Póñase-se connosco

Irlanda

Russian - Irish Business Council lanza unha investigación sobre o empresario ruso

COMPARTIR:

publicado

on

Utilizamos o teu rexistro para proporcionar contido do xeito que consentiches e mellorar a nosa comprensión. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

O Consello Empresarial Irlandés de Rusia iniciou unha ampla investigación sobre presuntas actividades ilegais do empresario ruso Sergey Govyadin e do seu íntimo compañeiro Ildar Samiyev.

O Consello, que uniu empresas que traballan no Reino Unido, a UE e Rusia, enviou unha carta a HSBC e a outras institucións financeiras no Reino Unido solicitando información que os bancos poidan ter sobre o señor Sergey Govyadin. Alega que tanto el como o señor Samiyev estiveron implicados obviamente en branqueo de capitais e outros fins ilegais a través do sistema xurídico británico e das oficinas británicas de HSBC. O Consello pide investigar posibles actos de fraude por parte dos señores Govyadin e Samiyev. Esta información tamén se enviou ao Servizo de Impostos Internos dos Estados Unidos para consideración e posibles comentarios debido aos seus antecedentes penais. Hai indicios de que ambos utilizan os mecanismos monetarios dos Estados Unidos para as súas actividades ilegais. As copias completas destas cartas pódense ler ao pé deste artigo, mentres que numerosos documentos legais están en poder do xornalista da UE.

A historia de Sergey Govyadin ten moito en común con outras infames "novas riquezas" de Europa do Leste que teñen unha profunda carteira criminal.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Visiblemente un próspero empresario e promotor inmobiliario, Sergey Govyadin presume en medios rusos de estar involucrado en moitos casos penais relacionados coa fraude e outros incidentes criminais coa venda de propiedades e apartamentos de elite en luxosos distritos de Moscova. Os xornais en Rusia cualifican ao señor Govyadin de "influencia sombra" alegando conexións corruptas con varias autoridades policiais.

Xunto con Ildar Samiyev, o señor Govyadin aparece durante moito tempo na crónica criminal rusa como unha persoa escandalosa, atopada principalmente en negocios fraudulentos con propiedades privadas e apartamentos de luxo en fabulosos distritos de Moscova e os seus suburbios. Xa en 2015, Govyadin foi "coroado" como "millonario de éxito" pola prensa tabloide. Nese momento xa estaba casado co concurso de beleza: Miss Rusia. Non obstante, o seu nome segue nas listas de defraudadores e funcionarios corruptos publicados de cando en vez polos medios de comunicación.

Segundo eles, Govyadin e Samiev denigran a outras persoas que son as súas parellas, para xustificar as súas supostas transaccións ilegais. En Moscova hai moito tempo en marcha un xuízo de gran proxección no caso do desarrollador Albert Khudoyan, a quen Govyadin e Samiev acusaron de fraude e engano. Como resultado, o empresario foi arrestado. O seu caso coñeceuse ademais debido ás violacións da investigación. Algúns funcionarios corruptos das forzas da orde intentaron sacar proveito da súa detención segundo os medios.

O defensor dos negocios ruso, Boris Titov, xa defendeu a Khudoyan. Non obstante, o proceso contra el continúa. Khudoyan sofre enfermidades cardíacas.

propaganda

As supostas actividades ilegais de Govyadin e Samiyev teñen unha longa historia.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Por exemplo, xunto con Ildar Samiev, presuntamente Govyadin participou na retirada de fondos do Svyaz Bank ruso. Suponse que estivo involucrado en fraude con apartamentos no complexo residencial de elite Knightsbridge no distrito Khamovniki de Moscova, así como en varias outras historias.

Por exemplo, en 2014, Optima Property Management LLC, propiedade de Govyadin, tomou un préstamo de 95 millóns de dólares do Svyaz Bank, de propiedade estatal, e empregou os fondos para mercar 22 apartamentos no complexo residencial elite Knightsbridge en construción en Khamovniki. Esta compañía estaba controlada por Sergey Govyadin e Ildar Samiev a través dunha cadea de empresas, a saber, a rusa LLC "Eurofinance" e a empresa inglesa Mansfiled Executive Limited (do 25 ao 50 por cento de Mansfiled Executive Limited pertence a Govyadin, segundo a base de datos Endole) . Ao mesmo tempo, o prezo dos pisos no acordo estivo inflado, o que permitiu retirar máis de mil millóns de rublos do Banco estatal.

O complexo residencial construíuse en 2016. Probablemente, debido ao prezo extremadamente alto, os pisos comprados permanecen no balance da xestión de propiedades Optima, xa que é imposible vendelos a un prezo tan alto. Optima Properties aínda non devolveu a débeda ao Banco e, en 2018, o Svyaz Bank presentou unha demanda para recuperar 95 millóns de dólares da xestión de propiedades de Optima, pero fracasou. Como resultado, o Estado, que é o propietario do Svyaz Bank, sufriu, rematada a súa rehabilitación en 2011. O debedor ten apartamentos no balance que é improbable que custen máis do 50 por cento do importe da débeda e máis dun millóns de rublos liquidados nas contas do desarrollador Knightsbridge, controlado por Govyadin.

É obvio que a petición do Business Irish Clouncil ruso será unha ocasión para unha atención máis estreita e detallada ás actividades ilegais de Govyadin & Co. As institucións financeiras británicas e americanas esperamos que sexan responsables destes especuladores internacionais.

Información sobre a fonte

Carta HSBC

 

 

Carta fiscal dos EUA

 

Comparte este artigo:

EU Reporter publica artigos de diversas fontes externas que expresan unha ampla gama de puntos de vista. As posicións adoptadas nestes artigos non son necesariamente as de EU Reporter.

Trending