Irá Sam Bankman-Fried ao cárcere? O antigo xefe de FTX ten moito que aprender dos prófugos dos banqueiros rusos

O colapso do importante intercambio de criptomoedas FTX en novembro conmocionou á comunidade financeira global poucos meses despois de que fose valorado en 32 millóns de dólares e converteuse nunha das start-ups máis valiosas.

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, de 30 anos de idade, chegou á lista de os 60 primeiros A xente máis rica dos Estados Unidos este ano e foi considerada unha lenda na comunidade criptográfica.

De súpeto, todo se desfixo o mes pasado despois das noticias dos medios revelou que FTX utilizou os fondos dos clientes para apoiar a empresa de comercio persoal do Sr. Bankman-Fried, Alameda, que fixo apostas por outras criptomoedas e investiu en activos criptográficos en dificultades.

O escándalo provocou unha saída de clientes de FTX, un dos maiores intercambios de criptomoedas do mundo. Bankman-Fried buscou conseguir un paquete de rescate de ata 9.4 millóns de dólares, pero non atopou o diñeiro. Tivo que renunciar ao cargo de CEO e o seu cripto-exchange presentouse en bancarrota.

A fortuna do señor Bankman-Fried reduciuse a case cero en cuestión de días. Ao ollo público, o gurú criptográfico converteuse nun estafador. O Departamento de Xustiza dos Estados Unidos e a Comisión de Bolsa e Valores (SEC) iniciaron unha investigación sobre as actividades de FTX e Alameda. En Florida, unha acción colectiva acción xudicial foi presentado alegando que o Sr. Bankman-Fried creou un "esquema fraudulento deseñado para aproveitar os investimentos pouco sofisticados" de todo o país.

Os expertos do sector xa están comparando a historia de ascenso e caída do Sr. Bankman-Fried á do financeiro estadounidense Bernie Madoff. Madoff foi condenado a 150 anos de prisión en 2009 por crear un esquema masivo de Ponzi, unha forma de fraude na que os investimentos anteriores obteñen recompensas dos investimentos recentes. Ese esquema de Ponzi quitoulle aos investimentos 65 millóns de dólares.

Grazas ao seu encanto persoal e ás fortes conexións na industria, tanto o Sr. Madoff como o Sr. Bankman-Fried parecían autoridades indiscutibles aos ollos dos investidores. Os reguladores tamén atoparon que os seus negocios eran fiables e non puideron detectar infraccións financeiras a tempo.

propaganda

Esas sagas de defraudadores ocorren noutras partes do mundo, pero non sempre se fan tan visibles como nos Estados Unidos. Outro famoso caso de fraude nos últimos anos implica o financeiro malaio Low Taek Jhom, máis coñecido como Jho Low. Foi acusado de apropiación indebida de 4.5 millóns de dólares, o que causou danos económicos a Goldman Sachs e ao goberno de Malaisia. O FBI chamou a este "un dos maiores crimes económicos na historia do mundo" pero non puido atopar ao Sr Low. Na fuga, Low, coñecido polo seu superyate e as luxosas festas ás que asistiu o actor Leonardo DiCaprio, di que as reclamacións contra el teñen "motivación política".

Os estafadores financeiros de todo o mundo teñen moito en común e moitas veces usan a referencia a razóns políticas detrás de entrar na lista de buscados. Levan unhas vidas luxosas que convencen aos demais de que o seu negocio é un éxito. Están en termos amigables con famosos que son os seus clientes ou axudan a promover o negocio. Confían na súa infalibilidade. E se algo sae mal, tenden a culpar aos demais.

De xeito revelador, nun Entrevista do cárcere, o señor Madoff culpou a bancos e fondos que lle tiraban na cara miles de millóns de dólares, buscando obter rendementos superiores. Pero no mundo real, usou o esquema Ponzi para atraer novos clientes. "Os bancos e os fondos foron cómplices dunha forma ou outra", dixo Madoff. "Tiñan que saber [sobre o esquema Ponzi]".

O encubrimento dos refuxiados políticos é agora moi utilizado polos banqueiros rusos que fixeron fortuna en Rusia e mantiveron estreitos lazos co Kremlin, pero que agora residen en países occidentais e critican as autoridades rusas, facendo pasar por disidentes políticos.

Ilya Yurov, antigo copropietario e conselleiro delegado do National Bank Trust, é un dos moitos ricos empresarios rusos que fuxiron ao Reino Unido onde comprou unha mansión de estilo gótico do século XVII con pista de tenis e piscina en Kent. O banco National Bank Trust era famoso por involucrar ao actor Bruce Willis no seu anuncio antes de colapsar en 17 xa que o Sr. Yurov fixera un mal uso dos fondos dos clientes.

O Banco Nacional de Rusia foi rescatado e pasou anos en litixio coa súa antiga dirección.

En 2020, o Tribunal Superior de Xustiza de Inglaterra e Gales decidiu que Yurov e os seus dous colegas, Sergei Belyaev e Nikolai Fetisov, debían pagar ao banco 900 millóns de dólares, sendo as perdas imputables aos fraudes. Yurov describiu de xeito memorable o esquema fraudulento que ideou para tergiversar o balance do National Bank Trust como "xestión de balance"; un xuíz inglés describiu isto como "deshonesto" e "só un esquema Ponzi cun nome elegante".

O Sr. Yurov agora busca atrasar a implementación da sentenza, dicindo que está de acordo coa detención da súa mansión, pero que evita a execución dicindo que "non pode aceptar" que Rusia poida apropiarse finalmente do diñeiro. Por certo, o Reino Unido négase a extraditalo a Rusia xa que o Reino Unido considera que as condicións de prisión en Rusia son demasiado duras.

O tempo dirá se o Sr. Bankman-Fried da bolsa de criptomoedas FTX afrontaría cargos penais e se sería condenado como o Sr. Madoff ou se tentaría fuxir como o Sr. Jho de Malaisia.

Con todo, pode seguir a liña de defensa rusa, alegando que as razóns das súas desgrazas son de natureza política: Houbo informes dos medios que din que o Sr. Bankman-Fried estaba entre os maiores doadores do partido demócrata estadounidense. Entón, por que non trasladar a responsabilidade á política?

Comparte este artigo: