76 arrestado durante a segunda acción internacional en #ECommerceFraud

A acción de comercio electrónico 2017 (eComm 2017) dirixiuse ás redes criminais implicadas neste delito e aos lugares onde se entregaron mercancías compradas ilegalmente. As forzas da orde e o sector privado formaron equipos para a cooperación práctica. Os países participantes son: Austria, Bélxica, Bulgaria, Colombia, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Hungría, Letonia, Holanda, Polonia, Portugal, Romanía, Eslovaquia, España, Suecia e Reino Unido. Recibiron asistencia e información operativa de Canadá, Estados Unidos, Islandia e Xeorxia.

O Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol coordinou esta operación desde a súa sede central na Haia, con asistencia directa de esquemas de tarxetas de pago, bancos, empresas de loxística e comerciantes electrónicos. EC3 tamén apoiou ás autoridades nacionais no lugar proporcionando servizos analíticos aos Estados membros.

Resultados

Centos de paquetes de tendas en liña foron interceptados e buscáronse máis de 100 locais, utilizando información que previamente enviaran comerciantes electrónicos, industria de pagos e empresas de loxística. Os rexistros domiciliarios provocaron incautacións de bens de gran valor, incluídos electrodomésticos, teléfonos intelixentes, tabletas, reloxos e roupa. O método de análise conxunta revelou focos criminais e grupos criminais organizados que intentaron ignorar as distintas medidas de seguridade de comerciantes e institucións financeiras.

As medidas de investigación tamén revelaron que algúns dos sospeitosos estiveron implicados noutras formas de delito, como fraude de identidade, phishing, ciberataques, fraude romance, uso ilegal de pasaportes roubados, inmigración ilegal, explotación sexual infantil en liña, tráfico de drogas e lavado de cartos.

Ao redor de 200 sitios web e contas de redes sociais empregáronse para intermediar produtos electrónicos comprados de forma fraudulenta. As solicitudes para retiralas foron enviadas ás empresas de hospedaxe. Algunhas destas plataformas de redes sociais usadas criminalmente tiñan máis de 10 seguidores cada unha. Sospéitase que os seguidores formaron bases de clientes potenciais para estes grupos de delincuencia organizada. Eliminar estas contas ten un importante impacto colaborativo na industria.

propaganda

Nun Estado membro da UE, a policía atopou un grupo de delincuencia organizada durante a acción anterior eComm en outubro de 2016 e realizou investigacións sobre as actividades do grupo nos últimos oito meses. Isto provocou a detención dos individuos clave deste grupo a semana pasada.

Alto beneficio, baixo risco

EComm 2017 é unha operación creada como parte do Fraude de tarxeta de pagamento EMPACT (PCF) liderado por Austria. Esta operación é unha continuación práctica do traballo do grupo de traballo de comercio electrónico, unha rede de colaboración público-privada establecida en 2014 cos principais grupos de interese, incluído o Merchant Risk Council (MRC), unha rede de 490 comerciantes electrónicos en todo o mundo. Este grupo de traballo, creado para combater a fraude CNP, creouse para garantir un ambiente en liña seguro para os clientes mundiais compartindo información e desenvolvendo as mellores prácticas entre as forzas da orde e o sector privado.

Na fase de planificación do eComm 2017 a principios deste ano, Europol e MRC acordaron coordinar a aplicación da lei e a cooperación comerciante, respectivamente. Cada axencia de aplicación da lei que participou uniuse aos seus socios do sector privado seleccionados para atopar grupos de delincuentes organizados de defraudadores mediante o intercambio de información e a análise conxunta.

O fraude con tarxetas de pago contra tendas en liña considérase unha actividade delituosa de alto beneficio e baixo risco con perdas para o sector europeo superiores aos 1 millóns de euros anuais. As medidas de investigación son moi complexas debido á dimensión virtual e internacional deste crime. A fraude cibernética é unha das principais prioridades para a Europol e as axencias policiais de toda a Unión Europea.

Steven Wilson, xefe do EC3 de Europol, destacou: "Co intercambio de información e o traballo de análise conxunta antes da eComm 2017, as forzas da orde foron capaces de atopar grupos de criminalidade organizada que teñan un impacto negativo significativo na seguridade de Europa. Ao interromper as actividades destes grupos, Europol e os seus socios están a crear unha Europa máis segura para os seus cidadáns e empresas ".

Una Dillon, directora xeral do MRC, afirmou: "É fundamental que as empresas do sector privado, como os comerciantes membros do MRC, traballen xunto cos órganos policiais do sector público para contrarrestar o crecemento continuo do fraude nos pagos polo miúdo. A cooperación e colaboración entre os comerciantes de comercio electrónico EC3 de Europol de toda Europa demostrou que traballar xuntos e compartir información intelixente pode marcar unha enorme diferenza e pode deter o crime. O número de arrestos relevantes nesta ocasión é excepcional e é un crédito para os implicados. O MRC seguirá apoiando a Europol nesta importante iniciativa. "

O eComm 2017 é o segundo, despois do eComm 2016 realizado por 10 países europeos en outubro de 2016. O modelo de traballo de cooperación, que foi desenvolvido polo grupo de traballo de comercio electrónico e o proxecto de investigación financiado pola Comisión Europea, OP Skynet, polo Dedicated Card and Payment Crime Unit, unha unidade especializada de policía no Reino Unido, e sentou as bases da colaboración privada-pública en Europa.

Prevención

Usar unha tarxeta para mercar en liña pode ser tan seguro como mercar sen conexión. Hai unha serie de normas de seguridade que se poden seguir para evitar ser vítima de fraude. No caso de que isto ocorrese, a fraude comunicarase á policía nacional e, se a compra implicou o uso dunha tarxeta de crédito ou débito, a fraude tamén debe comunicarse ao banco.

Comparte este artigo: