Tres arrestados en #Hungary por 1.4 millóns de euros en investigación de fraude #VAT

A semana pasada, a Administración nacional de impostos e aduanas húngara (Nemzeti Adó és Vámhivatal) despregou un sofisticado esquema de evasión de impostos que provocou preto de medio billón de forinados (1.4 millóns de euros) no orzamento do estado húngaro. Un total de tres persoas foron arrestadas pola súa participación neste esquema de fraude sobre o valor engadido (IVE).

A xornada da acción tamén foi apoiada por investigadores croatas e eslovenos que executaron ordes emitidas por fiscais húngaros. Os 3 sospeitosos enfróntanse agora a unha pena de ata vinte anos de cadea pola súa implicación nesta actividade criminal.

O sindicato utilizou unha sofisticada infraestrutura para facilitar esa evasión fiscal repartida en varios países. Os delincuentes comprarían soia a empresas eslovenas xestionadas por capatazes eslovacos. A mercancía vendíase no mercado interior en Hungría sen pagar o IVE. Para apoiar a súa actividade criminal, o grupo do crime organizado creou unha oficina de contabilidade que xestionaba transaccións bancarias, informes de impostos e facturación.

Ao non pagar o IVE ao tesouro húngaro, os delincuentes conseguiron unha marxe do 27% (a taxa do IVE en Hungría) que usaron para baixar o prezo da mercadoría; así, puideron ofrecer a soia a un prezo moi competitivo, obtendo unha vantaxe ilegal sobre os outros comerciantes que cumpren.

Que é o fraude MTIC? 

Fraude MTIC é unha forma composta de fraude do IVE que depende da violación das normas do IVE para transaccións transfronteirizas. Os estafadores MTIC obteñen 60 millóns de euros en beneficios criminais cada ano na UE evitando o pago do IVE ou reclamando de forma corrupta as amortizacións do IVE das autoridades nacionais.

O papel da Europol

propaganda

Europol apoiou a investigación dende o principio, proporcionando unha rede segura para o intercambio internacional de información, así como a través de soporte analítico e operativo co fin de detectar e informar todos os éxitos internacionais relevantes ás autoridades húngaras. Ademais, Europol creou un posto de comando virtual co fin de proporcionar unha comunicación segura e soporte analítico en tempo real para os equipos investigadores.

O Proxecto de Análise de Europol sobre fraudes intracomunitarias de comerciantes desaparecidos (MTIC) é o responsable de abordar e identificar redes de criminalidade organizada implicadas na fraude transfronteriza do IVE.

Comparte este artigo: