Desmascarado: 23 detidos por fraude de compromiso por correo electrónico comercial COVID-19

As autoridades de Romanía, Países Baixos e Irlanda descubriron un sofisticado esquema de fraude que utiliza correos electrónicos comprometidos e fraude de pago anticipado como parte dunha acción coordinada pola Europol. 

O 10 de agosto, 23 sospeitosos foron detidos nunha serie de redadas realizadas simultaneamente en Holanda, Romanía e Irlanda. En total, buscáronse 34 lugares. Crese que estes delincuentes defraudaron a empresas de polo menos 20 países por aproximadamente 1 millón de euros. 

A fraude foi dirixida por un grupo de delincuencia organizada que antes da pandemia COVID-19 xa ofrecía ilegalmente outros produtos ficticios á venda en liña, como pellets de madeira. O ano pasado os criminais cambiaron o seu modus operandi e comezaron a ofrecer materiais de protección despois do estalido da pandemia COVID-19. 

Este grupo criminal, composto por nacionais de diferentes países africanos residentes en Europa, creou enderezos de correo electrónico falsos e páxinas web similares ás pertencentes a empresas maioristas lexítimas. Facendo pasar por estas compañías, estes criminais enganarían ás vítimas, principalmente empresas europeas e asiáticas, para que fagan pedidos con elas, solicitando os pagos por adiantado para que se envíen as mercadorías. 

Non obstante, a entrega da mercadoría nunca se produciu e os ingresos foron branqueados a través de contas bancarias romanesas controladas polos delincuentes antes de ser retiradas nos caixeiros automáticos. 

Europol apoia este caso desde o seu inicio en 2017 por: 

• Reunir aos investigadores nacionais de todas as partes que viron traballar estreitamente co Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol para prepararse para o día da acción;
• proporcionando desenvolvemento e análise de intelixencia continua para apoiar aos investigadores de campo e;
• despregando a dous dos seus expertos en ciberdelincuencia ás redadas nos Países Baixos para apoiar ás autoridades holandesas coa comprobación cruzada da información recollida en tempo real durante a operación e coa obtención de probas pertinentes. 

Eurojust coordinou a cooperación xudicial á vista dos rexistros e apoiou a execución de varios instrumentos de cooperación xudicial.

propaganda

Esta acción levouse a cabo no marco do Plataforma europea multidisciplinar contra as ameazas criminais (EMPACT).

Nesta acción participaron as seguintes autoridades policiais:

• Romanía: Policía Nacional (Poliția Română)
• Os países Baixos: Policía Nacional (Politie)
• Irlanda: Policía Nacional (An Garda Síochána)
• Europol: Centro Europeo de Delincuencia Cibernética (EC3)
   

En 2010 a Unión Europea creou un ciclo político de catro anos para garantir unha maior continuidade na loita contra o grave crime internacional e organizado. En 2017 o Consello da UE decidiu continuar o ciclo de políticas da UE para o período 2018 - 2021. Ten como obxectivo abordar as ameazas máis significativas que supón un crime internacional organizado e grave para a UE. Isto conséguese mellorando e fortalecendo a cooperación entre os servizos relevantes dos estados membros, institucións e axencias da UE, así como países e organizacións non comunitarios, incluído o sector privado cando sexa pertinente. cibercrime é unha das prioridades para o ciclo de políticas.

Comparte este artigo: