O Grupo PPE pide que Suíza sexa reavaliada como país de alto risco de branqueo de capitais

Durante a fin de semana, un grupo de xornalistas internacionais deu a coñecer os resultados dunha investigación que apunta a problemas masivos coas prácticas contra o branqueo de capitais no Swiss Bank Credit Suisse.

Para o eurodeputado Markus Ferber, portavoz do Grupo PPE na Comisión de Asuntos Económicos e Monetarios: "As leis de privacidade bancaria non deben converterse nun pretexto para facilitar o branqueo de capitais e a evasión fiscal. Os descubrimentos de "Swiss Secrets" apuntan a enormes deficiencias dos bancos suízos no que se refire á prevención do branqueo de capitais. Ao parecer, Credit Suisse ten a política de mirar para outro lado en lugar de facer preguntas difíciles".

"Os bancos europeos e suízos teñen estreitos lazos, polo que as deficiencias contra o branqueo de capitais no sector bancario suízo tamén supoñen un problema para o sector financeiro europeo. Cando os bancos suízos non aplican correctamente as normas internacionais contra o branqueo de capitais, a propia Suíza convértese nunha xurisdición de alto risco. Cando a próxima vez a lista de terceiros países de alto risco no ámbito do branqueo de capitais estea pendente de revisión, a Comisión Europea debe considerar engadir a Suíza a esa lista.

Comparte este artigo: