Europa debe desempeñar un papel na loita contra o financiamento ilícito iraniano

Mentres o mundo agarda o resultado dun acordo nuclear con Irán pronto previsto, a importancia de garantir que ese acordo sexa realmente global é tan importante como sempre. Os avances para chegar a un acordo sobre unha nova versión do Plan de Acción Integral Conxunto de 2015 (JCPOA) entre a comunidade internacional e Irán foron, como era de esperar, lentos e multifacéticos. Incluír cuestións máis aló da cuestión nuclear, como a designación como organización terrorista dos Gardas Revolucionarios de Irán, foi un dos principais problemas que impiden un avance rápido. Non obstante, abordar tales cuestións adicionais é igualmente integral que abordar a preocupación central suscitada pola administración de Obama, os artífices do acordo, é dicir, a resolución de "o risco dunha outra guerra en Oriente Medio" - escribe Shlomo Roiter Jesner.

Máis aló do risco obvio de escalada á guerra, unha preocupación importante, como se expón nun artigo recente do Wall Street Journal, é a rede dedicada de financiamento ilícito que Irán construíu para si nos últimos anos. É esta rede de banca e finanzas clandestinas a que permitiu que Irán continúe comerciando por miles de millóns, a pesar das sancións que son aparentemente amplas actualmente en vigor. Esta rede permitiu a Irán garantir a supervivencia da súa economía mentres continúa as negociacións, avanzando en secreto no seu programa nuclear e creando feitos sobre o terreo. Se non se aborda, este sistema terá un impacto negativo similar ao día seguinte do regreso ao JCPOA, sendo Europa un papel central que desempeñar para asegurarse de que isto non suceda.

Aínda que impuxo importantes restricións á capacidade de comerciar con Irán nunha ampla gama de sectores, desde a enerxía ata os seguros, fixéronse excepcións humanitarias. Por exemplo, proporcionáronse 20 millóns de euros en axuda humanitaria a Irán nun esforzo por axudar na loita contra a pandemia de Covid-19. Aínda que é encomiable, apenas se supervisou o destino dos fondos, xunto coa oferta de axuda que non foi apreciada co presidente de Irán, Rouhani, que afirmou: "A súa oferta de axuda é a maior mentira da historia". Así, en lugar de investir o diñeiro dos contribuíntes en apoiar un réxime asasino, aínda que coa esperanza pouco realista de proporcionar axuda humanitaria a cidadáns inocentes, a UE debe investir recursos para pechar as canles iranianas de financiamento ilícito.

Ademais, con Estados Unidos adoptando un enfoque maximalista das sancións, polo menos baixo a antiga administración de Trump, Europa loitou para facer cumprir o que se coñeceu como sancións secundarias. Así, mentres EEUU esixiu a Europa que non faga negocios con quen fan negocios con entidades sancionadas, aproveitando a dependencia europea do mercado estadounidense, Europa mostrouse reticente a cumprir. Non obstante, as sancións secundarias son fundamentais para evitar o desenvolvemento do sistema de financiamento ilícito que Irán está construíndo ás costas do mundo.

Se tales sancións secundarias fosen respectadas pola comunidade internacional na súa totalidade, as entidades corporativas e os empresarios que Irán estivo explorando para eludir as sancións teríanse enfrontado a un importante desafío. Un exemplo deste tipo foi visto no comercio de petróleo do Golfo, onde Irán empregou entidades non gobernamentais (e, polo tanto, non sancionadas) para trasladar o seu petróleo aos mercados internacionais. Isto tivo lugar coa axuda de cartas de embarque falsificados, empresas de fachada e homes de negocios amigables. Isto ocorreu principalmente a través de Iraq, pero incluso países que son firmes aliados de EE. UU., como os Emiratos Árabes Unidos, foron vítimas das duplicidades de Irán.

Todo isto importa máis que nunca, cunha nova versión do JCPOA no horizonte inmediato. Se se permite que Irán siga financiando as súas actividades terroristas mundiais, así como o desenvolvemento do seu arsenal nuclear, a través destes sistemas que teñen pouca supervisión ou repercusións, ningún acordo poderá impedir que a república islámica actúe como lle pareza conveniente. Con aliados europeos, como os Emiratos Árabes Unidos e Arabia Saudita directamente ameazados por Irán, Europa debe comezar a facer todo o posible para pechar esta rede ilícita de financiamento internacional do terrorismo.

A ameaza foi máis aló do ámbito hipotético, con Irán, a través dos seus representantes, atacando xa directamente tanto a Arabia Saudita como aos Emiratos Árabes Unidos. As implicacións de que a Unión Europea siga permitindo este sistema iraniano de financiamento ilícito, que permite o financiamento de organizacións terroristas como os hutíes de Iemen, que perpetraron estes ataques en nome de Irán, son de gran alcance.

propaganda

Isto faise aínda máis importante cando consideramos as implicacións da continua recalcitración de Irán sobre as actividades de Rusia en Ucraína. Dado que o ruso Vladimir Putin construíu unha rede similar de financiamento ilícito, o custo de permitir que Irán siga operando esa rede a costa de Occidente non se pode exagerar. Ao abordar a rede de financiamento ilícita iraniana unha empresa e un empresario á vez, Europa enviará unha mensaxe e sentará un precedente para abordar a complexa rede rusa de facilitadores financeiros offshore similares. Despois de todo, a xente só pode saír co que lle deixas saír.

Shlomo Roiter Jesner é o presidente e cofundador do Cambridge Middle East and North Africa Forum. Tamén é o conselleiro delegado de F&R Strategy Group, con sede en Londres, unha consultora xeopolítica na intersección da política e dos negocios.

Comparte este artigo: