O Consello acorda o mandato de negociación para limpar as transferencias de criptoactivos

Os embaixadores da UE acordaron (1 de decembro) un mandato para negociar co Parlamento Europeo unha proposta para actualizar as normas existentes sobre a información que acompaña ás transferencias de fondos. A actualización ten como obxectivo estender o ámbito das regras a certos criptoactivos.

"O acordo de hoxe é un paso importante para pechar as brechas dos nosos sistemas financeiros que son utilizados de forma malintencionada polos criminais para branquear ganancias ilícitas ou financiar actividades terroristas", Andrej Šircelj, ministro de Finanzas esloveno. "Os criptoactivos corren cada vez máis risco de ser explotados con fins de branqueo de capitais e con fins criminais, e alégrome de que o Consello poida avanzar rapidamente nesta proposta urxente".

O obxectivo da proposta é introducir a obriga de que os provedores de servizos de criptoactivos recompilen e fagan accesible a información completa sobre o remitente e o beneficiario das transferencias de activos virtuais ou criptográficos que operan. Isto é o que fan actualmente os provedores de servizos de pago para as transferencias bancarias. Coa trazabilidade das transferencias de criptoactivos, será máis fácil identificar e bloquear as transaccións sospeitosas.

O Consello quere incluír transferencias de criptoactivos entre provedores de servizos de criptoactivos e carteiras non aloxadas, quere un conxunto completo de información de orixe para a transferencia de criptoactivos, independentemente do importe da transacción. Dada a urxente necesidade de garantir a trazabilidade das transferencias de criptoactivos, o Consello, na súa posición, pretende sincronizar a aplicación da proposta de transferencia de fondos e do mercado de regulación de criptoactivos (MiCA).

Esta proposta forma parte dun paquete de propostas lexislativas para reforzar as normas da UE contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo (ALD/CFT), presentadas pola Comisión o 20 de xullo de 2021.

Comparte este artigo: