O multimillonario ruso Aven loita contra a investigación das sancións do Reino Unido

Petr Aven (Foto), un multimillonario ruso, está a ser investigado por Gran Bretaña por supostamente violar as sancións. Supostamente, utilizou botes de cartos aparcados en contas británicas para "esquilo" para financiar o seu estilo de vida, afirmou un avogado británico o martes (27 de setembro).

Jonathan Hall, en representación da National Crime Agency (NCA), declarou que HSBC (HSBA.L.) e os bancos de Monzo levantaron bandeiras vermellas sobre as transferencias de fondos durante unha investigación da NCA sobre nove contas propiedade de seis individuos e empresas relacionadas con Aven.

Hall afirmou que "sospeitamos que os fondos recibidos... foron destinados a evasión de sancións".

Segundo a NCA, Aven foi sancionado tanto por Gran Bretaña como pola Unión Europea polas súas accións de represalia á invasión de Ucraína. Pretendía utilizar dúas empresas para xestionar os seus gastos e eludir sancións.

Os avogados de Aven e dúas empresas esixen que se anulen dúas ordes de conxelación de contas debido ao enfoque "caótico e sen principios" da NCA. Tamén afirman que non hai ningunha base para ningunha "suposta sospeita" ou que a axencia enganou ao xuíz.

Este caso é o primeiro en examinar a forza do enfoque de Gran Bretaña cara á aplicación das sancións. Implica dous AFO, así como unha decisión doutro xulgado para permitir que os gastos básicos de Aven se paguen despois de que afirmase que non tiña os medios para pagar as facturas da súa casa.

A NCA creou unha unidade chamada Combating Kleptocracy Cell co fin de atacar a persoas sospeitosas de formar parte do círculo íntimo do presidente ruso Vladimir Putin. Impugna a decisión do outro tribunal.

propaganda

Despois de identificar patróns de gasto pouco habituais e un pago de 200,000 libras a un concesionario de coches de luxo, a axencia conxelou en maio 1.5 millóns de libras (1.6 millóns de dólares) en presuntos ingresos delituosos.

Helen Taylor, investigadora xurídica de Spotlight on Corruption, afirmou que "este primeiro caso importante de evasión de sancións marcará a dirección para que a estratexia da NCA avance" e que un retroceso agora podería obstaculizar gravemente os esforzos futuros.

Comparte este artigo: