Póñase-se connosco

España

Como a política turbia destruíu un banco europeo

COMPARTIR:

publicado

on

Utilizamos o teu rexistro para proporcionar contido do xeito que consentiches e mellorar a nosa comprensión. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

En 10th En marzo de 2015, a Rede de Control de Delitos Financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN) deu un golpe de martelo á Banca Privada d'Andorra (BPA) ao designar o banco como "principal preocupación de branqueo de capitais" segundo a lei estadounidense - escribe Dick Roche., exministro irlandés de Asuntos Europeos.

BPA non tivo aviso de que estaba baixo escrutinio. Non se lle deu a oportunidade de responder ás alegacións de FinCEN nin de ver as súas probas.

Un intento de impugnar a FinCEN nos tribunais dos Estados Unidos foi frustrado cando a axencia revocou a súa designación de BPA sobre a base de que, ao pechar o banco, "xa non é unha preocupación principal de branqueo de capitais". Coa designación levantada, FinCEN argumentou que non tiña ningún caso para responder. Os tribunais dos Estados Unidos foron de acordo con esta "lóxica".

Os restos baleiros de BPA foron vendidos polas autoridades andorranas en 2016 a JC Flowers por 29 millóns de euros, unha fracción do seu valor orixinal.

A historia non rematou aí: as probas emerxentes suxiren que a destrución de BPA tivo tanto que ver coa política turbia como co branqueo de capitais, que FinCEN foi interpretado como un "idiota útil" por unha operación policial encuberta e que a súa intervención foi outra desconcertante. exemplo de divulgación exterritorial dos EUA- escribe Dick Roche, exministro irlandés de Asuntos Europeos.

Alegacións chamativas.

O núcleo do caso de FinCEN foi que a neglixencia de BPA nos procedementos de loita contra o branqueo de capitais e contra o financiamento do terrorismo (AML-CFT) deu acceso aos lavadoiros de terceiros (TPML) ao sistema financeiro dos Estados Unidos.

propaganda

Esas acusacións son enérxicas impugnadas polos antigos accionistas de BPA. Sinalan que BPA cumpriu plenamente a normativa e que os reguladores andorranos recibiron informes anuais detallados e informes de expertos externos independentes sobre procedementos ALD-CFT. Tamén sinalan que unha serie de causas xudiciais desde 2015 non deron lugar a conclusións de branqueo de capitais contra BPA.  

Os accionistas tamén argumentan que, como a principal axencia reguladora de Andorra estaba dirixida por un antigo auditor que participara na elaboración de informes sobre BPA, as autoridades andorranas tiñan unha visión única das operacións de BPA.  

FinCEN apoiou o seu caso contra BPA con catro acusacións atractivas, todas elas impugnadas polos accionistas.

A primeira acusación concernía a Andrei Petrov descrito como un lavado de capitais alleo [TPML] "sospeitoso" de "vínculos con Semion Mogilevich, un dos dez fuxitivos máis buscados polo FBI".  

Petrov, de nacionalidade rusa, que residía en España, era axente de Victor Kanaykin, antigo membro da Duma rusa. En 2003, Kanaykin abriu unha conta en BPA con fondos transferidos desde un banco letón. Como axente de Kanaykin, Petrov, tiña acceso limitado á conta. Transferiu 2.5 millóns de euros a través da conta, 1.5 millóns de euros de contas bancarias do Reino Unido e o resto doutros bancos andorranos.

Dous anos antes da designación de BPA por parte de FinCEN, Petrov foi detido polas autoridades españolas baixo a sospeita de axudar a branquear 56 millóns de euros, unha cifra que suxire tratos con moitos bancos distintos de BPA.

Na acción xudicial que seguiu á detención de Petrov, non se declarou ningunha infracción contra BPA. Ademais de facer este punto, os accionistas cuestionan por que FinCEN non examinou os outros bancos de Andorra, Reino Unido ou Letonia que tiñan transaccións coa conta Kanaykin.  

A segunda alegación da FinCEN incluía as contas de cidadáns venezolanos. A axencia estadounidense alegou que a través destas contas pasaron 2 millóns de dólares extraídos de Petróleos de Venezuela.

 Os accionistas de novo sinalan defectos na narrativa de FinCEN. Observan que os fondos das contas de BPA procedían, tras a debida dilixencia, de bancos estadounidenses e andorranos, ningún dos cales observou irregularidades. Apuntan que as contas que figuran nos procesos xudiciais foron desbloqueadas tras dous anos de exame. Non se determinou ningunha infracción por parte de BPA.

A terceira acusación de FinCEN centrouse en Gao Ping, un nacional chinés descrito pola axencia estadounidense como que actúa en nome dunha "organización criminal transnacional dedicada ao branqueo de capitais e tráfico de persoas baseado no comercio".  

Gao Ping foi detido polas autoridades españolas en 2012. Nese momento foi descrito por Reuters como "o chinés máis destacado de España".

A Fiscalía Anticorrupción de España imputou a Gao Ping, e a máis de 100 asociados, unha fraude fiscal sistemática cometida entre 2010 e 2012. Entre os cargos figuraban organización criminal, suborno, contrabando, branqueo de capitais, delitos contra a Facenda Pública e ameazas de detención ilegal. 

FinCEN alegou que Gao Ping "pagou comisións desorbitadas aos funcionarios de BPA para aceptar depósitos en efectivo en contas menos controladas e transferir os fondos a empresas fantasma específicas sospeitosas de China". Tamén alegou que Gao Ping intentou subornar a BPA para reter a conta de Rafael Pallardo, un socio comercial.

Os accionistas sinalan que Gao Ping non tiña contas en BPA, non tiña tratos directos co banco e rexeitan a suxestión de que ofreceu subornos para reter a conta de Pallardo.

Sinalan que en 2010 un aumento das transaccións na conta de Pallardo levou a BPA a encargar unha revisión a KPMG. KPMG non atopou ningunha actividade ilegal pero informou de que a conta estaba asociada á evasión fiscal española. Manter fondos en Andorra para evadir impostos en España non era un delito en Andorra, con todo, como BPA se expandía a España, deixou a Pallardo como cliente en 2011 un ano antes da detención de Gao Ping e catro anos antes de que FinCEN designase a BPA.  

Ademais de destacar deficiencias específicas na "evidencia" de FinCEN sobre os casos Petrov, Venezuela e Gao Ping, os accionistas de BPA tamén sinalan que os tres casos foron cubertos nun exame externo independente especial presentado á axencia reguladora de Andorra, INAF, en 2014.

No seu cuarto 'caso', FinCEN alegou un vínculo entre BPA e un individuo identificado como "TPML 4", que traballaba co cartel da droga de Sinaloa, a organización de narcotráfico máis poderosa das Américas. Os accionistas de BPA rexeitan a suxestión de calquera vínculo co cartel e sinalan que FinCEN non presentou probas para demostrar o contrario.     

Evidencias emerxentes

O telón trazado polos tribunais estadounidenses sobre as accións de FinCEN foi separado por accións legais en España e Andorra. As probas neses casos cuestionan as actuacións de FinCEN e destacan o papel desempeñado por unha operación secreta e altamente política da policía española.

A autodeterminación catalá converteuse nun importante tema da política española desde 2010. Implacablemente oposto á idea, o goberno de Mariano Rajoy, permitiu a formación dunha operación policial encuberta, a Operación Catalunya, centrada en minar a credibilidade dos líderes cataláns.

Unha investigación aberta en 2015 sobre as actividades empresariais do ex-intendente da policía José Manuel Villarejo elaborou un material notable sobre o asunto BPA.  

Enfadado polos cargos contra el, Villarejo soltou material explosivo na Operación Catalunya, na que fora central.

Nunha proba xurada ante un xulgado de Andorra que investiga o caso BPA, Villarejo declarou que se lle encargou que remitira información moi prexudicial sobre BPA e a súa filial, o Banco Madrid, ao Departamento do Tesouro de Estados Unidos.

Nos medios de comunicación Villarejo subliñou como, crendo que BPA non colaborara plenamente, aos "colegas de intelixencia" estadounidenses e a FinCEN se lles enviou "informes cheos de mentiras", incluíndo acusacións sobre os "clientes venezolanos e rusos" da BPA.  

Unha gravación secreta feita en marzo de 2014 e publicada en maio pasado revela que a dirección da Operación Cataluña discute como extraer ilegalmente da BPA información prexudicial para o liderado separatista catalán.

A gravación apoia firmemente as acusacións dos accionistas de BPA, os irmáns Ciero, de que as autoridades españolas, mediante extorsión, coacción e chantaxe, obrigaron a BPA a entregar a información bancaria privada relativa ao líder catalán Jordi Pujol a Marcelino Martin Blas, o ex-xefe. da Unidade de Asuntos Interiores da Policía Nacional de España, outro dos protagonistas da Operación Catalunya.  

Nunha entrevista televisiva en maio, Villarejo tachou de "ilegais" os métodos utilizados contra o BPA e cualificou ao banco como a "maior vítima" da Operación Cataluña.

O Congreso español recoñeceu a existencia da Operación Cataluña. O Parlamento catalán concluíu que Mariano Rajoy e membros da súa administración conspiraron para desacreditar aos rivais políticos.

En xuño pasado, un xuíz andorrano convocou ao expresidente do Goberno español Rajoy e a dous dos seus exministros e antigos cargos do Ministerio do Interior para que declarasen como imputados pola operación Cataluña e o papel que tivo no colapso da BPA. Rajoy impugna a citación nos xulgados de Madrid.

Aínda que levará tempo para que todos os casos legais relacionados con BPA se desenvolvan, está claro que a política turbia xogou un papel importante no asunto BPA. Tamén está claro que o asunto é un exemplo máis desconcertante de protagonismo exterritorial de EEUU, unha cuestión sobre a que a UE calou demasiado.  

Dick Roche é un antigo ministro irlandés de Asuntos Europeos e exministro de Medio Ambiente. Foi un actor clave na Presidencia da UE de Irlanda en 2004, que rexistrou a maior ampliación da UE xamais cando 10 países ingresaron o 1 de maio de 2004.  

Comparte este artigo:

EU Reporter publica artigos de diversas fontes externas que expresan unha ampla gama de puntos de vista. As posicións adoptadas nestes artigos non son necesariamente as de EU Reporter.

Trending