O Tribunal de Mónaco decide a favor da muller de Ashot Yegiazaryan

Os oligarcas rusos seguen perdendo: non só polas sancións senón polas súas antigas esposas. Natalia Tsagolova, a esposa do fuxitivo oligarca ruso Ashot Yegiazaryan, conxelou recentemente a metade dos seus activos nun banco de Mónaco. 

A decisión do Tribunal de Apelación de Mónaco de conxelar 94 millóns de dólares a favor de Tsagolova sumouse aos crecentes problemas legais aos que se enfronta Yegiazaryan tanto na súa antiga terra natal como no estranxeiro. Actualmente, está a ser demandado por máis de 300 millóns de dólares por varias partes, incluíndo a súa esposa Tsagolova, o seu antigo socio comercial Vitaly Smagin e outros.

A finais da década de 1990 - principios da década de 2000, Yegiazaryan construíu a súa riqueza investindo en varias empresas rusas, incluíndo inmobles, banca e outros. 

Non obstante, en lugar de rexistrar todos os bens familiares co seu nome, Yegiazaryan, que tamén foi tres veces membro electo da Duma Estatal, a cámara baixa do parlamento ruso onde representaba aos escandalosos liberais demócratas, fixo uso das súas conexións políticas e offshore. estruturas para rexistrar a súa propiedade a nome dos nomeados, que incluían os seus familiares, socios polémicos e figuras de proa.

En 2010, Yegiazaryan foi acusado de fraude no que se refire ao seu socio comercial Vitaly Smagin relacionado co desenvolvemento dun centro comercial de luxo "Europark" en Moscova.

Yegiazaryan garantiulle un 20% de participación na empresa; en cambio, Smagin acabou sen nada. 

Para eludir o procesamento, Yegiazaryan fuxiu de Rusia a Estados Unidos, onde segue agochado estes días mentres se desenvolve unha investigación criminal en Rusia.

propaganda

Un tribunal ruso declarou a Yegiazaryan e a outros individuos, entre eles o seu irmán Artem, culpables de fraude de accións en 2018 e condenouno a oito anos de prisión, aínda que non estaba presente para o xuízo, e incluíuno na lista vermella de avisos de INTERPOL.

Os tribunais traspasaron as fronteiras rusas desde entón. Smagin presentou unha reclamación contra Yegiazaryan ante o Tribunal de Arbitraxe Internacional de Londres, que lle concedeu en 2014 84 millóns de dólares pola propiedade do 20% do centro comercial Europark. Este premio foi posteriormente recoñecido e aplicado por Smagin tanto nos Estados Unidos como en Liechtenstein.

Tamén se acredita a Smagin como o motor que impulsou a presentación dunha denuncia contra Yegiazaryan pola súa actividade criminal nos Estados Unidos baixo a Lei de organizacións corruptas e influenciadas por extorsionistas, que o Tribunal Supremo dos Estados Unidos está a examinar actualmente despois do Noveno Circuito. de Recursos deu a razón a Smagin.

En canto a Tsagolova, presentou unha demanda de divorcio e división de bens do cónxuxe contra o seu marido en 2020 ante o Tribunal Superior de California en Los Ángeles despois de que ela soubese que Yegiazaryan tivera unha relación adúltera coa súa secretaria persoal. Na súa reclamación afirma que ten dereito á metade dos bens da familia adquiridos durante o matrimonio.

Tsagolova tamén está a perseguir reclamacións similares noutras xurisdicións, como Francia, Chipre, Liechtenstein e Rusia, onde Ashot escondeu os bens familiares a nome dos seus familiares e amigos.

Yegiazaryan tamén a forzou a abandonar unha mansión familiar que tiña en Moscova, Rusia xunto cos seus fillos, despois dunha redada na que participaron homes chechenos dunha axencia de seguridade privada en xullo de 2021.

O feito de que os activos de Yegiazaryan no exterior, incluíndo o fideicomiso de Liechtenstein, a vila na Costa Azul, así como dúas mansións residenciais en California e unha en Rusia, estean no núcleo da reivindicación de Tsagolova nos EUA, tamén son vulnerables ás reclamacións da súa acredores concursais, podería complicar aínda máis o escenario no que se atopa actualmente.

Aínda que as loitas legais de Yegiazaryan seguen en curso, segue escondéndose nos Estados Unidos. Debido á investigación criminal en curso contra el, non pode saír dos EE. UU., onde nin sequera ten a cidadanía afirmando ser un “refuxiado político”.

Queda por ver como se desenvolven as batallas legais dos acredores de Yegiazaryan, pero unha cousa está clara: á luz da orde de conxelación en Mónaco, a xustiza farase con el moi pronto.

Comparte este artigo: