O "tenente" do defraudador de # Kazajstán atopado nun frondoso arrabalde de DC despois de fuxir do Reino Unido

Un "tenente" superior dun defraudador kazako condenado enfróntase a unha acción xudicial estadounidense despois de ser localizado nun tranquilo suburbio de Washington DC. O empresario ruso Aleksandr Udovenko fuxiu de Londres en 2012 tras ser implicado nunha fraude multimillonaria levada a cabo por Mukhtar Ablyazov, ex presidente do banco BTA en Casaquistán, segundo as declaracións xudiciais estadounidenses. escribe James Hipwell.

A principios deste ano revelouse que Ablyazov, que actualmente vive en París, presionaba ao goberno belga para a súa residencia e designara ao avogado de Bruxelas Marc Uyttendaele para asegurarlle un refuxio seguro. Crese que o obxectivo principal de Uyttendaele é asegurarse de que o seu cliente permaneza fóra das garras das autoridades do Reino Unido, Rusia, Ucraína e Casaquistán. Ablyazov é buscado por cargos de fraude por parte das autoridades de todos estes países, mentres que en Casaquistán tamén foi declarado culpable de ordenar un asasinato de alto perfil contra o seu antigo socio comercial.

BTA, que levou a acción, alega que, como "home de punta" de Ablyazov en Londres, Udovenko estivo involucrado na creación dunha vasta rede de compañías offshore acostumadas a desviar miles de millóns do banco en contas privadas. Udovenko mudouse a América e estivo traballando como "consultor de investimentos" en Bethesda, Maryland, nos frondosos arredores de Washington DC. Agora o seu pasado alcanzouno despois de que o banco BTA o rastrexara ata a súa casa de 855,000 dólares e o servise cunha citación para declarar ante os tribunais.

Udovenko nega as acusacións e afirma que é vítima dunha campaña "motivada politicamente" das autoridades kazacas. O banco BTA, xunto coa cidade kazaja de Almaty, tamén está a solicitar a Udovenko a presentación e a divulgación de documentos en relación a un caso que presentaron contra o polémico empresario Felix Sater. Sater, un criminal condenado e ex asesor de Donald Trump, está acusado de axudar a Ablyazov e ao seu presunto co-conspirador (e xenro), Ilyas Khrapunov, a lavar o seu diñeiro roubado a través dos seus proxectos inmobiliarios, incluídos os relacionados con o presidente dos Estados Unidos.

Cando se descubriu a fraude de Ablyazov en 2009 fuxiu ao Reino Unido, o que provocou que BTA interpuxera un caso contra el e os seus conspiradores, incluído Udovenko, nos tribunais do país. Na súa acción contra Udovenko, BTA afirma que un tribunal do Reino Unido considerou que era "un dos principais tenentes de Ablyazov". Os expedientes xudiciais afirman que isto implicaba a Udovenko como propietario e administrador de nomeados para "literalmente centos de compañías off-shore que movían o diñeiro roubado para promover ese esquema".

Suponse que Udovenko xestionou esta rede a través dunha holding de investimento chamada Eastbridge Capital, que se constituíu en Londres. Cando os avogados de BTA pediron ver os rexistros informáticos de Eastbridge, dixéronlles que se perderan. Non obstante, os investigadores puideron seguir ao cuñado de Ablyazov, Salim Shalabayev, ata unha unidade de almacenamento en Londres en xaneiro de 2011 e localizaron un caché de 25 caixas de documentación e un disco duro que detallaba gran parte desta rede de empresas de shell.

propaganda

Os tribunais británicos atoparon a Ablyazov en desprezo por non revelar honestamente os seus bens e ditaron unha pena de 22 meses de prisión. Non obstante, fuxiu a Francia antes de poder ser encarcelado. Segundo os xulgados xudiciais: "Udovenko tamén fuxiu do Reino Unido á mesma hora ou aproximadamente". Os tribunais británicos emitiron unha orde de conxelación sobre os activos de Ablyazov, que BTA e a cidade de Almaty afirman que foron violados polo suposto esquema de branqueo que implica a Sater e Khrapunov. BTA tamén afirma ter obtido recentemente documentos relacionados con incorporacións na Illa de Man que "establecen que Udovenko proporcionou instrucións sobre as compañías de Ablyazov en nome de Ablyazov".

Tamén cita aos ex empregados do banco que confirmaron a súa "importancia central para o réxime". En resposta á acción xudicial, Udovenko presentou unha moción para anular a citación obrigándoo a declarar. Udovenko, que tamén é buscado en Rusia en relación cos cargos de fraude, afirma que está a ser atacado por motivos políticos. Ata que non se interpuxo a acción xudicial, a personalidade pública de Udovenko nos Estados Unidos era a dun respectable empresario. Un perfil en liña descríbeo como un "consultor de investimentos e xestión" que traballa no desenvolvemento de negocios para unha empresa en Viena, Virxinia.