous anos despois). Despois trasladouse á compañía petroleira Komi TEK e despois ao Banco Imperial. Despois diso, pasou ao cargo de vicepresidente de Economía e Finanzas en Slavneft. Despois dirixiu o oligarca de Andrey Melnichenko ocupando Eurochem, e en 2003 foi nomeado Vicegobernador da República de Komi.

propaganda

Despois de deixar a función pública, o Sr Levitskiy usou os fondos do préstamo para atopa Geotech Holding CJSC, unha das maiores empresas rusas no mercado de servizos de exploración xeolóxica e xacementos petrolíferos. Cabe destacar que Gennady Timchenko tivo unha participación do 25% na empresa durante un tempo.

Geotech Holding aínda é lembrado polos traballadores do petróleo, non polos seus logros, senón pola fraude sempre presente, as reclamacións por pagos de impostos perdidos que suman centos de millóns de rublos e os salarios non pagados. señor Levitskiy  persoalmente retirouse máis de USD 30 millóns de Geotech en total. Como resultado, os acredores, incluídos Sberbank e o grupo financeiro Otkritie, recuperaron o servizo do campo petrolífero de Geotech Holding cando as débedas da compañía se achegaron aos 700 millóns de dólares.

Despois deste "éxito" nos servizos de campos petrolíferos, Levitskiy entrou no negocio do kvas e en 2013 adquiriu o control do líder da industria rusa - JSC Deka de Veliky Novgorod. cunha facturación de 100 millóns de dólares. Como resultado, a empresa sufriu o destino de Geotech: uns anos despois a empresa foi declarada falido, con débedas que chegan a decenas de millóns de dólares. Aínda que todo isto baixou, igual que sucedeu con Geotech, foi unha gran suma roubo da empresa a través de empresas asociadas persoalmente co Sr. Levitskiy. Esta vez foron máis de 7 millóns de dólares.

Como os oligarcas escapan das sancións co Sr Levitskiy axuda de

Segundo medios informes, decembro de 2022 foi a primeira vez que Levitskiy actuou como apoderado non só para rexistrarse, senón tamén para adquirir un novo activo para os oligarcas rusos sancionados. Nese momento, a súa empresa offshore Axiomi Consolidation adquirido unha participación de control na empresa rusa de mineral de ferro IRC do Extremo Oriente de Gazprombank por 96 millóns de dólares.

O verdadeiro beneficiario da empresa IRC, o señor Melnichenko, non puido participar nesta transacción, xa que tería provocado que a empresa IRC, que cotiza na Bolsa de Hong Kong, fose afectada por sancións, e o señor Levitskiy era bastante adecuado. para o papel de "custodio de activos". Despois de todo, o Sr. Levitskiy non tiña ningún capital significativo por un tempo. Todas as empresas de Nikolay Levitskiy están en bancarrota. Grazas a este esquema de rexistro de dereitos de propiedade, o IRC non só evitou as sancións senón que mesmo mantivo a súa cotización na Bolsa de Hong Kong.

En abril de 2022, a empresa Donalink, propietaria da central eléctrica do distrito de Primorskaya, simplemente foi rexistrado de novo baixo o nome do señor Levitskiy. Anteriormente, antes da introdución das sancións occidentais, esta empresa pertencía á chipriota AIM Capital plc., que é propiedade do multimillonario. Melnichenko. Os participantes nesta transacción nin sequera ocultaron especialmente o feito de que este era só outro esquema para ocultar activos.

Segundo fontes oficiais, a partir do 7 de abril de 2022, Nikolay Levitskiy era un dos tres participantes en MK Donalink LLC. Pero o mesmo día, todas as accións da compañía foron comprometidas con AIM Capital plc. Así, o Sr Melnichenko, a pesar das sancións, mantivo o control total sobre o activo. Non obstante, deixou de estar asociado formalmente con ela.

Ademais, de xuño a setembro de 2022, Levitskiy, a través da IK Axioma LLC, asumiu a propiedade temporal do porto de Vanino do Extremo Oriente, que tamén forma parte dos activos de Melnichenko. Daquela, esta empresa actuou como unha corporación ficticia no esquema de reestruturación dos activos do multimillonario.

Utilizouse un esquema case idéntico cos activos de Sergey Generalov. Era propietario de NPF Mikran JSC. Este principal fabricante ruso de radioelectrónica está baixo sancións do Departamento de Comercio dos Estados Unidos desde 2016.

En decembro de 2021, para sortear as sancións, Generalov, a través de Promyshlennyye Investory LLC, vendeu unha participación de bloqueo (25 % + 1 acción) en NPF Mikran JSC por 5 millóns de dólares á súa propia empresa, MIKPI LLC, que é nominalmente propiedade do Sr. Levitskiy. Non obstante, Generalov, do mesmo xeito que Melnichenko, mantivo as accións comprometidas.

Entre outras cousas, o señor Levitskiy tamén posúe a terminal portuaria de Tuloma para o transbordo de fertilizantes. Anteriormente, o porto era propiedade de Gennady Timchenko's familia. Este esquema é semellante aos dous anteriores - Timchenko nominalmente deixou de ser propietario do activo sancionado, pero segue mantendo o control real sobre as súas operacións.

É posible que esta lista de activos nominalmente propiedade do Sr. Levitskiy non estea completa. Grazas a estes esquemas formais de transferencia de activos, os oligarcas rusos, a pesar das sancións occidentais, seguirán gañando miles de millóns nos mercados internacionais, todo mentres manteñen as queixas públicas sobre perdas colosales. 

Lista de ligazóns:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Comparte este artigo: