A policía croata detén e desmonta un grupo de criminalidade organizada

A semana pasada, a Oficina Nacional de Policía de Croacia para a Supresión da Corrupción e o Crime Organizado en colaboración coa fiscalía, a administración tributaria, as aduanas e en cooperación con Europol levou a cabo unha complexa investigación criminal internacional dun grupo de criminalidade organizada (OCG) por actuar en unha empresa criminal, evasión de impostos, branqueo de capitais, falsificación de documentos e fraude.

Os delitos cometéronse durante operacións de vehículos de luxo nos que o OGG estableceu varias empresas comerciantes desaparecidas en diferentes países da UE, dando a impresión de realizar negocios lexítimos. Ao mesmo tempo, estaban a forxar documentos e facturas para evadir impostos e impostos especiais de consumo e prestaban servizos de lavado de cartos a outros delincuentes e GGV.

A policía croata xunto coas autoridades policiais alemás e checas en cooperación con Europol arrestaron a líderes e membros deste OCG e realizaron numerosas procuras en casas, oficinas, vehículos e equipos dixitais empregados por criminais durante as grandes operacións internacionais. O día da acción o 5 de decembro, Europol enviou unha oficina móbil a Zagreb para comprobar a información obtida e establecer unha conexión rápida con outras autoridades policiais dos Estados membros da UE.

A policía croata presionou cargos contra un cidadán croata de 48 anos por establecer a empresa criminal e contra outras 10 persoas por ser membros deste OCG. A investigación está en marcha e a policía croata espera que se presenten novas acusacións.

Comparte este artigo: