Europol
Europol apoia a España e Estados Unidos no desmantelamento do crime organizado por branqueo de cartos
A Europol apoiou á Garda Civil Española (Guardia Civil) e á Administración de Control de Drogas dos Estados Unidos para desmantelar un grupo de delincuencia organizada que lavaba cartos para os principais cárteles sudamericanos.
A rede criminal participou na recollida de débedas e no branqueo de cartos procedentes do tráfico de drogas. Tamén proporcionaron os chamados servizos de sicario que implicaban asasinatos por contrato, ameazas e violencia dirixidos a outros grupos criminais. A organización criminal utilizou a rede de sicarios para cobrar pagos en toda España doutros grupos criminais que mercaban drogas aos cárteles sudamericanos para redistribuílos localmente. A investigación identificou tamén a varios "homes de fronte" que adquirían bens de luxo para o estilo de vida dos líderes do grupo. Esta foi só unha pequena parte dun gran esquema de lavado de diñeiro que intercambiaba coches de alta gama e empregaba técnicas de pitufos para colocar beneficios criminais no sistema financeiro.
Resultados
- 4 sospeitosos arrestados (cidadáns colombianos, españois e venezolanos)
- 7 sospeitosos acusados de delitos penais
- 1 empresa acusada dun delito
- 3 buscas de vivendas en España
- Decomisos de coches de alta gama, artigos de luxo, armas de fogo e municións
Europol facilitou o intercambio de información e proporcionou apoio analítico durante toda a investigación.
Con sede en A Haia, Países Baixos, Europol apoia aos 27 estados membros da UE na súa loita contra o terrorismo, o ciberdelincuencia e outras formas graves e organizadas de delincuencia. Tamén traballa con moitos estados socios non comunitarios e organizacións internacionais. Dende as súas distintas avaliacións de ameazas ata as súas actividades de recollida de intelixencia e operativas, Europol dispón das ferramentas e recursos que precisa para facer a súa Europa máis segura.
Comparte este artigo:
-
Tabaco3 días
O cambio dos cigarros: como se está a gañar a batalla para non fumar
-
Acerbaixán4 días
Acerbaixán: un actor clave na seguridade enerxética de Europa
-
Kazajistán4 días
Casaquistán e China están a fortalecer as relacións aliadas
-
China-UE4 días
Mitos sobre China e os seus provedores de tecnoloxía. O informe da UE debes ler.