Póñase-se connosco

Crime

#Europol - Máis de 10 millóns de euros procedentes de transferencias de xogadores de fútbol fantasma branqueadas

COMPARTIR:

publicado

anos 4 atrás

on

Utilizamos o teu rexistro para proporcionar contido do xeito que consentiches e mellorar a nosa comprensión. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

O 18 de febreiro, varias agresións realizáronse en toda España en propiedades vinculadas aos sospeitosos. A investigación descubriu que os destacados axentes de fútbol organizaban transferencias ficticias de xogadores de fútbol a través dun club de fútbol chipriota para branquear gran cantidade de diñeiro e evadir impostos. As transferencias de xogadores só se realizaron en papel e co único propósito de evadir impostos do lucrativo negocio e ser motivo de grandes transferencias de cartos. Este beneficio indebido converteuse entón en activos que os axentes posuían baixo un nome social para ocultar a súa identidade.

Despois de que se fixesen as transferencias de pantasmas, os sospeitosos estaban a usar unha rede moi sofisticada de empresas para adquirir activos, mentres ocultaban a súa propiedade. Devolvéronse a España polo menos 10 millóns de euros a través da compra de activos de luxo, incluíndo inmobles e iates. Unha empresa de asesores fiscais maltratador "gatekeeper" estaba a axudar aos axentes e á súa rede criminal na creación dos veos corporativos para ocultar o fluxo de cartos e os verdadeiros donos dos activos.

A investigación descubriu que os axentes de fútbol formaban parte dunha rede criminal que xestiona clubs de fútbol en varios países, entre os que se atopan Bélxica, Chipre e Serbia.

Estas transferencias de xogadores pantasmas reveláronse por primeira vez a través de redes sociais e a investigación de 2016 sobre filtracións de fútbol.

Europol facilitou o intercambio de información e coordinou as actividades operativas entre as autoridades nacionais implicadas. Os expertos de Europol tamén prestaron apoio analítico e especializado durante a investigación e sobre o lugar durante a xornada de acción.

En 2010 a Unión Europea creou un Ciclo de política de catro anos para garantir unha maior continuidade na loita contra o grave crime internacional e organizado. En marzo de 2017, o Consello da UE decidiu continuar o ciclo de políticas da UE para a criminalidade internacional organizada e grave para o período 2018 - 2021.

Este ciclo de políticas plurianuais ten como obxectivo abordar as ameazas máis significativas que supón o crime internacional organizado e grave para a UE dun xeito coherente e metodolóxico. Isto conséguese mellorando e reforzando a cooperación entre os servizos relevantes dos Estados membros, institucións e axencias da UE, así como os países e organizacións non comunitarias, incluído o sector privado, cando sexa pertinente. lavado de diñeiro é unha das prioridades para o ciclo de políticas.

propaganda

Comparte este artigo:

Temas relacionados:
EU Reporter publica artigos de diversas fontes externas que expresan unha ampla gama de puntos de vista. As posicións adoptadas nestes artigos non son necesariamente as de EU Reporter.
propaganda

Trending