Tag: Panamá

A UE apoia a América Central na loita contra #OrganizedCrime

A UE apoia a América Central na loita contra #OrganizedCrime

A Comisión anunciou 20 millóns de euros para mellorar a cooperación en investigacións criminais e enjuiciar casos de delincuencia transnacional e tráfico de drogas en toda Centroamérica. O programa rexional -coñecido como ICRIME- ten como obxectivo reforzar os seus esforzos para loitar contra a delincuencia organizada transfronteiriza e apoiará a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice, Costa [...]

Continúe Reading

De #Panama a #ParadisePapers - Lista negra de ollos da UE

De #Panama a #ParadisePapers - Lista negra de ollos da UE

| Novembro 7, 2017 | 0 Comentarios

Os países da Unión Europea xa estiveron mirando para acordar unha lista negra de paraísos fiscais despois das revelacións do ano pasado do Panamá Papers sobre riqueza offshore, pero o último conxunto de fugas que apunta a posibles casos de evasión fiscal a gran escala é a suma de urxencia a ese disco. Os ministros de finanzas da UE presentaron hoxe (7 novembro) [...]

Continúe Reading

avogado #Panama Ismael Gerli Champsaur imputado por falsificación, pero as súas vítimas aínda están en prisión

avogado #Panama Ismael Gerli Champsaur imputado por falsificación, pero as súas vítimas aínda están en prisión

| Novembro 3, 2016 | 0 Comentarios

En outubro de 2016, o Ministerio Público de Panamá Distrito N15 indiciado oficialmente Ismael Gerli Champsaur (foto), un avogado do Panamá e socio da firma de avogados Gerli & Co, falsificación de documentos públicos. A primeira vista, esta acusación non parece ser importante, gardar posiblemente á noticia local. Con todo, os riscos son significativamente máis altos: un todo [...]

Continúe Reading

#CiconiaAlba Operación global ofrece gran golpe para o crime organizado

#CiconiaAlba Operación global ofrece gran golpe para o crime organizado

Cincuenta e dous países e catro organizacións internacionais uníronse coa Europol para entregar un gran golpe para grupos do crime organizado que operan en toda a Unión Europea e non só. A cooperación con socios do sector privado tamén foi clave para esta operación exitosa. Centrados en interromper as redes criminais máis perigosos actualmente activo, os investigadores poñer a tónica no [...]

Continúe Reading

fondos #Panama: Xornalistas de investigación discutir o seu traballo no Parlamento

fondos #Panama: Xornalistas de investigación discutir o seu traballo no Parlamento

Audición A audición comeza o martes pola mañá, 27 de setembro, no 9.00 CET. Os xornalistas que discuten o seu traballo cos eurodeputados inclúen Frederik Obermaier, do Süddeutsche Zeitung, en Alemaña; e Kristof Clerix da revista Knack de Bélxica. Asistir en directo en liña e confía a programación completa. Tras a audiencia, o programa de traballo da comisión será presentado [...]

Continúe Reading

#PanamaPapers: Grupo PPE saúda proposta de lei para aumentar a transparencia fiscal

#PanamaPapers: Grupo PPE saúda proposta de lei para aumentar a transparencia fiscal

Grupo PPE quere forte investigación parlamentaria sobre Papers Panamá. "País a país relatando só non resolver o problema." O Grupo do PPE recibiu proposta de lei de hoxe pola Comisión Europea ter empresas multi-nacionais un informe sobre os seus impostos, os beneficios e os empregados nunha base de país a país. "Queremos que as empresas de pagar impostos, onde o valor é creado. [...]

Continúe Reading

#PanamaPapers: PPE quere que o goberno de Panamá e Mossack Fonseca a depor no Parlamento Europeo

#PanamaPapers: PPE quere que o goberno de Panamá e Mossack Fonseca a depor no Parlamento Europeo

| Abril 5, 2016 | 0 Comentarios

"O Grupo do PPE quere que o bufete de avogados Mossack Fonseca eo goberno de Panamá para depor na comisión especial do Parlamento Europeo sobre as prácticas fiscais abusivas", anunciou Burkhard BALZ MEP en 5 de abril de portavoz do Grupo PPE na Comisión que foi creada trala tan LuxLeaks -chamado revelacións. Burkhard BALZ MEP engadiu: "Isto, en grande escala é organizada [...]

Continúe Reading