# COVID-19 non é unha escusa para a fraude de #US

Como os Estados Unidos entran nunha fase crítica na batalla para conter COVID-19, o goberno federal está a desembolsar miles de millóns de dólares en axuda para conter a enfermidade e axudar a suavizar o devastador impacto sobre unha economía que se detivo tanto no país como no globalmente. Pero a axuda en si está creando unha nova preocupación, escribe Henry St George.

Os vixiantes do goberno e os expertos en integridade dos Estados Unidos advirten de que as enormes cantidades de diñeiro dispoñibles son vulnerables ao desperdicio e ao abuso, nun momento no que as autoridades están a ver aumento das estafas en Estados Unidos pretendía capitalizar os medos públicos.

Nun sinal revelador, o Congreso parece tomarse a ameaza en serio. No seu histórico paquete de alivio de 2 billóns de dólares, que incluía cartos para os provedores de asistencia sanitaria, programas de préstamos para empresas estadounidenses e axuda para industrias angustiadas, os lexisladores acordaron estritos requisitos de supervisión.

Pero os expertos advirten de que o potencial de fraude é moito maior que calquera conxunto de salvagardas, dada a historia pasada e a amplitude da resposta do goberno dos Estados Unidos, que pediu o apoio dun ampla gama de axencias federais que supervisan asuntos internos e exteriores.

Os militares estadounidenses, por exemplo, están encomendados de tratar unha parte importante da resposta da nación tanto no país como no estranxeiro. A participación dos militares xurdiu despois de moito debate sobre o papel preciso que as forzas armadas deberían ter no combate á crise, incluso cando os líderes militares intentaron conter focos entre as tropas estacionadas en todo o mundo.

En Estados Unidos, o exército está a despregar persoal e materiais que necesitan recursos e localidades e estados de todo o país para combater a propagación da pandemia. O exército estadounidense púxose en acción tamén internacionalmente, co presidente Trump anunciou recentemente unha mobilización de tropas contra cárteles de drogas que están tentando explotar coronavirus mentres os Estados Unidos e outros países dirixen a súa atención para afrontar a pandemia.

propaganda

"Mentres os gobernos e as nacións se centran no coronavirus, existe unha ameaza crecente de que os cárteles, os criminais, os terroristas e outros actores malignos intentarán explotar a situación para o seu propio beneficio", Trump dito. "Non debemos deixar que isto suceda".

Pero do mesmo xeito que outras armas do goberno federal, os militares son vulnerables durante moito tempo ao despilfarro e a fraude. Isto é en parte porque o Departamento de Defensa depende moito dos contratistas externos, adxudicando 350 millóns de dólares en contratos no exercicio 2018 só para unha variedade de bens e servizos, segundo os auditores do goberno.

De feito, tan recentemente como o pasado mes de decembro, a Oficina de Responsabilidade do Goberno, unha axencia de vixilancia federal non partidaria, emitiu un informe advertindo de que o departamento de defensa debe facer máis para detectar fraudes entre os contratistas que contrata.

A axencia de defensa certamente tivo máis que a súa parte de escándalos nos que se refiren os contratistas nos últimos anos. E ás veces os problemas parecen ser propios.

Considere o caso de Agility, unha empresa con sede en Kuwait que antes tivo un contrato para fornecer comida a todas as tropas estadounidenses estacionadas en Iraq, Siria, Kuwait e Xordania.

En 2017, a compañía combinados pagar unha liquidación de 95 millóns de dólares e renunciar a outros 249 millóns de dólares en reclamacións despois de que fose acusado por sobrecargar o Pentágono ata 374 millóns de dólares procurando comida a outra empresa de propiedade familiar (a cadea de supermercados Sultan Center) e despois de inflar eses gastos ao facturar o EU Tamén se lle imputou solicitar 80 millóns de dólares en contra de provedores estadounidenses.

Pero, bastante notable, o escándalo ao parecer fixo pouco para evitar a empresa lucrativa das contratacións militares. Tras ser acusada en 2007 polo réxime, prohibiulle á empresa facer negocios cos militares estadounidenses.

Pero nos anos posteriores, acabou sendo concedida polo menos 14 renuncias por parte do USDOD (un número sen precedentes) para continuar recibindo contratos estadounidenses. Notablemente, un alto funcionario de Agility xa servira anteriormente na oficina encargada de aprobar moitas das renuncias, a Axencia Loxística de Defensa.

Máis que iso, o 2017 asentamento Impoñer multas a Agility incluíu unha noticia sorprendentemente boa para a empresa: permitíuselle comezar a licitar unha vez máis os contratos estadounidenses sen necesidade de renuncia.

O tratamento recibido por Agility, en particular as renuncias, provocou á representante Jackie Speier de California, membro do comité de servizos armados da casa, a escribir aos funcionarios USDOD en 2018 esixindo respostas.

O Departamento de Defensa non é o único brazo do goberno susceptible de abuso. Mentres o goberno federal comeza a liberar miles de millóns de dólares a particulares, empresas e outras persoas, as autoridades están a comprometerse a rachar contra calquera que se implique en golpes que recorden aos cometidos como resposta ao rescate masivo do Congreso aprobado durante a crise financeira de 2008.

En marzo de 2010, por exemplo, era un ex-presidente do Park Avenue Bank en Manhattan cargados sobre a fraude e malversación do que as autoridades dixeron foi o primeiro proceso penal dun caso que implicou a defraudación do programa de rescate aprobado polo Congreso.

O executivo bancario, Charles J. Antonucci Sr., acusado de involucrarse nun esquema complexo para enganar ás autoridades estatais e federais nunha solicitude de máis de 11 millóns de dólares do programa federal de rescate coñecido como Troubled Asset Relief Program ou TARP.

Intentou convencer ás autoridades de que tiña organizado un investimento externo de 6.5 millóns de dólares para o banco, cando de feito utilizara secretamente o propio diñeiro do banco empregando unha elaborada rede de transferencia de diñeiro.

Subrepticiamente incorporou o diñeiro bancario a un grupo de entidades que controlaba e logo comprou unha participación de control no banco, aínda que en nome de investidores ficticios. Á súa vez, isto permitiulle informar de que o banco tiña o dobre do diñeiro que tiña realmente nunha aplicación de 11 millóns de dólares para o rescate do diñeiro TARP.

Agora, con episodios coma estes que forman parte do contexto, o departamento de xustiza creou un grupo de traballo para investigar os casos de fraude que poidan xurdir. As axencias federais directamente implicadas nos esforzos de resposta tamén están en alta alerta, incluído o Food and Drug Administration, Que enviou cartas empresas de aviso sospeitosas de comercializar tratamentos e probas coronavirus defectuosos ou falsos.

Comparte este artigo: