A Comisión #Terrorismo presenta un Plan de Acción para reforzar a loita contra o financiamento do terrorismo

Os recentes atentados terroristas na Unión Europea e máis alá demostran a necesidade dunha forte resposta europea coordinada para combater o terrorismo. A Axenda Europea para a Seguridade identificara varias áreas para mellorar a loita contra o financiamento do terrorismo. O amplo plan de acción de hoxe dará unha resposta forte e rápida aos retos actuais, basándose nas normas existentes da UE e complementándoas cando sexa necesario. Mediante medidas concretas, adaptará ou proporá regras adicionais para facer fronte a novas ameazas.

O primeiro vicepresidente Frans Timmermans dixo: "Temos que cortar os recursos que os terroristas utilizan para levar a cabo os seus atroces crimes. Ao detectar e interromper o financiamento de redes terroristas, podemos reducir a súa capacidade para viaxar, mercar armas e explosivos, planificar ataques e difundir odio e medo en liña. Nos próximos meses a Comisión actualizará e desenvolverá as normas e ferramentas da UE a través de medidas ben deseñadas para facer fronte ás ameazas emerxentes e axudar ás autoridades nacionais a intensificar a loita contra o financiamento do terrorismo e cooperar mellor, respectando plenamente os dereitos fundamentais. É fundamental que traballemos xuntos no financiamento do terrorismo para obter resultados e protexer a seguridade dos cidadáns europeos ”

O vicepresidente Valdis Dombrovskis, encargado do Diálogo Social e do Euro, dixo: "Co Plan de Acción de hoxe avanzamos rapidamente para frear o financiamento do terrorismo, comezando por propostas lexislativas nos próximos meses. Debemos cortar o acceso dos terroristas aos fondos. , permitir ás autoridades rastrexar mellor os fluxos financeiros para evitar ataques devastadores como os de París o ano pasado e garantir que o lavado de diñeiro e o financiamento do terrorismo se sancionen en todos os Estados membros. Queremos mellorar a supervisión dos moitos medios financeiros empregados polos terroristas, desde efectivos e artefactos culturais a moedas virtuais e tarxetas prepagadas anónimas, evitando obstáculos innecesarios para o funcionamento dos pagamentos e dos mercados financeiros para cidadáns comúns e cumpridores da lei. "

O plan de acción centrarase en dúas principais vertentes de acción:

• Rastrexar terroristas a través de movementos financeiros e evitar que movan fondos ou outros activos;
• Interrompendo as fontes de ingresos utilizadas polas organizacións terroristas, dirixíndose á súa capacidade para recadar fondos.

Previr o movemento de fondos e identificar o financiamento do terrorismo

Os terroristas participan nunha variedade de actividades lícitas e ilícitas para financiar actos terroristas. O seguimento dos fluxos financeiros pode axudar a identificar e perseguir redes terroristas. As novas ferramentas financeiras e os modos de pago crean novas vulnerabilidades ás que hai que solucionar. O peche de opcións de financiamento do terrorismo é crucial para a seguridade, pero as medidas neste campo tamén poden afectar ás vidas e á actividade económica dos cidadáns e das empresas de toda a UE. É por iso que as propostas da Comisión equilibrarán a necesidade de aumentar a seguridade coa necesidade de protexer os dereitos fundamentais, incluída a protección de datos e as liberdades económicas.

propaganda

A adopción do Cuarto paquete contra o branqueo de capitais en maio de 2015 representou un paso significativo para mellorar a eficacia dos esforzos da UE para combater o branqueo de cartos procedentes de actividades delituosas e para contrarrestar o financiamento de actividades terroristas. Agora debe ser implementado rapidamente polos Estados membros. A Comisión pide aos Estados membros que se comprometan a facelo a finais de 2016. En decembro de 2015, a Comisión propuxo unha Directiva sobre a loita contra o terrorismo que criminaliza o financiamento do terrorismo e o financiamento de contratación, formación e viaxes con fins terroristas. A Comisión propón agora outras formas de facer fronte ao abuso do sistema financeiro con fins de financiamento do terrorismo.

Proporemos unha serie de emendas dirixidas á cuarta Directiva contra o branqueo de capitais a máis tardar ata finais do segundo trimestre de 2016, nas seguintes áreas:

• Garantir un alto nivel de salvagardas para os fluxos financeiros de terceiros países de alto risco: a Comisión modificará a Directiva para incluír unha lista de todos os controis obrigatorios (medidas de dilixencia debida) que as institucións financeiras deberían realizar sobre os fluxos financeiros de países con deficiencias estratéxicas na súa réximes nacionais contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. Aplicar as mesmas medidas en todos os Estados membros evitará ocos en Europa, onde os terroristas poderían realizar operacións a través de países con niveis de protección máis baixos;
• Mellorar os poderes das unidades de intelixencia financeira da UE e facilitar a súa cooperación: ampliarase o alcance da información accesible polas unidades de intelixencia financeira, de acordo cos últimos estándares internacionais;
• Rexistros de bancos nacionais e contas de pago centralizados ou sistemas de recuperación de datos centrais en todos os Estados membros: a Directiva modificarase para facilitar ás unidades de intelixencia financeira un acceso máis sinxelo e rápido á información sobre os titulares de contas bancarias e de pagamento;
• Abordar os riscos de financiamento do terrorismo relacionados con moedas virtuais: para evitar o seu abuso con fins de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo, a Comisión propón que as plataformas de cambio de moeda virtual estean incluídas no ámbito da Directiva contra o branqueo de capitais, de xeito que estas plataformas teñan que aplicar ao cliente controis de dilixencia ao cambiar virtual por moedas reais, rematando o anonimato asociado a tales intercambios;
• Abordar os riscos relacionados con instrumentos prepagados anónimos (por exemplo, tarxetas prepagadas): a Comisión propón baixar os limiares para identificar e ampliar os requisitos de verificación dos clientes. Terase debidamente en conta a proporcionalidade, en particular no que se refire ao uso destas tarxetas por parte de cidadáns financeiros vulnerables.

Outras medidas incluirán:

• Mellorar a eficiencia da transposición da UE das medidas de conxelación de activos da ONU e mellorar a accesibilidade das listas das Nacións Unidas ás institucións financeiras e aos operadores económicos da UE a finais de 2016. A Comisión tamén avaliará a necesidade dun réxime específico da UE para a conxelación de activos terroristas. ;
• Criminalizar o branqueo de capitais: unha definición común e exhaustiva de delitos e sancións por branqueo de capitais en toda a UE evitará obstáculos á cooperación xudicial e policial transfronteiriza para combater o branqueo de capitais;
• Limitar os riscos relacionados cos pagamentos en efectivo: a través dunha proposta lexislativa sobre movementos ilícitos de efectivo, a Comisión ampliará o alcance da regulación existente para incluír o efectivo enviado por flete ou correo e permitirá ás autoridades actuar sobre cantidades máis baixas de efectivo cando haxa sospeitas de actividade ilícita;
• Avaliación de medidas adicionais para rastrexar o financiamento do terrorismo: a Comisión explorará a necesidade dun sistema complementario da UE para o seguimento do financiamento do terrorismo, por exemplo para cubrir os pagamentos intra-UE que non son captados polo Programa de seguimento do financiamento do terrorismo (TFTP) UE-EE.

Interromper as fontes de ingresos das organizacións terroristas

O comercio ilícito de zonas ocupadas é actualmente unha fonte principal de ingresos para as organizacións terroristas, incluído o comercio de bens culturais e o comercio ilícito de animais salvaxes. Tamén poden gañar co comercio de bens legais. A Comisión e o Servizo Europeo de Acción Exterior prestarán asistencia técnica aos países de Oriente Medio e norte de África para loitar contra o tráfico de bens culturais e prestarán apoio a terceiros países para que cumpran as Resolucións do Consello de Seguridade das Nacións Unidas neste campo. Os países do Oriente Medio, o norte de África e o sueste asiático tamén recibirán apoio para mellorar a loita contra o financiamento do terrorismo.

En 2017 a Comisión presentará unha proposta lexislativa para reforzar os poderes das autoridades aduaneiras para afrontar o financiamento do terrorismo a través do comercio de mercadorías, por exemplo, abordando as ganancias ilegais mediante o disimulo de transaccións comerciais, a tergiversación do valor das mercadorías e a facturación ficticia.

Outra proposta abordará o comercio ilícito de bens culturais para estender o alcance da lexislación actual a un número máis amplo de países.

Próximos pasos

O Plan de acción enumera unha serie de medidas concretas que a Comisión levará á práctica de inmediato. Outros seguirán nos próximos meses. Todas as accións presentadas hoxe deberían levarse a cabo a finais de 2017 (ver calendario detallado en Ficha técnica).

Para máis información

FICHA TÉCNICA: loita contra o financiamento do terrorismo

Plan de acción da Comisión Europea para reforzar a loita contra o financiamento do terrorismo

Q & A

Axenda Europea para a Seguridade