#TaxCrimes: un comité especial pide á policía financeira europea

As recomendacións adoptadas polo Comité Especial sobre Delitos Financeiros, Evasión Tributaria e Evitación Tributaria (TAX3) abarcan desde a revisión do sistema para tratar os delitos financeiros, a evasión fiscal e a evasión fiscal, especialmente mellorando a fondo a cooperación en todas as áreas entre a multitude de autoridades implicadas. , á creación de novos organismos a nivel mundial e da UE.

Os numerosos achados e recomendacións inclúen:

• A Comisión traballará inmediatamente nunha proposta de policía financeira europea;
• debería establecerse un can de vixilancia da UE contra o branqueo de cartos;
• dentro das Nacións Unidas debería establecerse un organismo tributario global;
• gran preocupación pola falta xeral de vontade política dos Estados membros no Consello para facer fronte á evasión / evasión fiscal e á delincuencia financeira;
• sete países da UE (Bélxica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta e os Países Baixos) amosan trazos dun paraíso fiscal e facilitan unha planificación fiscal agresiva;
• os visados ​​e pasaportes de ouro son problemáticos e deben eliminarse gradualmente;
• o esquema de fraude cum-ex mostra claramente que a complexidade dos sistemas fiscais resulta en lagoas legais e que os tratados fiscais multilaterais e non bilaterais son o camiño a seguir;
• deberían preverse contramedidas contra os Estados Unidos se non aseguran a reciprocidade de FATCA;
• o Consello debería avaliar adecuadamente a situación en Suíza para garantir que non se introduzan réximes fiscais prexudiciais;
• as cláusulas de "bo goberno fiscal" deberían incluírse sistematicamente nos novos acordos da UE con países non comunitarios;
• os denunciantes e os xornalistas de investigación deben estar moito mellor protexidos e o sistema de recompensa dos denunciantes dos Estados Unidos podería replicarse na UE e;
• Malta e Eslovaquia deben facer todo o posible para identificar aos instigadores detrás dos asasinatos de dous xornalistas de investigación.

O informe adoptouse con 34 votos contra catro e tres abstencións. Agora pasarase ao pleno para a súa aprobación durante a segunda sesión de marzo (25-28) en Estrasburgo (TBC).

O presidente do comité Petr Ježek (ALDE, CZ) dixo: "A considerable cantidade de traballo realizado por este comité durante o seu mandato de doce meses arroxou luz sobre cuestións sen precedentes que afectan aos sectores bancario e financeiro. As investigacións e as audiencias axudáronnos a elaborar recomendacións máis fortes, sobre todo sobre a necesidade de facer cumprir mellor a lexislación da UE en materia de AML / CFT, unha supervisión bancaria máis rigorosa e un intercambio de información mellorado entre as UIF e as autoridades fiscais. Agora é crucial manter a presión para a aplicación das nosas recomendacións aos gobernos e aos actores relevantes ".

O correlator Luděk Niedermayer (PPE, CZ) dixo: "Recentes casos de branqueo de cartos demostraron que necesitamos con urxencia as regras existentes de AML para que se cumpran mellor, sancións disuasorias e un impulso para mellorar a cooperación e coordinación das autoridades relevantes dentro e entre os Estados membros, así como unha asociación activa co sector privado. O Comité pide á UE que dirixa o debate mundial sobre a busca dunha solución para gravar a economía dixitalizada e garantir réximes fiscais eficientes, transparentes e xustos, mantendo á vez unha competencia fiscal xusta e transparente ".

O correlator Jeppe Kofod (S&D, DK) dixo: "Europa ten un grave problema de lavado de diñeiro e fraude fiscal. Temos o mercado único máis grande, rico e integrado do mundo con libre circulación de capitais, pero pouca ou ningunha supervisión transfronteiriza efectiva e 28 disposicións nacionais contra o lavado de diñeiro e a fraude fiscal. Isto crea unha serie de lagoas, que son demasiado fáciles de abusar para os criminais para lavar grandes cantidades de diñeiro como no escándalo Danske Bank ou deseñar esquemas de roubo de impostos altamente rentables como CumEx. Necesitamos unha regulación máis dura a nivel da UE, duras sancións aos bancos que faciliten os delitos financeiros e unha nova policía financeira europea dentro de Europol ".

propaganda

Fondo

Tras as continuas revelacións nos últimos cinco anos (Luxleaks, os Panama Papers, as filtracións de fútbol e os papeis Paradise), o Parlamento Europeo decidiu establecer un comité especial sobre delitos financeiros, evasión fiscal e evasión fiscal (TAX3), o 1 de marzo de 2018.

O informe adoptado hoxe conclúe o mandato dun ano do comité, que o viu celebrar 18 audiencias sobre temas particulares de interese, 10 intercambio de opinións con ministros de finanzas e comisarios europeos e catro misións de investigación: aos Estados Unidos, a illa de Home, Dinamarca e Estonia e Letonia.